我行反洗钱工作平台中的用户角色主要分为（）
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在案件协查过程中，负有（）的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。
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目前浙江省农信联社反洗钱工作平台中设置了以下（）等岗位。
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中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有（）。
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《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后，应立即组织可疑交易分析调查，有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的，应在交易发生后的（）个工作日内，在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理
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中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有（）
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（），负有保密责任的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。
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各级行应通过多种形式组织开展反洗钱宣传和培训工作。要对（）进行反洗钱培训，使其掌握有关反洗钱的法律法规和规章制度，知晓我行应承担的反洗钱法律义务、责任和权利，提高反洗钱意识和工作能力。
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开办个人金融业务的营业网点负责办理个人电子银行的注册、变更和注销等业务,并按照我行反洗钱管理办法的有关规定,做好客户身份识别、大额和可疑交易报告等工作。（）
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我行反洗钱系统设置了__________________，以便于我行基层工作人员逐级报告在营业柜台以及后台监督过程中发现的可疑交易。
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哪一个角色是权限平台的主要用户群体（）
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（）是中国银行反洗钱工作的决策机构，通过定期和不定期的会议制度，根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势，商议制订中国银行的反洗钱政策，部署、实施我行反洗钱工作的具体任务，对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。
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反洗钱管理系统（AMLS）用户分为（）、用户管理员、普通用户。
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银行反洗钱工作信息保密级别分为（）
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依据《中国邮政储蓄银行个人消费信贷业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》的规定，我行可疑交易报告遵循以客户为基本单位（）的原则
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我行反洗钱工作考核实行百分制，同一问题涉及多项扣分认定标准的，应重复计算予以加计扣分（）
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根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，金融机构反洗钱工作中的义务包括:（）
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CMBRUN平台反洗钱名单模块（业务代码：1866)可以查询本用户近一个月内的名单查询记录，并支持按关键文本筛选历史记录。（)
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反洗钱宣传主要内容为反洗钱工作的意义、基本概念和基础知识的宣传，分为常规宣传和专项宣传。（)
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关于我行反洗钱工作职责规定，下列说法正确的是有哪些？（）
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请客户配合身份识别工作时，可告知客户我国反洗钱、账户管理等法律法规依据，但不得以客户是我行（）等为由进行解释
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遵循反洗钱法律法规和我行内部制度要求，切实履行本机构和岗位范围内客户身份识别的工作职责（）
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在我行反洗钱客户风险分类工作中，各营业机构反洗钱监控系统内部协查岗负责本机构职责分工范围内的反洗钱客户风险分类及客户尽职调查相关工作。（)
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总、分、中支反洗钱内控制度更新应几个工作日内在反洗钱大数据平台报备；（）
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根据反洗钱相关规定,反洗钱工作平台编辑岗对于系统通过可疑监测筛选出的异常交易案例，应于预警之日起个工作日内完成对交易的甄别，进行排除或上报，审核岗对编辑岗拟上报或排除的交易报告逐份复核，审核时间不超过个工作日（）
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