一线员工处理金融制裁相关业务时，应切实做到内外有别：对内，严格贯彻建设银行相关要求，将其作为内部掌握和业务办理的依据；对外，严格保密，做好解释工作，妥善处理客户关系，防止客户投诉（）
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法人机构应严禁员工参与民间借贷或违规经营办企业等活动，切实做到（）。
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办理支付系统业务的查询查复必须做到“有疑必查，（），复必详尽，切实处理”。
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主要目的在于使新员工切实了解处理业务的原则和原理的培训与开发是（）。
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业务管理部门对违规问题调查终结后，认为需要按照《中国建设银行员工违规处理办法》对违规人员进行处理的，应按处理权限移送相关机构纪检监察部门审理。移送时，应提供哪些文件（）
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办理账户业务时，应切实履行“尽职调查”义务，注意做到（）
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根据《中国银行业文明服务公约》的规定，银行业金融机构应严把服务工作质量关，要求员工按照服务工作质量要求和（）办理各项业务，做到快捷准确，把差错率降到最低。
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银行员工应加强学习，熟知向客户推荐的金融产品的特性、收益、风险、法律关系、业务处理流程及风险控制知识，不断提高业务知识技能。
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《中国农业银行员工行为守则》要求员工在处理客户关系时应做到以下（）等方面。
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培训与开发项目中，（）的主要目的在于使新员工切实了解处理业务的原则和原理
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公司应切实做到犹豫期内对个人新契约业务投保客户进行（）回访。
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《中国农业银行员工行为守则》要求员工在处理客户关系时，应做到以下哪些方面？（）。
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对一线业务及业务管理岗位员工应实行（）.
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金融机构应当对业务部门、境内外分支机构、相关附属机构开展定期或不定期的反洗钱工作检查，对检查结果进行分析，对发现的问题进行积极整改。检查结果与业务部门、境内外分支机构、相关附属机构（)挂钩。
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人民币单位结算账户收支业务应遵循我行反洗钱、反恐怖融资与制裁合规管理相关规定（）
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为有视力障碍的客户办理业务时，柜台人员应在监控录像和录音范围内复述客户业务需求，并将业务处理结果和相关提示口头告知客户，必要时使用金融助盲卡协助客户完成业务办理（）
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使用综合业务系统进行处理业务核算，必须凭完整、合法、有效业务依据进行处理，及时记账、当日结账，做到账账、账款、账实、账表、账据、账簿、账卡（折)和内外账务全部相符。（)
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本行处理受制裁国家业务时，应遵循以下原则（）
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《中国银监会关于切实弥补监管短板提升监管效能的通知》规定，银行业金融机构要细化各业务条线、分支机构、业务岗位的职责，明确尽职要求和失职责任，建立规范化、流程化的责任追究体系，做到尽职免责、失职追责（）
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按照《中国银监会关于规范信贷资产转让及信贷资产类理财业务有关事项的通知》规定，银行业金融机构在进行信贷资产转让时，转出方和转入方应做到衔接一致，相关风险承担在任何时点上均不得落空，转入方应按相应权重计算风险资产，计提必要的＿＿＿（）
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金融制裁预警处理授权时需要判断的事项（）
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《运营事业总部安全风险管理办法》规定，各单位一线员工的岗位作业安全风险学习与培训应当至少每（）进行一次，培训的内容应当包括岗位风险点、风险管控措施及相关应急处理预案等
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跨境人民币来账对接反洗钱敏感名单监测系统后，各业务归属机构每日均需安排专人检查“TAY90跨境金融制裁登记簿查询”中的“疑似”业务，及时处理（）
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全行各级领导班子和领导干部要在抗击疫情一线打头阵做表率，切实做到（）“五个坚持”
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在处理国际业务时，对于系统筛查产生的疑似匹配本行涉制裁风险名单的预警信息，首先应（）
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