发现特约商户欺诈行为的，应对确认的欺诈资金进行入帐控制或止付，证据确凿的应撤销商户POS，并向（）报告。
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发现商户存在欺诈、违规等行为或其他异常情况，收单行应视情形采取的措施主要包括（）。
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下列不属于收单行发现商户存在欺诈违规时应直接采取的处置措施是（）。
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根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》的规定，对确认已出现（）等欺诈行为的特约商户，收单银行应当及时采取撤除受理终端、妥善留存交易记录等相关证据并提交公安机关处理、列入黑名单、录入银行卡风险信息系统、与相关银行卡组织共享风险信息等有效的风险控制措施。
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下列商户欺诈行为最终属于盗窃罪的（）
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银行卡外部风险主要表现为欺诈风险、冒用风险、（）和特约商户诈骗风险。
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对存在（）等情况的特约商户，以及已发生过可疑交易、涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等不良行为的特约商户，应列为年检不合格商户。
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一旦发现新商户交易量突增等嫌疑迹象时，立即进行实地调查；暂时扣留商户清算款项，待调查确认为非欺诈交易后，再行清算，可有效防范哪类风险（）
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特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下，应由县级联社应急处置领导小组相关负责人应赶赴现场，调查情况，指导处置工作（）
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商户发生非恶意欺诈行为且情节较轻的应如何处理？（）
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为防止特约商户操作不当引起的资金风险，收单行应对特约商户加强培训的主要风险点有（）。
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特约商户发生涉嫌欺诈交易金额（），省联社应急处置领导小组相关负责人应赶赴现场，调查情况，协调相关单位做好处置工作。
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为防范通过POS机具欺诈致使客户资金损失的风险，银行应严格管理特约商户及POS机具，具体措施包括有（）
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对于新签约特约商户，以及发生过可疑交易，涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等记录的高风险特约商户以及出售易变现商品（如珠宝、首饰、手机、电脑、照相机等）的个体经营特约商户要提高现场检查和巡查频率。对安装移动POS终端的商户（）至少巡查1次。
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经调查证实商户初次发生欺诈行为且情节较轻的，应该施何种处理措施？（）
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特约商户或收单机构在授权请求未获批准、未请求授权的情况下，受理了欺诈交易，由发卡机构承担损失责任。
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收单机构发现商户存在欺诈、违规等行为或其他异常情况的，应收回全部交易单据，并可以视情形采取关闭或注销并收回全部设备的风险处理措施。
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POS特约商户的哪些欺诈行为的发生，收单银行应与其解除协议并做撤机、清退处理，并保留对风险损失的追索权利？
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特约商户发生欺诈风险可能导致（）发起调单。
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商户和收银员的过失或欺诈行为将承担相关法律责任，主要包括（）个方面。
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商户欺诈是指特约商户在受理准贷记卡交易时，违规操作、蓄意进行欺诈交易或纵容、包庇、协助准贷记卡欺诈交易的行为，包括（）。
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对于发现客户持虚假证件，或确认客户身份可疑或存在欺诈行为等的，应根据实际情况及时采取纠正、控制措施，如技防申请、账户止付等，并履行报告义务。（）
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金燕借记卡业务风险分为内部风险和外部风险。内部风险包括制度风险、操作风险、道德风险和重点岗位风险等；外部风险包括特约商户风险、欺诈风险和外包风险等（）
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各级行要按照《中国农业银行银行卡及电子渠道欺诈类突发事件应急预案》要求，加强自助设备突发事件处置和管理。发现针对除自助设备欺诈、客户资金被盗取、人为破坏设备等犯罪行为的其他重大突发事件，、、要同时到现场进行处置，清查损失情况，并及时逐级上报相关管理部门（）
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公司在处置风险过程中，发现风险线索可能涉及多个案件或团伙欺诈的，应对线索进行串并，必要时应提请总公司在全公司范围内进行审核与串并。（）
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