对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员，根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励，对破获一类案件的，奖励金额（）元。
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现场检查工作结束后，检查人员应将现场检查过程中的所有（）按照《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》（银办发［2006］160号文印发）立卷归档，妥善保管。
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根据《中国农业银行营业机构“三化三铁”工作考评办法》规定营业机构临柜环节发生（）等重大案件，无论是否已经被确认等级，一律确认为不达标单位。
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根据《刑法》，单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接负责任人员（）。
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根据《大连银行会计重大事件报告制度》规定，下列哪个内容不属于会计重大事件中与会计人员和会计工作相关的案件（）。
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在案件协查过程中，负有（）的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。
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对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员，根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励，对破获二类案件的，奖励金额（）元。
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对检举烟草专卖违法案件的有功单位和个人，根据烟草专卖法律法规的规定，要给予奖励。
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各单位对反洗钱和反恐融资监控名单中的客户身份信息应当予以保密，严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露监控名单信息。
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重大疾病保险自上世纪90年代在我国推出之后，发展十分迅速。当时，重大疾病保险承保的疾病种类以及疾病的定义是由各个公司自行制定的。由于疾病定义的不统一，以及重大疾病保险销售过程中的不规范，引发了许多保险纠纷和诉讼案件。为了统一认识，减少理赔纠纷，在中国保监会的指导下，中国保险行业协会与中国医师协会合作，共同制订了《重大疾病保险的疾病定义使用规范》（以下简称《使用规范》）。根据材料回答以下问题。按照《使用规范》规定，以下疾病不在恶性肿瘤保障范围内的是（）
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中国甲公司诉某国乙公司侵犯其商业秘密案件，由于属于重大涉外案件，所以一审由某中级人民法院审理。根据此案情，回答以下问题：该案由院长方某和审判员常某、人民陪审员齐某组成合议庭，付某为书记员，胡某为翻译人员。以下关于回避决定说法正确的是：（）
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重大疾病保险自上世纪90年代在我国推出之后，发展十分迅速。当时，重大疾病保险承保的疾病种类以及疾病的定义是由各个公司自行制定的。由于疾病定义的不统一，以及重大疾病保险销售过程中的不规范，引发了许多保险纠纷和诉讼案件。为了统一认识，减少理赔纠纷，在中国保监会的指导下，中国保险行业协会与中国医师协会合作，共同制订了《重大疾病保险的疾病定义使用规范》（以下简称《使用规范》）。根据材料回答以下问题。《使用规范》对最常见的（）种疾病表述进行了统一。
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对在全国有重大影响的税务行政案件或在国际上有重大影响的涉外税务行政案件由（）管辖。
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对依法予以立案的假币案件，假币收缴单位在案件破获且假币实物解缴中国人民银行当地分支机构后，可依据“反假奖励办法”的有关规定向中国人民银行当地分支机构申请奖励，并同时报送的材料有（）
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（）是中国银行反洗钱工作的决策机构，通过定期和不定期的会议制度，根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势，商议制订中国银行的反洗钱政策，部署、实施我行反洗钱工作的具体任务，对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。
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今日，某地公安破获一起重大的刑事案件，抓获三男一女，其中包括一对夫妻，且女性怀孕3个月，其中两名男子被判死刑，另一名男子和女子获无期徒刑，最近受害者家属发现女性犯罪嫌疑人居然在家，觉得非常愤怒，便去找法院讨要公道，你觉得法院做得对吗？（）
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1996年11月在（ ）破获的一起计算机病毒案件被认为是中国第一例被侦破的计算机病毒案，这也是我国破获的第一例纯粹的计算机犯罪。
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【选择题】机关、单位违反保密法规定，发生重大泄密案件的，由有关机关、单位依法对（）和其他直接责任人员给予处分。
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因为单位故意犯罪案件中，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，可根据作用大小区分主犯、从犯，所以单位犯罪中的自然人成立共同犯罪。（）
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对在等严重危害社会稳定和国家人民安全的案件及承担国家、海关总署和济南海关组织的重大专项工作中表现突出、成绩显著的，即时给予奖励（）
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对破案单位和个人的奖励，应当在该案件破获且假币实物解缴中国人民银行当地分支机构后，由破案单位向中国人民银行当地分支机构申请奖励（）
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现场检查工作结束后，检查人员应将现场检查过程中的所有（)按照《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行)》（银办发[2006]160号文印发)立卷归档，妥善保管。
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陈某以人民币1万元从他人手中购得假币5万元，并通过其在某银行支行上班的朋友林某将全部假币替换，林某获得好处费1万元。一个月后，林某因涉嫌金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪被公安机关抓获，林某足额赔偿了银行的损失。由于该案件已经破获，且银行无实际经济损失，根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，可以不纳入案件统计（）
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日常查缉的主要任务是破获刑事案件，抓获（），查获负案在逃犯罪嫌疑人，查破治安案件，查处违法人员，查获危险品、违禁品等。（1
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（）发生重大洗钱案件,或协助公安机关、司法机关调查处理涉嫌洗钱犯罪的应于（）小时内向上级公司、当地监管部门和司法机关提交规定的书面报告
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