酒店作为特种行业，需要严格履行旅客身份查验的法定义务，必须坚持的原则是（）

相似题目

• 旅馆接待旅客住宿时，旅馆必须查验旅客的身份证件，并要求旅客按规定的项目如实登记。接待境外旅客住宿时，除要履行查验身份证件、如实登记规定项目外，旅馆还应当在48小时内向当地公安机关报送住宿登记表。

  A . 正确 B . 错误

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• 银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

  A . 正确 B . 错误

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• 刘某作为报废汽车回收企业的法定代表人应当履行下列哪些治安防范义务？（）

  A . 发现可疑情况和盗窃、抢劫、销赃等违法犯罪线索及时报告公安机关 B . 监督做好查验、登记工作 C . 制定并落实各项治安防范制度 D . 对公安机关检查发现的治安隐患及时改正

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• 严格企业质量质量安全主体责任。切实履行（）责任和缺陷产品召回等法定义务，承担质量损害赔偿责任。

  A . 质量过失 B . 质量安全 C . 质量担保 D . 质量损害

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• 了解客户不仅是其所在机构的法定义务，也是自己工作中必须严格履行的一项工作要求。

  A . 正确 B . 错误

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• 取得直接关系公共利益的特定行业的市场准入行政许可的被许可人，在为用户提供服务时，除依法应当符合有关的标准和条件外，还应当履行的法定义务是（）

  A . 提供安全、方 便、稳定的服 务 B . 价格合理的服务 C . 普遍服务的义务 D . 未经作出行政许可决定的行政机关批准，不得擅自停业、歇业

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• 行政机关负责人出庭应诉，一方面是行政机关负责人作为机关法定代表人应履行的职责和义务，另一方面又是其应当具有的法定权利。

  A . 正确 B . 错误

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• 教师作为一般道德主体，他必须比一般人更严格地履行一般道德义务，只有这样，他才能成为真正的道德榜样。

  A . 正确 B . 错误

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• 为平衡国家利益、社会公共利益和个人利益三者关系的需要，履行反洗钱职责和义务的单位和个人应履行保密职责，并严格界定他们所获得的客户身份资料和交易信息的用途。

  A . 正确 B . 错误

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• 银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。

  A . 公安部网站 B . 二代身份证鉴别仪 C . 身份证核查网站 D . 联网核查公民身份信息系统

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• 因工作需要进入现金区的检查人员或安装检修设备的人员必须持有（）出具的介绍信和本人身份证，经网点人员查验无误且履行登记手续后方可进入现金区。

  A . 公安部门 B . 财务部门 C . 总部保卫部 D . 检查（或安装）人员单位

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• （ ）作为基金政府监管机构，应当依法履行监管职责，按照法定条件和程序对基金管理公司的设立申请进行严格审查，做出批准或者不予批准的决定。

  A . 证券交易所 B . 中国银监会 C . 中国证监会 D . 中国人民银行

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• 金融机构要高度重视FATF所提建议，要严格执行安理会有关伊朗制裁决议及我国反洗钱和反恐融资法律规定，切实履行反洗钱客户身份识别、可疑交易报告和（）义务。

  A . 交易记录保存 B . 交易数据保存 C . 交易信息保留 D . 交易人员的记载

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• （）是企业取得市场主体资质的法定凭证，是企业作为法人以自己的资产、行为和名义独立享有权利、履行义务和承担责任的标志。

  A．营业执照 B．资质证书 C．注册商标 D．专利技术

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• 银行业从业人员应熟 知银行承担的（）的法定义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构要求履行义务。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2631001-2634000/d1aa52ab4a813253b2e9596ee0756478.gif' />

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• 对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，银行业金融机构及其工作人员应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。（)

  是 否

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• 银行业金融机构在办理代理国库业务过程中，必须切实履行法定义务并遵循“（)”的原则。

  A．自愿 B．平等 C．公平 D．诚实守信

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• 为平衡国家利益、社会公共利益和个人利益三者关系的需要，履行反洗钱职责和义务的单位和个人应履行保密职责，并严格界定他们所获得的客户身份资料和交易信息的用途。此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（)进行核查。

  A．大额和可疑交易数据报告系统 B．个人外汇信息补录系统 C．联网核查公民身份信息系统

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• 旅馆业工作人员发现住宿旅客是（），向公安机关报告是法定义务，必须严格遵守。

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• 支付机构及合作银行应依法履行（)义务，依法维护市场交易主体合法权益，对市场交易主体身份和交易信息等依法严格保密。

  A．反洗钱 B．反恐怖融资 C．了解客户 D．了解业务 E．尽职审查

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• 我们要严格遵守有关国家安全的法律规定，积极履行维护国家安全的道德而非法定义务。（）

  是 否

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• 建设单位、物业服务企业未按《办法》规定履行承接查验义务的，由物业所在地房地产行政主管部门责令限期改正;逾期仍不改正的，作为不良经营行为记入企业信用档案，并予以通报。（)

  是 否

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• 根据《反洗钱法》履行客户身份识别义务，不仅要审核企业营业执照、法定代表人身份证件真实性，还应当通过必要程序识别企业的（）

  A．受益所有人 B．纳税人 C．法定代表人 D．股东

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