应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务()
相似题目
-
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不须承担未履行客户身份识别义务的责任。
-
客户身份识别工作应覆盖各项金融业务,各专业、各层级工作人员,特别是柜员和()应根据各自的职责履行客户身份识别义务。
-
代理他人办理金融业务的客户,应如何配合金融机构履行客户身份识别义务()
-
金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任。
-
柜员在办理发卡业务时,应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,履行客户身份识别义务,登记客户的身份基本信息,包括客户的姓名、()等。
-
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。
-
代理他人办理金融业务的客户,应如何配合金融机构履行客户身份识别义务?
-
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担为履行客户身份识别义务的责任。
-
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
-
不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额()以上的,应当识别客户身份。
-
银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时,应履行客户身份识别义务。
-
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条,一次性金融服务是指,在以开立账户方式与客户建立业务关系时,为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务:()
-
从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
-
一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务。
-
金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的,应由委托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
-
金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
-
符合()条件时,金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任:
-
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。此题为判断题(对,错)。
-
为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额(),应当识别客户身份。
-
保险公司在办理再保险业务时,履行客户身份识别义务不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存办法》。()
-
应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。()
-
金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
-
金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中有关“外国政要”的客户身份识别要求,对()客户履行客户尽职调查义务。
-
符合下列那些条件时,我行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任()
推荐题目
- 在社区预防服务项目正式实施之前,对项目可行性和影响因素进行的评价属于()。
- 活塞有效作用面积一定时,活塞的运动速度取决于()
- 《反洗钱法》规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
- 下列工程中()的中型工程投资额在1000万~3000万元之间。
- 舞台使用的紫外光其波长为()。
- 预算草案在未经权力机关批准之前,仅是一种不具有法律效力的国家预算。
- 担任独立董事的基本条件中要求:独立董事具有()年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
- 依据《电力建设安全工作规程》,施工结束后,()应对现场进行全面检查,待全部施工人员和所有的工具、材料撤离杆塔后方可命令拆除停电线路上的工作接地线
- 对锅炉水质不合格造成严重结垢或腐蚀的锅炉使用单位,地、市级安全监察机构有权要求其限期改正或按有关规定进行处理。此题为判断题(对,错)。
- ▲+156﹣280=320,▲=()