派驻业务经理应每月定期抽查开放式对公柜台管理情况,其重点抽查内容包括()。
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派驻业务经理实行()例会制度,()委派机构应召集业务经理召开一次月度例会。业务经理汇报本人工作职责履行情况,反映派驻机构内控制度执行情况及存在的问题,提出相关改进意见,交流派驻管理工作经验。
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以下()属于柜台经理每月对本网点印章及机具的保管、使用、管理情况检查的内容。
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派驻业务经理实行定期或不定期轮岗制,能够有效避免派驻业务经理与网点负责人结成利益共同体,保持其工作环境的客观性和公正性,全辖派驻业务经理的委派周期基准为()年。
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“营业机构负责人每月检查现金柜员尾箱不少于两次,业务主管(含负责对公、对私条线现金、重要单证管理的业务主管)应不定期抽查普通柜员尾箱,每月对普通柜员尾箱的检查要达到100%”。
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以下哪些情况分行会计部门对派驻柜台经理应提出解聘意见()。
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派驻柜台经理的人事关系隶属(),业务上直接受()领导,日常考勤、服务规范受()管理。
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派驻业务经理应每()组织机构的业务自查工作,包括但不限于:业务用章、贵金属实物、票据实物、人民币银行结算账户、对公外汇账户、保证金账户等。
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总会计应每月对派驻机构核算质量情况、制度执行情况以及内控管理情况进行业务运行风险状况评估,每半年向派出行报送总会计工作总结。
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基层网点主要负责人应通过回访客户等多种方式,()抽查理财经理、客户经理、上门服务人员及派驻专柜人员等重要岗位人员的业务情况,及时发现并报告异常情况。
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业务经理应定期向派驻机构负责人汇报柜员()等情况,积极协助派驻机构负责人对柜员进行思想政治与职业操守教育。
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对于柜台经理每月上报的工作情况汇报,分行运营管理部应保存()。
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派驻业务经理应通过()等方式抽查经办、核准柜员是否按规定的流程进行业务操作。
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派驻业务经理须每月定期检查业务印章领取、使用、保管和交接是否合规,主要包括()。
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现场管理人员应每日对本网点柜员勾对情况进行检查,检查比例不得少于();并不定期全面抽查柜员勾对情况,每月抽查勾对次数不得少于()次。
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分行运营管理部()要召开派驻柜台经理例会,听取柜台经理的工作情况汇报及合理化建议,协调解决柜台经理反映的问题。
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派驻业务经理可通过抽查()履行监督检查。
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派驻业务经理监督派驻机构各项规章制度遵循情况,如发现存在重大风险隐患及案件线索,应及时向委派机构报告。派驻业务经理定期()向委派机构报告派驻机构的内部控制、操作风险与合规风险管理情况。
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信贷管理部门定期对审查审批派驻人员工作质量进行抽查。原则上抽查量需覆盖各业务品种,且检查笔数不低于考核期内审查审批总量的0.5%。()
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对于对公保证金账户销户、资金清退、保证金置换等支出交易,派驻业务经理应监督()
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派驻业务经理在对本机构ATM现金领缴.清机加钞过程进行录像抽查时,重点抽查()
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网点运营内控副职每月通过等手段,监督派驻业务经理等业务印章保管人的使用、交接、保管情况()
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派驻业务经理应监督检查对公外汇账户开立、使用、变更及关闭资料合规性()
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考勤员应对本单位电子考勤执行情况每月进行定期检查,将检查通报反馈到综合管理办公室,由其对各装置自查质量进行抽查()
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农商银行内审部门定期对业务条线管理部门的核查情况进行抽查,原则上每月抽查1次,抽样量不低于疑点数据发送量的(),抽查重点选取核查未反馈问题的数据
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