如前台客户为外国政要，为其开立账户应当报经（）批准。
相似题目
-
如为外国政要客户开立账户，应经（）批准。
-
如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）
-
对于客户为外国政要的，金融机构应当（）
-
客户若为外国政要，为其开立账户应当报人民银行反洗钱处，并由其批准后办理。同时将该客户列为监控类客户，对其日常业务进行监控分析。
-
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的（）。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
-
如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
-
如客户为外国政要类高风险客户的，还应由分行反洗钱工作（）批准后，方可开立账户并进行初次评定。
-
客户为外国政要类（）风险客户的，还应由华夏银行分行反洗钱工作分管副行长批准后，方可开立账户并进行初次评定。
-
如前台客户为外国政要，为其开立账户应当报经（）批准。
-
原汇出行接到汇入行主动退汇，报经业务主管批准后，将款项退回原汇款人账户并进行登记。如汇款人未在本行开立账户的，应通过（）进行核算，
-
单位客户在天津农商银行开立临时账户时，须先报经人民银行审核批准方可开立账户。
-
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
-
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当（）
-
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分（）等级。
-
对于客户为外国政要时，金融机构应当采取合理措施了解其资金和用途。
-
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分客户（)等级。
-
如客户为外国政要，为其开立账户应当经金融机构高级管理层的批准。（）
-
对于外国政要，或办理较高风险业务的国际组织高级管理人员等特定自然人，应当进行强化客户身份识别, 并在建立或维持现有业务关系前获得本级公司反洗钱领导小组批准或授权（）
-
受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经（）批准或者授权，进一步深入了解客户财产和资金来源，并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度
-
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，建立（或者维持现有）业务关系前，应当获得__的批准或者授权（）
-
企业应付账款如确实无法支付时，在报经有关部门批准后，应当贷记“营业外收入“账户。（)
-
各级机构（部门）为外国政要政要开立账户时应当经高级管理层审核批准。（）
-
如客户营业执照已被工商管理部门吊销或者工商管理部门不再为其换发已到期营业执照的，银行不得为其开立外汇账户。已开立外汇账户的，银行应联系客户进行销户，若客户超过（）未前来办理销户的，应对账户进行冻结处理
-
外国政要名单客户到我行办理账户开立业务的，应经（)（含)以上业务主管部门审核，反洗钱牵头管理部门复核，并提交该级高级管理层审批。
推荐题目
- 能导致牙龈增生的药物是（）
- 司法改革的最终目的是（）。
- 控制要领主要包括（）。
- 在旋风除尘器中，作用在粉尘上的离心力较重力要大（）倍。
- 如果蓄电池电压下降至低于限值，蓄电池主接触器打开，蓄电池的正常DC供电断开。
- 索福克勒斯所属国别是（）
- 中心部分为（）岩层，两翼岩层老并对称出现、岩层相向倾斜的构造为向斜构造。
- “国企破产第一案”对一部影响全国的法律有催生作用。（）
- 已知某建筑安装工程的工程直接工程费为50万元，直接工程费中人工费为15万元；措施费为 4万元，措施费中人工费为1万元；间接费费率为50%，利润率为30%，综合计税系数为3.41%。请根据以上信息对下列问题做出选择。
- 高频集中参数元件的测量应采用谐振法。（)