我国的《反洗钱法》既是一部反洗钱组织法,也是一部()
相似题目
-
《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性什么法律。()
-
我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。
-
根据我国反洗钱法的规定,洗钱的上游犯罪不包括:()
-
根据我国反洗钱法的规定,洗钱的上游犯罪不包括()
-
《昆虫记》具有科学和文学的双重价值,既是一部昆虫学研究巨著,也是一部文学巨著,作者是欧几里得。
-
《政府采购法》既是一部实体法,也是一部程序法。
-
小林多喜二的《蟹工船》是一部反无产阶级文学。
-
《反洗钱法》规定,()根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
-
()是世界近代军事思想的杰出代表,她既是一部军事著作,也是一部哲学著作
-
我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成,简称“一法四规”。其中“一法”是指()。
-
《水经注》是北魏()为()作的注,此书既是一部地理著作,也是一部散文佳作。
-
目前,我国《反洗钱法》规定的洗钱罪的上游犯罪有()种。
-
《牡丹亭》是一部反封建专制的作品。()
-
小林多喜二的《蟹工船》是一部反无产阶级文学。()
-
()是我国反洗钱行政主管部门,主要负责组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测,制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,调查可疑交易活动,开展反洗钱国际合作等。
-
我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和两部央行的行政规章组成。其中,“一法”是指()
-
单选:管理层根据国际标准和本地法律在制定和实施一个书面的反洗钱政策。政策的一部分包括的记录保存。依据FATF建议,会计记录应该保存多久?()
-
我国还未加入的反洗钱国际组织有欧亚反洗钱组织。()
-
我国还未加入的反洗钱国际组织有亚太反洗钱组织。()
-
分行合规部反洗钱监测室负责核对辖内大额交易报告数量与回执数量,并监督辖内数据补录、报告修改的及时性()
-
分行合规部反洗钱监测室在()个工作日内,发现已报告成功大额交易存在错误时,在系统中提交删除报告
-
分行合规部反洗钱监测室对已排除的可疑交易案例,进行抽样符合,抽样比例不得低于已排除案例的()
-
管理层根据国际标准和本地法律在制定和实施一个书面的反洗钱政策。政策的一部分包括的记录保存。依据FATF建议,会计记录应该保存多久?()
-
作为反洗钱工作的一部分,金融机构应该:()
推荐题目
- 乙型脑炎病毒下列哪项描述不正确()
- 落料
- 在一定的温度条件下,()的制冷系数最大
- For循环语句适合编写那些循环次数不确定的程序结果
- 水下地形测量观测其水面高程必须用视距测高时,应作正倒镜观测;垂直角不宜大于5°,其视距长度不应大于()米。
- 下列关于企业合并形成的长期股权投资的表述中,正确的是( )。
- 患者,女,38岁,65kg,农民,因喷施农药3h突发腹痛而收住院,腹痛性质为脐周痛,压痛明显,反跳痛明显,在当地医院诊断为农药中毒,给予阿托品3mg静推后紧急转诊求治,入院后测血压100/55mmHg、心率120次/分,神志淡漠,肢端冷,请妇产科会诊,诊断为宫外孕,而行急诊探查手术。下列有关宫外孕手术的麻醉前准备正确的是()
- 江泽民指出,解放思想,实事求是,是邓小平创立的“建设有中国特色社会主义理论”的精髓,是我们党永葆蓬勃生机的法宝,是在()。
- 下列与西方“总体化理性形式”无关的是?
- 邓女士,20岁,因肠胀气致腹痛,可给予病人腹部()