自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币以上或者外币等值以上的款项划转，应逐级上报反洗钱监测分析中心（）

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款：“自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转”，既适用于境内交易，又适用于（）。

  A . 场外交易 B . 境外交易 C . 跨境交易 D . 境外交易和跨境交易

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• 银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定，商业银行的关联方包括关联自然人、法人或其他组织。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转应属于大额交易。

  A . A.20万，5万 B . B.50万，10万 C . C.100万，20万 D . D.200万，30万

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• 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）以上或者外币等值（）以上的款项划转属于大额交易业务报送范围。

  A . 500万元、20万美元 B . 100万元、20万美元 C . 200万元、20万美元 D . 500万元、5万美元

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• 对于法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上的款项划转，金融机构应当向我国反洗钱监测分析中心作为大额交易进行报告。

  A .

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• 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转。应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

  A . 20、1 B . 50、10 C . 100、10 D . 200、20

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• 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转属于大额交易。

  A . 50，10 B . 100，20 C . 150，30 D . 200，20

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• 借款人系指从经营贷款业务的（）取得贷款的法人，其他经济组织、个体工商户和自然人。

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• 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，属于大额交易。

  A .

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• 根据《贷款通则》，借款人可以是法人、其他经济组织、个体工商户和自然人。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 信贷对象是指依法核准登记并办理年检手续的企（事）业法人、合伙企业、个人独资企业以及其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的自然人。

  A . 正确 B . 错误

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• 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）或者外币等值（）美元以上的款项划转，属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易。

  A . A、10万元；10万元 B . B、20万元；50万元 C . C、100万元；50万元 D . D、50万元；10万元

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• 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币几万元以上或者外币等值几万美元以上的划转应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）

  A . 50万元以上或10万美元以上 B . 100万元以上或20万美元以上 C . 10万元以上或5万美元以上

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• 企业、个体工商户在银行开设账户存取现金较为频繁，金额较大，现金在客户的营业场所，以及营业场所与银行往返之间面临抢劫、盗窃等意外事故和自然灾害导致损失的风险，可通过现金损失保险提供保障。

  A . 正确 B . 错误

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• 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转属于大额交易。

  A . 100，20 B . 200，20 C . 300，10 D . 500，30

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• 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，属于大额交易。

  A . 5 B . 10 C . 15 D . 20

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• 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。

  A . 100万元；10万 B . 200万元；20万 C . 50万元；5万 D . 50万元；10万

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• 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转，属于大额支付交易。

  A . 正确 B . 错误

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• 个人银行结算账户是指自然人、法人和其他组织因投资、消费、结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户。()

  A . 正确 B . 错误

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• 银行开立存款账户的法人以及其他组织之间必须具有（）或者（），才能使用商业汇票。

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• 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，属于大额交易。

  A .

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• 根据中国银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》（2004年第3号）规定，商业银行的关联方包括关联自然人、法人或其他组织。其中关联自然人包括（）

  A．商业银行的董事、总行和分行的高级管理人员、有权决定或者参与商业银行授信和资产转移的其他人员及以上人员近亲属 B．持有或控制商业银行5%以上股份或表决权的自然人股东及其近亲属 C．商业银行的关联法人或其他组织的控股自然人股东、董事、关键管理人员，本项所指关联法人或其他组织不包括商业银行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织 D．对商业银行有重大影响的其他自然人 此题为多项选择题。

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值__以上的款项划转，必须提交大额报告（）

  A．20万美元 B．1万美元 C．5万美元 D．10万美元

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• 企业年金基金应当与受托人、账户管理人、投资管理人、托管人和其他为企业年金基金管理提供服务的自然人、法人或者其他组织的自有资产或者其他资产分开管理;为节约成本与委托人的其他资产可合并管理。（)

  是 否

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