电信网络新型违法犯罪将造成()危害?
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公安机关、银行、支付机构依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台收发电子报文,对涉案账户采取紧急止付、快速冻结措施。
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公安机关对电信网络新型违法犯罪案件中冻结资金进行返还时,应当以溯源返还为原则,区分不同情况予以处理。下列说法正确的是()。
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根据国务院关于研究解决电信网络新型违法犯罪案件冻结资金及时返还问题的工作部署,切实维护人民群众的财产权益,()联合制定了电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定
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()、()、()、()、()、()六要素在监测电信网络新型违法犯罪过程中发挥着显著作用
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自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务()
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根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》,冻结公安机关对依法冻结的涉案资金,应当以转账时间戳(银行电子系统记载的时间点)为标记,核查各级转账资金走向,一一对应还原资金流向,制作《电信网络新型违法犯罪案件涉案资金流向表》()
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关于电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还的有关规定营业机构应当及时协助公安机关办理返还。营业机构应当留存()并妥善保管留存,不得挪作他用
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为维护公民、法人和其他组织的财产权益,减少电信网络新型违法犯罪案件被害人的财产损失,确保()返还冻结资金,制订了《银监会 公安部关于印发电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定的通知》
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防范打击通讯信息诈骗等电信网络新型违法犯罪工作事关广大人民群众根本利益,事关通信行业社会形象与口碑。()
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从2020年5月1日起,新开立个人结算账户的客户,须签署《办理银行账户(银行卡)涉电信网络新型违法犯罪法律责任告知书》。()
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根据《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》,下列哪些说法是正确的()
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根据《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的()
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对于纳入电信网络新型违法犯罪“可疑账户信息”的账户,采取限制银行业务的措施为()
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银行、从事网络支付的支付机构应当根据有关要求,按时完成本单位核心系统的开发和改造工作,在2016年底前全部接入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台()
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被认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,()将其账户状态设置为“休眠户”,并注明休眠原因
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对纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的()
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根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的,应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的,应当按照有关规定进行处罚;情节严重的,人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚,并可采取暂停()新开立账户和办理支付业务的监管措施
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自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区
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开户机构开立的账户经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,开户机构将通知企业重新核实身份,自开户机构发出通知之日起()日内,企业未向开户机构重新提供开户资料核实身份的,开户机构将对其名下其他银行账户暂停非柜面业务
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2、以下哪一种不是电信网络新型违法犯罪的常见作案手段?
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《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)中关于“建立单位开户审慎核实机制”说法错误的是()。
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1、电信网络新型违法犯罪类案件的特点不包括下面哪一项?
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《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则》第二条第二款所称的冻结资金包括止付资金()
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自2019年6月1日起,银行应当在营业网点和柜台杨醒目位置张贴防范电信网络新型违法犯罪提示,并提醒客户阅知()
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