大额交易的累积交易金额以单一账户为单位,按资金收入或付出的情况,单边累计计算并报告,中国人民银行另有规定的除外。()
相似题目
-
居民个人银行卡及储蓄账户频繁存取大量(指接近大额外汇资金的报告标准限额的金额)外币现金,与持卡人(储户)身份或资金明显不符的,属于可疑外汇现金交易,这里的频繁是指()。
-
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以()为单位开展资金交易的监测分析。
-
报告大额和可疑外汇资金交易时,对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入或付出的情况,双边累计计算并报告。
-
金融机构在进行大额交易报告时,应以单一账户为单位,按资金收入或付出的情况,单边累计计算并报告。()
-
根据将于2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转属于大额支付交易。
-
财政收入缴款方式中,由缴款单位或缴款人按有关法律法规规定,直接将应缴收入缴入国库单一账户或预算外资金财政专户的方式是()。
-
客户使用外币现钞账户内资金或外币现钞一次性购买旅支,金额超过等值()美元(不含)以上的,银行应逐笔登记,并按照人行有关规定办理大额和可疑外汇资金交易报告手续。
-
大额交易报告中累计交易金额是指以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并报告。()
-
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的累计金额以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定。单笔或者当日累计达到规定金额的,应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中,累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算,对其正确的理解是()。
-
对客户大额资金支付交易进行核实的起点金额为单笔或单日累计超过()万元(含)以上。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定,单笔或者当日累计达到规定金额的,应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中,累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算,对其正确的理解是()
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条规定,单笔或者当日累计达到规定金额的,应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中,累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算,对其正确的理解是()
-
在进行大额交易报告时,累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,()计算并报告,中国人民银行另有规定的除外。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中,大额交易累计交易金额以单一客户为单位,()计算并报告,中国人民银行另有规定的除外。
-
客户使用外币现钞账户内资金或外币现钞一次性购买旅支,金额超过等值()以上的,银行应逐笔登记,并按照人行有关规定办理大额和可疑外汇资金交易报告手续。
-
使用外币现钞账户内资金或外币现钞一次性购买外币旅行支票,金额超过等值()万美元的,应办理大额和可疑外汇资金交易报告手续。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款“自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑……”,对交易金额进行计算应以账户为单位进行累计计算。此题为判断题(对,错)。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计达到规定金额的,应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中,累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算,对其正确的理解是()。
-
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转属于大额支付交易。
-
报告大额和可疑外汇资金交易时,对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入和付出的情况,双边累计计算并报告。此题为判断题(对,错)。
-
金融机构报送大额报告时,累计交易金额以()为单位,按资金收入或者支出()累计计算并报告。
-
义务机构对所收集的案例,应当以账户为监测单位,从客户的身份、行为、及其交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等方面,抽象出案例中具有典型代表性、规律性或普遍适用性的可识别异常特征。()
-
公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支。累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并报告
推荐题目
- 切边钢板边缘不得有锯齿形凹凸,但允许有深度不大于2mm,长度不大于()mm的个别发纹。
- 活络油膏功效与作用
- 总回风巷道内临时施工的电气设备()10m~15m处应设置甲烷传感器。
- 压力容器设计必须满足()、()、()、()、()、()。
- 急性非特异性心包炎()心脏损伤后综合征()结核性心包炎()肿瘤性心包炎()化脓性心包炎()
- 光面爆破的周边眼布置的越密越好。()
- 建立了欧洲第一个社会心理学研究所的人类社会心理学家是:()
- 涂尔干、韦伯和马克思并称为古典社会学理论三大家。( )
- 干散货船在运输普通固体散货时,主要应考虑()。
- 2012年1月1日,甲公司购入乙公司于上年1月1日发行的面值为1000万元、期限5年、票面年利率6%、每年年末支付利息的债券,并将其划分为交易性金融资产,实际支付购买价款1100万元(包括债券利息60万元,交易费用10万元)。2012年1月5日,收到乙公司支付的债券利息60万元存入银行。2012年12月31日,甲公司持有的该债券的公允价值为1200万元。2013年1月5日,又收到乙公司支付的2012年度的债券利息60万元存入银行。2013年10月10日甲公司以1180万元的价格将该债券全部出售。甲公司购买、持有和出售该债券过程中累计确认投资收益应为()万元。