柜员办理代办业务时,除对被代理人进行客户身份识别措施外,还应核对()的有效身份证件或者身份证明文件。
相似题目
-
客户在邮政储蓄营业网点办理需识别身份的业务时,普通柜员要检查客户实名证件的有效期,已过有效期的,不得为客户办理业务。
-
代理业务中,当需要对被代理人采取客户身份识别措施时,还应登记代理人的()身份信息。
-
委托金融业兼业代理机构办理保险业务时,应在委托协议中明确双方在()方面的职责,相互间提供必要的协助,相应采取有效的客户身份识别措施。
-
在客户身份验证、识别过程中,对代理人代办业务时,应按照对被代理人的要求识别或保存被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。
-
客户身份识别业务范围中对他人代理客户办理()以上存取款转账业务时,应核对代理人和被代理人的有效实名证件或身份证明文件,同时登记相关信息。
-
柜员在办理发卡业务时,应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,履行客户身份识别义务,登记客户的身份基本信息,包括客户的姓名、()等。
-
金融机构在办理代理国际汇款业务时,应加强客户身份识别,单笔()以上的现金收、汇款,应复印留存身份证件。
-
客户在邮储网点办理需识别身份的业务时,经办柜员应检查客户实名证件的有效期,确认在有效期内的,可继续为客户办理业务。
-
客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时,应当对代理人采取哪些身份识别措施。()
-
在客户身份验证、识别过程中,对代理人代办业务时,应遵照以下规定()。
-
在客户身份验证、识别过程中,对代理人代办业务的规定,以下说法错误的是()()
-
在办理业务过程中存在代理关系的,各支行、营业部对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的()
-
当客户委托他人代理业务时,除应按照“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》”核对、登记、留存委托人(被代理人)身份信息外,同时审核代理人的有效身份证件就可以办理。
-
对客户委托代理人办理的业务,在按规定对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的(),确认代理关系的存在。
-
在业务办理业务过程中存在代理关系的,各支行、营业部应对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。()
-
我行办理代理保险业务时,遇到下列()项涉及的情况,须协助保险公司对客户身份进行识别。
-
自然人客户申请办理租用保管箱业务时预留租用人和授权代理人约定的开箱身份识别方式()等。
-
办理人民币单笔5万元以上转账业务时,对于不同客户之间的转账业务,营业网点应当核对借方账户客户的有效身份证件,若委托代办的,还需同时核验代理人的有效身份证件;对于同一客户名下各账户之间的转账业务,需()。
-
柜员审核客户及代理人身份证真实无误后,可办理由代理人代办的网上银行申请业务。()此题为判断题(对,错)。
-
通过我行智能柜台办理卡片激活业务时,由于智能柜台具备人脸识别功能且必须经过大堂经理进行授权,因此可以代理人代办()
-
根据《个人外汇业务展业规范》,对客户识别总体要求:银行为个人办理个人外汇业务前,应对客户身份进行确认,并按要求对确认后的客户身份信息进行登记。对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核和查验。此外,为防范个人提供虚假申请资料和冒用他人资料办理业务,对于被代理人与代理人之间明显无任何个人或业务关系,应要求客户提供相关合理性的证明文件()
-
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,除对被代理人采取客户身份识别措施外,还应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码()
-
委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时,应在委托协议中明确双在()面的职责,相互间提供必要的协助,相应采取有效的客户身份识别措施。
-
办理人民币单笔5万元以上转账业务时,对于不同客户之间的转账业务,营业网点应当核对借方账户客户的有效身份证件,若委托代办的,还需同时核验代理人的有效身份证件;对于同一客户名下各账户之间的转账业务,需()。
推荐题目
- 列举说明SDH设备常见告警。
- 固定资产投资统计存在的问题()
- 某老年男性患者,双眼视力均良好,某日于咳嗽后突然发现右眼前出现以灰色半透明的不规则环形飘浮物,而视力无减退。经过以上检查,可能发现以下各项改变,除了()
- 十二指肠球后溃疡多发生在().
- 下列各项预防细菌性痢疾的综合措施中哪项是错误的
- 少数民族服饰中,男女均披“察尔瓦”和妇女披“披星戴月”披肩的分别是()族。
- Photoshop中通过颜色校正(Selective Color)命令调整红色(Reds)中的品红(Magenta)时,只会改变图像()。
- 多糖改性后可能得到新的活性或增强原有活性。()可增强抗肿瘤活性,硫酸酯化可增强抗病毒活性。
- 矿石的机械强度,又分为()四种机械强度。
- 2015年1季度J省城乡就业满意指数分别为99.3、104.2,环比分别下降6.1个、3.3个百分点;(第二段第4行)其中城乡家庭收入满意指数分别为100.4、98.1,环比分别下降9.6个、3.1个百分点。题:2015年1季度,J省消费者满意指数构成中,数值最低的是()