个人客户开立储蓄账户，需提供有效身份证件及复印件，并填写（）
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邮政储蓄机构办理单位集中代员工开立工资账户、养老金账户批量开户时，应要求该单位提供单位营业执照、_____________、_____________及_____________的有效身份证件及复印件，通过联网核查系统核对客户居民身份证，履行客户身份识别义务。
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为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性服务，交易金额单笔人民币（）元以上的，应登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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客户开立个人存款账户的，要求核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记经常居住地，并（）客户有效实名证件的复印件或影印件。
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个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立，但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件。（）
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为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）（含）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
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个人活期储蓄账户的客户在办理第一笔转账支付业务时，在相关凭证上签章即为确认将（），柜员需复印客户有效身份证件随开户申请书一并装订保管。
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个人在银行开立外汇储蓄账户必须提供个人有效身份证件，下列属于有效身份证件的有（）。
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个人客户电话银行渠道注册需提交本人有效身份证件及复印件、注册账户凭证原件，注册账户须为借记卡、准贷记卡或存折。
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单位代理个人开立个人人民币存款账户时须提供()的有效身份证件复印件。
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代理他人开立个人银行结算账户的，应要求代理人出示（）的有效身份证件，并留存其身份证件复印件。
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开立外汇储蓄账户时，客户（）提供有效身份证件及复印件。由他人代理的，（）同时提供代理人和被代理人的有效身份证件及复印件。
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个人客户凭有效身份证件复印件，可在金融机构办理个人结算账户开立业务。
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银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且多少金额以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件？（）
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为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
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个人开立定活两便储蓄存款账户业务，需审核客户提供的身份证件、开户资料是否符合相关制度规定，选择60480交易查询确认（）。
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企业网上银行业务渠道注册，客户需提供《组织机构代码证》原件及复印件。如该客户无组织机构代码证，则提供开立结算账户时所提供的有效证件的原件及复印件。其中，复印件需加盖（）。
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2000年4月1日前开立的非实名个人银行账户，需要延续使用的，在办理第一笔业务时，需客户提供本人有效身份证件和凭证，验证密码，并进行账户的实名制变更后，方可办理业务。
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营业机构为非本法人机构开立账户的客户提供现金汇款服务且交易金额单笔人民币（）万元以上或外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件并留存其复印件或影印件，同时在业务凭证上记载客户身份信息
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银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。个人在7日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的，银行应当中止该账户所有业务（）
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银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在5日内提供有效身份证件，并留存身份证复印件、影印件等其他身份基本信息（）
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A. 个人客户开立结算账户，需提供有效身份证件复印件，并填写《个人结算账户申请书》
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营业机构为非本法人机构开立人人银行结算账户的客户提供现金汇款服务且（）,应当识别客户身份,核对客户的有效身份证件并留存其复印件或影印件,同时在业务凭证上记载客户身份信息
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单位代理个人开立个人人民币存款账户时须提供单位负责人、授权经办人及被代理人的有效身份证件复印件，并依法承担相应法律责任