本行集团各级机构及各附属机构应建立内部交易风险评估框架，对本行集团及相关附属机构整体（）等方面的影响进行评估
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集团内部纵向财务组织体系，是为落实集团内部各级组织的财务管理责任，而对其各级次财务组织或机构的一种细划与设计。
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同一抵/质押物价值分别由内部评估机构和外部评估机构同时评估的，本行进行审核时，最终评估价值主要以外部评估机构者为准。
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各级机构应基于风险等级划分对高风险客户进行加强的身份识别，附加了解以下信息（）： （1）客户在本行开户的合理原因，客户账户的预期主要用途（处理事务）和预期往来对象。 （2）自然人客户的经济状况、单位客户的经营状况。 （3）客户的财富或资金的来源、资金用途。 （4）当地监管或各级机构认为应当了解的其他信息。
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商业银行应当评估内部交易对相关附属机构及银行集团整体（）等方面的影响
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内部审计机构应建立审计报告的分级复核制度，明确规定各级复核的要求和责任。
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内部审计机构应建立审计报告的（），明确规定各级复核的要求和责任。
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集团应建立全面的（）框架。集团母公司及各附属法人机构应当遵循独立运作、有效制衡、相互合作、协调运转的原则。
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各级清算机构应建立跨境人民币清算业务重大事件应急机制，避免产生支付清算风险或其他不良影响。
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客户风险信息仅限于本行内部使用，各机构和部门指定的接收客户风险信息人员应根据本行的相关要求做好客户风险信息的使用和保密工作，不得将信息转发给任何与使用信息无关的人员，严禁将全部或部分信息提供给行外人员。
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银行业金融机构应当建立健全科学的绩效考核和（）机制，确保业务发展与内部控制、风险管理能力相匹配，规范各级机构及其员工行为，防止因考核激励机制不科学诱发员工违法违规行为。
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各级清算机构应遵循（）原则，建立有效的风险预警机制，制定业务应急预案，确保清算业务的安全、平稳、连续运行。
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网上银行内部各级机构的设置和建立，应使用以下那个系统？（）
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《银行业金融机构案防工作办法》规定，银行业机构应当建立健全科学的__，确保业务发展与内部控制、风险管理能力相匹配，规范各级机构及其员工行为，防止因考核激励机制不科学诱发员工违法违规行为（）
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金融控股集团公司应当在集团层面建立统一的大额交易和可疑交易报告管理制度，应结合各专业公司的（)，探索以客户为单位，建立适用于集团层面的可疑交易监测体系。以有效识别和应对跨市场、跨行业和跨机构的洗钱和恐怖融资风险，防范洗钱和恐怖融资风险在不同专业公司间的传递。
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本行集团各机构内部交易应遵循 原则（）
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本行各级业务发生机构或者客户管理机构应当遵循__原则，收集、核实交易对方的股东、实际控制人、股权投资情况等与关联交易管理有关的信息（）
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各级机构与本行关联方开展业务时，如拟办理业务涉及董事会已审批的重大关联交易额度，应及时向相关额度主管部门申请切分额度，确保相关业务开展的合规性（）
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本行集团各机构内部交易应以风险为本，对集团内部授信、担保、资产转让、理财安排、同业往来和服务收费等内部交易的 进行识别和判断（）
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人金融机构应当根据本行业、本机构反洗钱工作实践和（），重点参考本行业发生的洗钱案件及风险信息，结合客户的身份特征、交易特征或行为特征，建立与其面临的洗钱风险相匹配的监测标准
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行集团要建立完善的内部交易制度和风险控制体系，关注通过内部交易产生的（）、风险传染和其他对银行集团稳健经营的负面影响
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本行与附属机构及附属机构之间发生的内部交易包括但不限于（）
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公司建立内部信息共享机制。公司（)部门可以依法要求公司相关部门]及各分支机构和子公司提供客户、账户、交易信息及其他相关信息。
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银行业金融机构应当建立健全（A）制度，规范内部交易，防止风险传染（）
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各级机构应建立贷后风险管理查询信用报告的内部授权制度和查询管理程序。（）
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