机构客户全名单信息的主要来源包括教育局、卫生局、民政局等政府主管部门，以及（）
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分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时，建议将所查客户信息分别按照（）依次进行查询，根据查询结果来确定客户是否属于OFAC名单。
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突发公共卫生事件发生信息来源一般包括（）
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（卫生服务调查）资料收集的主要来源有（）和（），前者包括（）和其他卫生机构调查。
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县级以上地方人民政府负责管理地震工作的部门或者机构、发展和改革、住房和城乡建设、规划、民政、教育、卫生、公安以及其他有关部门，按照（），共同做好行政区域的防震减灾工作。
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收集资料的主要来源有（）和（），前者包括医院调查和其他卫生机构调查。
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（）、民政、教育、人事、卫生、统计等有关部门对有关人口信息资源实行共享。
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各级机构应基于风险等级划分对高风险客户进行加强的身份识别，附加了解以下信息（）： （1）客户在本行开户的合理原因，客户账户的预期主要用途（处理事务）和预期往来对象。 （2）自然人客户的经济状况、单位客户的经营状况。 （3）客户的财富或资金的来源、资金用途。 （4）当地监管或各级机构认为应当了解的其他信息。
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《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。
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金融机构为客户办理外汇业务应当核对其真实身份信息，主要包括（）等信息。
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卫生需求评估的信息收集来源主要经哪几个途径实现
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集团客户______机构应及时在信贷管理系统中维护已认定的集团客户名单及变化情况等信息。
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发行服务机构应采取切实有效的手段通知客户补交欠款，包括但不限于短信、电话、邮寄通知书等，客户在收到通知后()天内不予补交，该车辆的ETC卡/签将列入状态名单停止使用，高速公路经营单位需采取有效措施配合发行服务机构追收欠费，包括但不限于下发车牌黑名单等，待补交后()小时内删除状态名单。
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《残疾预防和残疾人康复条例》规定，国务院卫生和计划生育、教育、民政等有关部门和中国残疾人联合会在履行职责时应当收集、汇总残疾人信息，实现（)
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根据《中国人民银行关于冻结有关恐怖活动人员资产的通知》，金融机构应当立即对本机构客户信息进行检索，采取措施判断客户是否属于名单范围，所指“客户”包括()。
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（)卫生行政部门应当向社会公布本行政区域内职业病诊断机构名单、地址、诊断项目等相关信息。
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认定为客户原因且证据充足造成ETC客户车型或车种错误少交通行费的系统下发补费信息预生成追缴名单同时发行服务机构下发状态名单限制ETC通行通知客户更改回正确信息并于()补交通行费。
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教育支出的资金来源主要是客户自身的收入和资产，此外，教育资金来源还有()。
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县级以上地方人民政府负责管理地震工作的部门或者机构、发展和改革、住房和城乡建设、规划、民政、教育、卫生、公安以及其他有关部门，按照()，共同做好本行政区域的防震减灾工作。
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各机构（部门）应审慎、及时处理“黑名单”系统筛查拦截的信息，如有合理理由怀疑客户或业务涉及本行“黑名单”范国的，应（）
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金融机构应加强对各类名单客户信息的保密工作，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露名单信息。（）
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各银行机构应于（）将上季度空头支票行政处罚改革试点工作情况报告报送当地人民银行法律事务、支付结算部门，内容包括但不限于空头支票违规行为分类统计数据，（）”名单管理及相关规定执行情况，客户教育和风险提示工作情况，调查核实、文书送达、履行空头支票行政处罚工作情况，试点工作过程中遇到的问题及建议等
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根据总行要求，各级机构决定将客户纳入可疑交易监控名单的，应当登录（）录入相关信息
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公安、民政、财政、卫生、教育、人力资源社会保障、退役军人事务、医疗保障等有关部门以及国有企业事业单位应当协助国家情报工作机构做好安置工作。（)
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金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括（）1.识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份2.识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解受益所有人3.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息4.对业务关系采取持续的尽职调查