下列描述中，哪些是属于司法型或诉讼型金融情报机构的特征？（）

相似题目

• 执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列国际组织或机构中，对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有（）

  A . 联合国 B . 世界银行 C . 国际货币基金组织 D . 金融行动特别工作组 E . 埃格蒙特集团

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• 下列选项中哪些属于擅自设立金融机构罪中的“金融机构”：()

  A . 商业银行 B . 证券交易所 C . 期货交易所 D . 证券公司

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• 下列哪种类型的金融情报机构，大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里（）

  A . 行政型 B . 执法型 C . 司法型或诉讼型 D . 混合型

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• 信贷业务中，针对催收的问题，农村中小金融机构应建立贷款到期定期催收机制，对逾期还款进行催收，保障诉讼时效，并注意保存证据，以下对具体措施描述错误的是（）

  A . 备份催收短信 B . 电话催收的要进行录音 C . 以邮政专递方式催收的要保管好回执 D . 上门催告的应由一名银行业务人员并邀请有利害关系的见证人到场催告

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• 金融情报机构的工作最终目标在于为执法等部门提供可靠的情报和专业的分析。这种服务主要是通过以下哪些途径来完成？（）

  A . A.合作机构的人员直接登录数据库检索 B . B.金融情报机构分析人员向反洗钱合作部门提供分析报告 C . C.专业人员互派 D . D.协助合作机构人员进行国际情报交流 E . E.与国内机构合作

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• 下列选项中，哪些属于银行业金融机构消费者权益保护工作考核评价的流程（）。

  A . 信息收集 B . 初评 C . 复评 D . 结果反馈 E . 档案归集

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• 下列哪项不是金融情报机构的核心功能？（）

  A . 接收涉及洗钱和恐怖融资的信息 B . 分析涉及洗钱和恐怖融资的信息 C . 移交涉及洗钱和恐怖融资的信息 D . 参与反洗钱国际合作

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• 根据《刑法》第一百一十一条的规定，为境外的机构、组织、人员非法提供国家秘密或者情报的，构成犯罪。司法解释将其中的“情报”解释为“关系国家安全和利益、尚未公开或者依照有关规定不应公开的事项”。这一解释属于下列何种解释（）

  A . 补正解释 B . 当然解释 C . 反对解释 D . 缩小解释

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• 下列哪种类型的金融情报机构，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告？（）

  A . 行政型 B . 执法型 C . 司法型或诉讼型 D . 混合型

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• 民事诉讼中，根据办理起诉案件的步骤，农村中小金融机构制作的起诉状时，诉讼请求应满足以下哪些要求（）

  A . 具体明确 B . 有理有据 C . 不能无视法律和事实提出无理或非法要求 D . 分项列明 E . 考虑周全，切不能遗漏诉讼请求

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• 下列描述中，哪些是属于混合型金融情报机构的特征？（）

  A . A.设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势 B . B.一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点 C . C.还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起 D . D.来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力 E . E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系

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• 下列对行政型金融情报机构的描述中，正确的是（）

  A . 通常构成行政机构的一部分 B . 或是在执法和司法机构以外的另一个行政机构的监督或行政管理之下 C . 大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里 D . 在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用 E . 行政性金融情报机构更受银行业的欢迎

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• 加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势？（）

  A . A.埃格蒙特集团 B . B.金融行动特别工作组 C . C.世界银行 D . D.国际货币基金组织

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• 下列描述中，哪些是属于执法型金融情报机构的特征？（）

  A . 在执法机构内设立金融情报机构 B . 这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切 C . 执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查，增强了信息的可用性 D . 通常具有执法部门本身所具有的执法权力 E . 选择这种设置的国家通常属于大陆法系

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• 金融情报机构通过各种分析可以起到如下哪些积极作用？（）

  A . A.为宏观经济决策机构的政策制定提供基础信息支持 B . B.为金融情报机构本身计算机系统设置预警模型 C . C.为立法机关和政府部门制定和修订法律法规提供实证基础 D . D.为侦查机关提供涉嫌犯罪的线索 E . E.为税务、海关、社会保障、其他监管机构等提供重要行政参考

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• 农村中小金融机构在强化诉讼管理过程中以下哪些做法有助于施制定诉讼策略（）

  A . 认真分析案情，确定诉讼目标 B . 全面地把握案情，分析案情发展趋势 C . 分析对方当事人可能采取的措施，分析随着案情发展可能出现的不利因素，分析案情发展的最终结果等 D . 拟定应对方案，并分析评估 E . 将制定的策略方案参照类似"决策树"方式进行优化，在优化方案中选择符合案情实际、切实可行、行之有效的对策方案

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• 下列与已立案侦查的案件有关的线索型情报中，属于物品线索的是（）

  A . 与某案件损失物品的特征相似的物品 B . 与某案件作案所用工具相似的物品 C . 与持有人、出售人身份不相符的物品 D . 与某案件现场遗留痕迹的形成有关的各种可疑物品 E . 可能是犯罪嫌疑人准备作案的工具

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• 农村中小金融机构在强化诉讼管理过程中可采取以下哪些措施完善台账，加强基础管理（）

  A . 建立和完善案件审批及诉讼费用报批台账 B . 严格执行案件起诉审查制度、代理人推荐审批制度和诉讼费用报批制度 C . 加强审查与核对，严格费用支出及管理 D . 及时调整台帐，加强诉讼案件动态管理，强化诉讼案件的整理和总结 E . 及时将诉讼中反映出来的漏洞反馈给相关部门

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• 民事诉讼中，根据办理起诉案件的步骤，农村中小金融机构制作的起诉状时，在当事人一项当中农村中小金融机构作为原告应当依次写明以下哪些内容（）

  A . 法人全称 B . 住所 C . 法定代表人 D . 民族 E . 性别

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• 下列哪种类型的金融情报机构，可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查？（）

  A . 行政型 B . 执法型 C . 司法型或诉讼型 D . 混合型

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• 民事诉讼中，农村中小金融机构在证据收集使用上应采取下列哪些措施以避免案件败诉（）

  A . 诉前证据把关 B . 申请人民法院调查收集证据 C . 做好证据保全 D . 及时履行举证责任 E . 消灭证据

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• 根据《中华人民共和国刑法》第一百一十一条的规定为境外的机构、组织、人员非法提供 国家秘密或者情报的，构成犯罪,司法解释将其中的"情报"解释为"关系国家安全和利益、尚未公开或者依照规定不应公开的事项"，这一解释属于下列何种解释（）

  A．补正解释 B．当然解释 C．反对解释 D．缩小解释

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