依据欧盟第四反洗钱指令,哪项是现金门槛()
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欧盟规定:在欧盟和欧洲经济区的欧元汇款,如果汇款指令中没有(),收款银行就有权拒绝汇款或者加收费用。
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欧盟《传统植物药注册程序指令》大限将至,中药出口欧洲遭遇严冬,人们不禁对中药 ______产生了不小的怀疑。这其中确有中药自身种植、生产加工不统一的原因,致使药效和安全性能受到国际市场______,但究其深层原因,则与国际中药市场暗藏的利益争夺不无关系。 依次填入划横线部分最恰当的一项是:
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在反洗钱调查中,金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》?()
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()注册门槛低,贸易公司经营复杂,易被用于地下钱庄洗钱活动。
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1997年《欧盟邮政指令》规定,按照()确定邮政专营业务。
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欧盟《传统植物药注册程序指令》大限将至,中药出口欧洲遭遇严冬,人们不禁对中药_______产生了不小的怀疑。这其中确有中药自身种植、生产加工不统一的原因,致使药效和安全性能受到国际市场_______,但究其深层原因,则与国际中药市场暗藏的利益争夺不无关系。 依次填入划横线部分最恰当的一项是( )
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下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律()。
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现金预算与实际的差异分析包括()。I总额差异的重要性大于细目差异II要定出追踪的差异金额或比率门槛III依据预算的分类个别分析IV刚开始做预算若差异很大,应每月选择一个重点项目改善V若实在无法降低支出,需设法增加收入
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与其他组织发布的反洗钱标准相比,欧盟发布的反洗钱指令具有强制性的特征。()
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