反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息（）。
相似题目
-
特殊名单分行确认节点包含哪些处理方式（）。
-
分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时，建议将所查客户信息分别按照（）依次进行查询，根据查询结果来确定客户是否属于OFAC名单。
-
特殊名单扫描时，每次最多能扫描（）张影像凭证。
-
反洗钱和反恐融资监控名单作为（）信息分类管理和核查工作的重要组成部分。
-
结售汇名单扫描时包含哪些信息（）。
-
内嵌开立客户号，会进行反洗钱特殊名单检索，检索时间为（）。
-
反洗钱监测系统在设定白名单时，将白名单类型详细分为（）
-
与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（）
-
当反洗钱监测系统中客户名单类型为（）时，该客户全部交易均生成对应的大额和可疑报告。
-
各单位对反洗钱和反恐融资监控名单中的客户身份信息应当予以保密，严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露监控名单信息。
-
《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。
-
《反洗钱法》中规定反洗钱信息交流机制包含哪两方面内容？
-
一名反洗钱分析师正在审查一份新的客户名单，以下哪个客户在准入时需要进行EDD？（）
-
反洗钱信息管理系统中的（）是指一定时期内，经识别，有合理理由排除可疑交易的客户名单
-
目前各业务系统增加了反洗钱名单监控功能，在业务办理过程中,实时调取反洗钱系统中的监管名单进行比对，反洗钱监控名单客户包含以下几类（）
-
金融机构应加强对各类名单客户信息的保密工作，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露名单信息。（）
-
在业务办理过程中,实时调取反洗钱系统中的监管名单进行比对，对提示为下列哪些客户种类的，柜面人员可客户继续为客户办理业务，但应对客户进行身份识别，并登记客户的身份基本信息（）
-
提高制裁风险名单筛查质效，我行根据日常监测情况将频繁被反洗钱特殊名单系统提示，但经尽职调查后，核实为系统误报的字段，人工在系统中将误报字段设置为（）予以屏蔽
-
结售汇业务对接反洗钱名单自动查询功能上线，业务范围包括柜面扫描发起的对公即期结汇和即期售汇业务（含网银、一网通、X错误系统、托管银行、信贷系统渠道发起的对公即期结售汇业务申请）（）
-
根据《紫金农商银行客户洗钱风险评估及分类管理办法》，反洗钱白名单包括各级党政机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、ju&39;shi机关、人民政协机关、人民解放军、武警BU&39;DUI等机构，包含其下属各类事业单位（）
-
各部门履行客户身份识别义务时，如发现黑名单客户，应当向合规管理部反洗钱监测中心报告，经审核、分析甄别后仍确认为黑名单客户的，由合规管理部反洗钱监测中心向（)报告。
-
我行大额交易监控名单管理要求，下列哪些客户未发现交易或行为可疑的，经审批后，我行可以将其纳入反洗钱系统大额交易监控名单管理，免于报告大额交易报告（）
-
加强客户身份信息收集。按照行内反洗钱管理要求，收集并记录（），以及政要控制实体、使领馆或外交机构、非政府组织、慈善组织、货币服务机构、第三方支付公司等客户需要特别尽职调查（SDD）的信息，确认反洗钱系统客户洗钱风险评级结果。按照行内规定，履行高风险客户、政要人士、特定类型客户的准入审批程序。不得为我行不允许建立客户关系的制裁名单上的人员开立账户
-
梳理反洗钱（）工作。购买政要及关联人信息名单，做好对特定自然人的识别及准入工作