智慧柜员机只支持身份证开立的账户进行基金交易（）
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投资者已通过基他代销机构开立基金账户，在宁波银行进行基金交易前必须登记交易关系（即开立交易账户）。
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（）
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经办柜员确认身份证件、约定转存借记卡与开立的国债账户所有人为同一人，并审核客户证件和申请表各要素无误后，启动（）交易进行凭证式国债到期委托兑付约定转存的认购和签约处理。
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某日，张某持王某身份证到A银行为王某开立个人银行结算账户。张某告知柜员小刘王某因上班没有时间亲自到柜台开户所以委托张某代办，随后小刘通过联网核息系统对王某的身份证进行核查，留存了王某身份证复印件，并根据张某填写的《个人银行结算账户开户申请表》内容，在核心业务系统中完整录入了王某的身份基本银行恐怖融资名单库进行匹配确定王某不是名单所列人员后，小刘为王某开立了个人银行结算账户。请问小刘为王某开立个人银行结算账户的流程中哪些环节不符合反洗钱（）
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机构投资者在上海银行开立的（）结算账户可以进行基金业务签约及交易。
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如果客户要了解某只基金的最低定期定额金额柜员应该用下列哪个交易帮助客户进行查询（）。
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农行柜员为身份不明的客户提供资金交易服务或者为客户开立匿名账户、假名账户的，给予有关责任人员（）处分。
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客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
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客户向营业网点申请开立基金交易账户时，须向经办柜员提供（）。
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对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立（）、假名账户的银行，按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定进行处罚。
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理他人在农村信用社营业网点开立个人存款账户的，柜员应要求其出示（）和（）的有效身份证件进行核对，并进行登记。
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机构投资者在上海银行开立的结算账户，以下哪一类不能进行基金业务签约与交易？（）
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投资人在我行办理基金交易前，应首先在我行开立基金交易账户，原则上一个投资人在同一个直辖市分行或直属分行或二级分行辖内只允许开立一个基金交易账户.
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投资人在办理基金交易前，应首先在我行开立基金交易账户，用以管理合记录投资人进行基金交易活动的情况，一个投资人在同一个直辖市分行、直属分行或二级分行内只允许开立多个基金交易账户。（）
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根据《反洗钱法》规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户（）
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银行应当按规定履行客户身份识别义务，不得为企业开立匿名账户或者假名账户，不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易（）
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（）此题为判断题(对，错)。
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金融机构应遵循“了解你的客户”原则,为客户开立实名账户。金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（)
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各行社不得为企业开立匿名账户或者假名账户，不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易（）
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与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的机构，情节严重的，中国人民银行可采取以下哪种处罚措施（）
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员工开立基金账户，不得使用金阳光交易软件的“一键申购”功能进行新股申购。（）
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TONG-投资人不再使用我行为其开立的基金交易账户，需要办理基金交易账户销户申请时须向经办柜员提供（）
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营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户（)
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客户身份识别中的禁止性要指金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（)