A公司是一家美国大型的电子出口公司。它向一家墨西哥的B企业出售1000件电子产品,市值为200美金一件。但是在给客户开具的发票中,单价却只是100美金。B企业按照单价100美金,电汇10万美金给A公司。B企业在按照200美金的市值将货物卖出后,把赚得的10万美金存到了银行,下列哪两项描述预示可能在以贸易方式进行的洗钱行为()

A.采用的付款方式与该交易存在的风险特性不相符 B.货物运输的数量与出口企业或进口企业的经营规模不符 C.发票体现的金额与货物市值相差悬殊 D.交易中涉及的电子产品被认定为洗钱活动中常被运用的货物类型

时间:2024-04-09 07:18:32

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