恐怖症有以下哪些类型（）。

相似题目

• 恐怖症常见类型有（）

  A . 场所恐怖 B . 原始恐怖 C . 特定恐怖 D . 社交恐怖

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• 金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手涉嫌恐怖融资活动的，应采取以下哪些措施（）。

  A . 按规定报送可疑交易报告 B . 应立即采取相应的交易限制措施 C . 应于5个工作日内将有关情况报告中国人民银行总行 D . 采取适当方式告知客户

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• 涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析？

  A . A．帐户及存取款特征 B . B．电子汇兑特征 C . C．行为异常表现 D . D．敏感国家或地区

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• 涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析（）

  A . 账户及存取款特征 B . 电子汇兑特征 C . 行为异常表现 D . 敏感国家或地区

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• 从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？

  A . A．外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区 B . B．企业往来帐户发生批量汇入和汇出交易而又没有合乎逻辑的业务经营或其他经济目的，尤其是该电汇往返或途经敏感国家或地区 C . C．客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来 D . D．帐户开设于来自敏感国家或地区的金融机构

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• 常见的爆炸恐怖手段和类型有（）。

  A . 汽车炸弹 B . 自杀性人体炸弹 C . 炸弹（炸药）爆炸 D . 固定箱包炸弹

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• 从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）

  A . A、长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接受一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，指导所存资金全部提取完毕 B . B、用新成立的法人资金是他名义开立账户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平 C . C、同一个人开立多个账户，存入多比小额存款，而总额与其预期收入不符 D . D、开立账户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动

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• 从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）

  A . A．某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象 B . B．通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款 C . C．现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准 D . D．存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据

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• 涉嫌恐怖融赉可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析（）

  A . 账户及存取款特征 B . 电子汇兑特征 C . 行为异常表现 D . 敏感国家或地区

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• 恐怖袭击的主要类型有（）。

  A . 爆炸恐怖袭击 B . 化学恐怖袭击 C . 核与放射恐怖袭击 D . 劫持恐怖袭击

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• 从账户开立和使用的特征来看?以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）

  A . A、长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕 B . B、用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平 C . C、同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符 D . D、开立账户的法人实体，参与一个组织或者基金会的活动

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• 从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）

  A . A、涉及现金交易的多人地址相同 B . B、交易人员所称职业同交易量或交易类型不符 C . C、非赢利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的 D . D、在客户身份验证或核实过程中，发现无法解释、原因不明的矛盾

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• 涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析（）

  A . A．帐户及存取款特征 B . B．电子汇兑特征 C . C．行为异常表现 D . D．敏感国家或地区

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• 从存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）

  A . A、某企业账户通常与现金交易无关，但盖章后却存在经常提取大量现金的现象 B . B、通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一个营业网点的多人进行存款 C . C、现金存取款金额经常性略低于大额交易和可疑交易报告标准 D . D、存取多张金融票据，但金额都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据

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• 从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易？

  A . A．某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象 B . B．通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款 C . C．现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准 D . D．存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据

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• 从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？

  A . A．涉及现金交易的多人地址相同 B . B．交易人员所称职业同交易量或交易类型不符 C . C．非盈利组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的 D . D．在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾

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• 从帐户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？

  A . A．长期闲置的帐户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提前现金存款，直到所存资金全部提取完毕 B . B．用新成立的法人实体名义开立帐户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平 C . C．同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符 D . D．开立帐户的法人实体，参与一个组织或基金会的活

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• 以下哪些经营企业有义务为公安机关、国家安全机关打击恐怖主义通过网络犯罪提供术接口和解密等技术支持和协助（）

  A . 中国联通 B . 手机百度 C . 途牛在线 D . 中国建设银行

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• 与传统恐怖主义活动相比,新型的恐怖主义活动有哪些特点?

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• 以下哪些是恐怖嫌疑人能够被察觉出来的行为?

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• 恐怖主义威胁具有以下哪些危险？

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• 恐怖主义有以下哪些特征?

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• 恐怖活动的特点有以下哪些?

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• 从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？()

  A．长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕 B．用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额远超出该实体创办者的收入水平 C．同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其收入水平不相符 D．开立账户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动

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