为规避客户逾期未提货导致的相关风险，业务在往来沟通中应通过QQ、微信、短信或者公对公的邮箱等书面形式与对方确认（），并获取对方公司的传真号码
相似题目
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厂仓银业务项下，为防范客户不按期付款提货的风险，可视情况要求核心企业承担“回购责任”，并可视情况要求客户追加额外担保，对于客户为民营企业的也可视情况要求其法定代表人或实际控制人提供个人连带责任保证。
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在办理开户业务时未严格有效地查验客户身份的真实性而导致的风险是证券经纪业务的管理风险之一。()
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在应对舞弊导致的重大错报风险时，注册会计师常常需要与被审计单位的相关人员沟通。以下有关此类沟通的说法中，正确的是()
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当网站分析引入业务链之后，前所未有的数据可能引起人们对失败的担忧及对风险的规避，从而不乐意做出任何改变。在以下应对方式中，最佳的选项是：（）
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开展私人银行业务过程中，为规避洗钱犯罪的法律风险，农村中小金融机构可采取以下（）形式对业务人员、相关责任人及相关部门进行反洗钱培训。
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某大型室外演出公司一直享有很好的声誉和一定的经济收益。但这种大型演出需要面临各种不同的风险。这些风险事故可能导致演出中断，给主办方及相关企业造成巨大的损失。现请某保险经纪公司为该演出公司制定保险计划书。请分析此案在风险管理对策中，风险规避适合处理（）。
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为确保网上银行业务安全，防范规避各种潜在风险，各营业机构经办柜员必须严格审查申请网上银行业务的客户身份，并保证客户填写或签署资料的（）
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提货担保业务的主要风险之一是客户不付款或不按时付款风险。
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客户在开证时已缴纳全额保证金，因此客户在该信用证项下（2/3提单条款）申请办理提货担保业务就没有任何风险。
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在办理资金往来业务中，未及时核对资金往来账务，导致案件发生的，给予有关责任人员（）处分。
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在531工程签约业务中，薪金理财A款签约后，若客户未及时存入款项导致扣款不成功，系统默认的扣款宽限期为多久？（）
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以下关于内部控制要素说法正确的是（ ）。 Ⅰ.风险评估，及时识别、系统分析经营活动中与内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。 Ⅱ.信息与沟通，及时、准确地收集传递与内部控制相关的信息，确保信息在内部、企业与外部之间进行有效沟通。 Ⅲ.内部监督对内部控制建设与实施情况进行周期性监督检查评价内部控制的有效性发现内部控制缺陷或因业务变化导致内部需求有变化的应当及时加以改进、更新。 Ⅳ.控制活动，根据风险评估结果采用相应的控制措施将风险控制在可承受范围之内。
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开展投资银行业务过程中，为规避与客户签署合同约定不明产生的法律风险，农村中小金融机构与客户签订协议时应明晰以下（）
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华夏银行一对公客户，在华夏银行借款2500万元，借款未逾期，但企业因对外投资失败，导致企业无法经营，华夏银行贷款欠息超过90天，则该笔贷款应分类为（）
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在项目融资业务中，贷款人为规避建设期风险，可以要求借款人或通过借款人要求项目相关方提供下列保障措施（）.
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客户购买实物黄金后发起提货申请，有效期为（）工作日（含发起提货申请交易当日），客户逾期未发生实际提货行为，该提货申请失效，客户如需提货须再次发起提货申请。
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联邦快递最近开发了一种新型的金融服务业务，深得客户的青睐。联邦快递在为客户提供物流服务的过程中发现，在贸易过程中，交易双方存在着很大的风险，如在款到发货的贸易中，收货人面临风险，而在货到付款的贸易中，发货人同样存在风险，为了解决这个问题，联邦快递利用其雄厚的资金背景，为交易双方提供金融服务。具体过程是这样的，联邦快递去发货人处提货的过程中，将货款交给发货人，在货物向收货人交付的过程中，向收货人收取
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两融业务中，对客户逾期归还公司资金或证券的，客户每日需不高于所融资金和利息、所融证券市值和费用、证券交易手续费及其他相关费用的未归还部分的（）向公司支付违约金，直至付清所欠负债为止
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如客户怠于提货，逾期提货后的风险和责任应由客户承担。那么，在客户未回传销售合同时，（）的确认即是非常重要的一个环节
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州某上市公司，信用良好，无不良记录，因疫情影响，导致企业在我行贷款逾期欠息25天，随后在郑州分行办理了借新还旧业务，根据我行《信贷资产风险分类管理办法》应划分为（）
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对于一类高风险国家，我行禁止与该名单中的国家，及相关国家的实体或个人发生任何业务往来（）
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相关人员主观存在一般过失或疏忽，未能完整有效的履行其岗位职责，应发现或未发现业务中存在的风险，导致不良资产产生的行为是（)。
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甲服装企业为增值税一般纳税人，2012年度取得销售收入8800万元，销售成本为5000万元，会计利润为845万元，2012年，甲企业其他相关财务资料如下： （1）在管理费用中，发生业务招待费140万元，新产品的研究开发费用280万元（未形成无形资产计入当期损益）。 （2）在销售费用中，发生广告费700万元，业务宣传费140万元。 （3）发生财务费用900万元，其中支付给与其有业务往来的客户借款利息
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根据《承德银行零售理财产品销售管理办法》规定，客户购买风险较高或单笔金额较大的零售理财产品，除非双方书面约定，否则本行各级销售机构应当在划款时以电话等方式与客户进行最后确认，如未确认或违背客户意愿将对相关业务人员处罚，其中风险较高是在产品类型中为较高风险产品和高风险产品；金额较大是指金额在单笔以上，当天累计100万（含）以上的客户（）