如何认定合法成立的公司,但是既有违法犯罪活动又有合法经营活动?()
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犯罪嫌疑人李某通过某账户实施电信网络诈骗犯罪,获得赃款780万元。在侦办该案过程中,因客观原因公安机关无法查实全部被害人,且李某无法说明款项合法来源。该780万元应认定为违法所得,予以追缴。
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改革军事司法体制机制,完善统一领导的(),建立(),维护国防利益,保障军人合法权益,防范打击违法犯罪。
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被申请具体行政行为被认定事实清楚,证据确凿,程序合法,但是明显不当或者适用依据错误的,复议机关可以决定()。
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具体行政行为认定事实清楚,证据确凿,程序合法,但是(),行政复议机关可以决定变更。
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县安监局认定某国际物流公司经营的危险品仓库系违法经营,予以罚款100万元,A不服,向市安监局申请复议,在市局作出罚款120万元决定后向法院提起诉讼,法院审理认为该国际物流公司属于合法经营。 关于此案的诉讼,下列说法正确的是()
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县安监局认定某国际物流公司经营的危险品仓库系违法经营,予以罚款100万元,A不服,向市安监局申请复议,在市局作出罚款120万元决定后向法院提起诉讼,法院审理认为该国际物流公司属于合法经营。 关于此案的复议,下列说法不正确的是()
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洗钱者手中的钱是赃钱,即违法犯罪所得,洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁,掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。
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对违法犯罪的未成年人实行教育、感化、挽救的方针,坚持()的原则,尊重违法犯罪未成年人的人格尊严,保护他们的合法权益。
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《金融机构反洗钱规定》中(),是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
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县安监局认定某国际物流公司经营的危险品仓库系违法经营,予以罚款100万元,A不服,向市安监局申请复议,在市局作出罚款120万元决定后向法院提起诉讼,法院审理认为该国际物流公司属于合法经营。 关于本案的赔偿,下列说法正确的是()
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A美国公司为了拓展中国市场,未经登记注册就在北京成立一机构,并以A公司中国分公司名义开展活动,当地工商机关责令其立即改正,问:工商机关的做法是否合法()
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通过严打拐卖妇女的违法犯罪行为来保障妇女合法权益的方式属于()。
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直接用于实施违法行为的工具,除非有证据表明属于他人合法所有,可以直接认定为违法行为人本人所有。
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根据《建设工程施工转包违法分包等违法行为认定查出管理办法(试行)》,属于合法分包的有()。
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第221题:根据《建设工程施工转包违法分包等违法行为认定查出管理办法(试行)》,属于合法分包的有()。[2017真题]
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如何认定合法成立的公司,但是既有违法犯罪活动又有合法经营活动?()
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查封、扣押、冻结、处置有组织犯罪涉案财物,应当严格依照法定条件和程序进行,依法保护公民和组织的合法财产权益,严格区分违法所得与合法财产、本人财产与其家属的财产,减少对企业正常经营活动的不利影响。()
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在新世纪、新阶段,公安机关的任务是维护国家安全、维护社会治安秩序和社会稳定、保护公民的人身安全和人身自由、保护公共财产和个人合法财产、预防、制止和惩治违法犯罪活动。 ()
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洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。()
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()应当全面、独立承担企业银行结算账户合法合规主体责任,对企业银行结算账户实施全生命周期管理,防范不法分子利用企业银行结算账户从事违法犯罪活动
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直接用于实施违法行为的工具,除非有证据表明属于他人合法所有,可以直接认定为违法行为人所有()
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对认定为合法建筑和未超过批准期限的临时建筑的,应当给予补偿;对认定为违法建筑和超过批准期限的临时建筑的,不予补偿。()
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()应当依法维护职工、青少年、妇女儿童的合法权益,协助有关部门调查处理纠纷,预防和制止违法犯罪活动。
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一些黑恶势力以公司、合作社等表面上的合法形式掩盖其违法犯罪行为,以恐吓、滋扰、聚众造势以及所谓“谈判”“协商”等软暴力谋取非法利益,属于当前涉黑涉恶问题出现的新动向()
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