经营机构应按照规定为开户人办理账户的开立、使用、变更及撤销手续，监督开户人按外汇局核定的收支范围、使用期限、账户限额等使用账户（）

相似题目

• 个人本外币兑换特许机构的开户银行应按规定为特许机构办理备付金项下存提现钞、转入转出、调剂等业务，包括（）。

  A . 备付金账户现钞（含大额现钞）的存提 B . 人民币备付金账户与同城基本户问的相互划转 C . 人民币备付金账户间资金的相互划转 D . 外币备付金账户间资金的相互划转 E . 人民币与外币现钞或各付金账户内资金的兑换

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• 境内企业接受或向境外营利性机构或境外个人捐赠，其捐赠外汇账户的开立、使用、变更、关闭按照经常项目外汇账户管理相关规定办理

  A . 正确 B . 错误

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• 经营机构应审核以下（）开户资料无误后，为境内机构开立经常项目外汇账户。

  A . 营业执照或社团登记证等有效证明原件和复印件 B . 主管部门颁发的业务经营许可证明的原件和复印件 C . 组织机构代码证原件和复印件 D . 开户申请书

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• 开户银行如有违反《中央预算单位银行账户管理暂行办法》规定为预算单位办理业务的，应移交（）进行处理。

  A . A、中国人民银行 B . B、国家外汇管理局 C . C、财政部门 D . D、银监局

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• 以批量开户形式开立的账户，密码状态未启用，首次使用时，必须由账户所有人持（）到柜台办理密码变更业务方可使用。

  A . 本人身份证 B . 户口簿 C . 驾驶证

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• 根据《关于调整印鉴业务相关操作流程的通知》要求，客户办理更换印鉴业务时，除按印鉴变更要求提供相关账户资料、加盖新印鉴卡外，还应填写一式四份《大连银行更换印鉴申请书》，各联次使用规定为（）

  A . 客户留存一份 B . 账户档案一份 C . 随旧印鉴卡装订传票一份 D . 随新印鉴卡报建库组一份 E . 入印鉴册保管一份

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• 银行应当按照《个人外汇管理办法》规定为个人办理外汇收付、结售汇几开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核。

  A . 正确 B . 错误

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• 外汇结算账户是指个人对外贸易经营者、个体工商户按照规定开立的用以办理资本项目项下经营性外汇收支的账户。其开立、使用和关闭按机构账户进行管理。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 凡经外汇局进行机构基本信息登记过的境内机构，其经常项目外汇账户的开立、变更和关闭，各金融机构可按本机构的规定,凭（）等，以及各机构的开户申请书直接办理相关开户手续。

  A . A、核准件 B . B、营业执照 C . C、社团登记证 D . D、组织机构代码 E . E、通知书

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• 境内机构所有捐赠外汇账户的开立、使用、变更、关闭都按照经常项目外汇账户管理相关规定办理。

  A . 正确 B . 错误

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• 临柜人员应按规定为借款人开立存款账户，信贷人员不得代借款人办理开户手续。

  A . 正确 B . 错误

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• 银行应当按照本办法规定为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 银行为企业开立、变更、撤销一般存款账户、专用存款账户，应按照《人民币银行结算账户管理办法》等规定，对企业应当出具的证明文件进行严格审查，防止企业违规开户或随意开立银行账户（）

  是 否

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• 对于存量客户在变更为新版营业执照后，再次前来我行柜面办理开立单位账户业务的，系统会进行疑似客户的提示，开户行应认真识别客户后按照（）进行开户

  A．同一客户号 B．新建一个客户号 C．和B都可以 D．销户后重新进行开户

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• 账户管理系统发生Ⅱ类事件，开户机构先行为企业办理基本存款账户、临时存款账户开立、变更、撤销业务。待账户管理系统恢复后，及时向账户管理系统备案（）

  是 否

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• 客户李某于2019年2月在某金融机构办理开户业务，开户时提供的身份证件为临时身份证，有效期为2019年3月31日，客户向柜面人员解释因其身份证遗失正在补办中，故只能提供临时身份证，金融机构柜面人员按照规定为其办理开户业务那么该金融机构应如何履行持续识别客户身份的义务？（)

  A．在建立业务关系后，该金融机构应该做好相关记录，在客户临时身份证到期前，通过电话、信函等方式通知客户，在临时身份证到期前到柜面提供补办好的身份证件 B．完整保存并登记每次联系客户的记录，作为“勤勉尽责，履行客户身份识别义务”的证明材料 C．客户临时身份证到期但因个人原因不能及时办理身份证件更新的，可继续为其提供金融服务但限制其部分交易 D．若该客户未提出合理理由又拒绝提供更新身份证件的，该金融机构应中止为其提供金融服务

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• 对于以前使用军官证、士兵证等证件开立的个人账户办理三要素信息变更业务时，除正常提供客户身份证件外，还需要提供客户原发证机构出具的证明，营业网点应调取客户开户时填写的相关申请表进行核对（）

  是 否

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• 客户在拟开户经营机构、一级分行全辖已开立单位账户数量异常，如经营机构通过尽职调查确认无实质风险，为便利客户服务需先行办理开户的，应由经营机构负责人通过MPP或线下签署开户/变更意见书，经（）审批同意后方可开立

  A．分行客户主管部门负责人 B．分行运营管理部负责人 C．分行合规部门负责人 D．分行主管业务行领导

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• 对于开户资料待完善单位基础证照（营业执照、民办非企业单位登记证书、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书、外国（地区）企业常驻代表机构登记证、外商投资企业批准证书、金融许可证等）的，应经、及（）、（）（）、（）审批同意后方可开立。分行客户主管部门、账务中心应督促经营机构及时联系客户变更基本存款账户、完善开户资料

  A．分行客户主管部门总经理 B．分行运营管理部总经理 C．分行客户主管部门主管行领导 D．分行运营管理部主管行领导

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• 当需变更单位银行结算账户（）等相关账户信息时，银行机构应按照新开户的审核标准及相关规定办理

  A．账户名称 B．法定代表人 C．证明文件种类 D．证明文件编号 E．经营范围 此题为多项选择题。

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• 境内企业接受或向境外营利性机构或境外个人捐赠，其捐赠外汇账户的开立、使用、变更、关闭按照资本项目外汇账户管理相关规定办理（）

  是 否

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• 在取消企业银行账户开户许可证核发的地区，人民银行分支机构对银行为企业开立基本存款账户由核准制调整为备案制，该账户后续办理变更、撤销业务仍由人民银行分支机构核准。（）

  是 否

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• 开户银行应当依据《军队单位开户核准通知书》以及人民银行和本行开立银行账户的有关规定为军队单位办理开户手续。（)

  是 否

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• 办理单位客户结算账户的开立、变更和撤销业务，申请资料必须由本人交至开户机构，不得由他人代为传递（）

  A．法定代表人； B．单位有权人； C．被授权人； D．部门负责人

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