法人行社要建立金融市场业务应急制度，对业务开展过程中发生的各类突发事件制定应急处理措施，及时进行处置。（)
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行社要建立严格的固定资产清查盘点制度，清查工作每年不得少于（）次。
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“金信通”业务中，各行社要建立商户现场巡查制度，巡查人员（）至少对商户开展一次现场巡查。
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开展私人银行业务过程中，为规避洗钱犯罪的法律风险，农村中小金融机构可采取以下（）形式对业务人员、相关责任人及相关部门进行反洗钱培训。
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旅行社是指从事招徕、组织、接待旅游者等活动，为旅游者提供相关旅游服务，开展国内旅游业务、入境旅游业务或者出境旅游业务的事业法人。
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旅行社的分社是具备法人资格、能够开展旅游业务经营活动的分支机构。
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为更好地针对银行业金融机构的交易对手——金融消费者开展特殊保护，不少国家和地区根据各自的金融市场发展阶段、原有监管架构以及在本次危机中突出暴露的问题业务，建立消费者权益保护专门机构或内设部门，对原有监管体系中的薄弱环节进行修补。
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旅行社的()是指旅行社设立的不具备独立法人资格、以设立社名义开展旅游业务经营活动的分支机构。
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开展跟单信用证业务过程中，某国市场环境骤然变差，外贸监管变严可能导致农村中小金融机构面临以下（）
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农村合作金融机构开展社团贷款业务，应针对（）和信誉风险等各类风险，建立相应的风险管理体系和内部控制制度。
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开展投资银行业务过程中，个别易于取得信息优势的客户对农村中小银行隐匿真实情况，加之相应业务人员未尽职责，可能导致农村中小金融机构面临以下（）
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银行业金融机构冠字号码查询检查方法中，（）侧重检查金融机构开展冠字号码查询工作的过程，主要检查相关业务制度、机具性能、处理流程等要素。
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授权终止后，张三仍按原授权开展金融市场业务，对张三适用的处分有：（）。
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行社要建立严格的固定资产清查盘点制度，实物保管部门和财务部门共同负责，做到账账、账卡、账实三核对，保证账账、账卡、账实相符。清查工作每年不得少于（）
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在类信贷业务存续期检查中如发现存在影响交易对手履约能力的风险事件，应根据总行金融市场风险管理部《关于建立金融市场条线类信贷业务信用风险事件报告制度的通知》及兴业银行同业客户授信后尽职管理等相关规定，及时向（）双线报告。
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为拓展业务，张三以明显低于同业的价格开展金融市场业务，致使农行受到监管部门通报批评。对张三适用的处分有：（）
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旅行社，是指从事招徕，组织，接待旅游者等活动，为旅游者提供相关旅游服务，开展境内旅游业务，入境旅游业务或者出境旅游业务，边境旅游业务的企业法人。
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根据《辽宁省农村信用社法人行社金融市场业务运行管理指导意见（暂行）》（辽农信联2018【387】号）规定：将“299号文第八条”调整为:“信用债券投资余额/资产总额≤。”（）
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法人金融机构应当对监控名单开展（）;涉及资金交易的应当在资金交易完成前开展监测，不涉及资金交易的应当在办理相关业务后尽快开展监测
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按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，商业银行为其他机构（非特约商户）开展收单业务提供结算服务，应当提前30个工作日持中国银监会批准文件、总行授权文件、__和法人详细信息、合作机构相关业务情况和财务状况、业务流程设计材料、书面合同、负责对合作机构进行合规管理的承诺书、风险事件和违法活动的应急处理制度、其他相关材料向当地中国银监会派出机构报告。正确（）
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小李在银行间债券市场交易，需委托合规并经审批的金融机构法人代为办理结算业务，所体现的交易制度为()
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《关于加强农村合作金融机构资产业务监管的通知》规定，法人机构监管评级在（)以下的，要预先取得市场成员资格才能开展相应业务。
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在国库制度制定及制度执行的过程中，应充分体现国库制度对业务指导的（），能够持续促进和指导国库会计业务规范开展
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上海黄金交易所金融类会员可开展自营、代理个人及法人客户业务；综合类会员可开展自营、代理法人客户业务；自营类会员仅可开展自营业务。（）
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结算代理制度是指经（）批准可能开展结算代理业务的金融机构法人，受市场其他参与者的委托，为其办理债券结算业务的制度
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