自然人银行账户（）且情形可疑，属于可疑交易情形。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转应属于大额交易。
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关注外汇交易频繁的（），查看自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，需做客户身份的重新识别。
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非居民自然人（）订购、兑现（）旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。
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自然人银行账户（）进行（）收付且情形可疑，属于可疑交易情形。
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属于可疑外汇现金交易情形的有（）种。
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客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为（）或者从（）银行账户转入，属于可疑交易情形。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。
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从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉蠓恐怖融资可疑交易（）
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居民自然人（）收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。
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保险机构通过银行（）大量对（）投保人发生赔付或者办理退保，属于可疑交易情形。
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证券经营机构通过银行（）大量拆借（）资金，属于可疑交易情形。
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（）偿还贷款，与其财务状况明显不符，属于可疑交易情形。
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从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
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客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的（）可疑，属于可疑交易情形。
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从账户开立和使用的特征来看?以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
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从账户开立和资金交易情况看，以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大（）
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非居民自然人（）存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出，属于可疑交易情形。
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下列关于银行业金融机构可疑交易情形表述不正确的是（）
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属于可疑外汇非现金交易情形的有（）种。
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中国人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的“可疑支付交易”情形有（）
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号)规定，可疑交易符合下列（)情形的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款“自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑……”，对交易金额进行计算应以账户为单位进行累计计算。此题为判断题(对，错)。
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从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？()
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