违反代客外汇买卖业务和结售汇业务管理规定，超过隔夜敞口权限和结售汇敞口额度，造成风险的，给予警告至记过处分；情节较重的，给予记大过至降级处分；情节严重的，给予（）处分
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下列关于兴业银行代客远期结售汇业务保证金的管理规定，描述正确的是（）
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银行在办理结售汇业务时，需按照外汇管理规定对企业和个人结售汇交易背景的真实性和合规性审核。同时，银行办理结售汇业务的（）须通过银行间外汇市场平盘，对人民币汇率和外汇储备产生影响。
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家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》，本年度未超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇，当日累计金额超过等值5000美元的，凭（）在银行办理。
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结售汇的统计范围为银行自身及代客结售汇数据，不包括银行间市场本外币交易数据和外币间的兑换业务而产生的套汇数。
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银行代客业务属于金融机构自营业务，不需按规定报告大额和可疑外汇资金交易。
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按照《大连银行代客外汇买卖业务管理办法》规定，分支行为客户办理外汇买卖（）。
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金融机构在办理外汇业务中违反反洗钱有关规定，情节严重造成重大后果的，外汇局依照《管理办法》第十九条的规定，可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务，并可建议其他金融监管部门暂停或停止该金融机构的其他外汇业务。
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外汇指定银行违反规定办理结汇、售汇业务的；由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处（）罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务。
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国家外汇管理局负责商业银行代客境外理财业务的（）管理。
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一个季度内超过外汇局核定的结售汇周转头寸限额及浮动幅度，而未通过银行间外汇市场进行平补累计达到（）次以上的，外汇局除根据《外汇管理条例》有关规定对其进行处罚外，应当暂停或取消其结汇、售汇业务经营资格。
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根据《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》，本年度已超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇，经常项目下凭（）在银行办理。
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银行办理结售汇业务时，自需性结售汇和代客业务（）。
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根据国内分行外汇资金业务的经营规模、盈利能力和管理水平，制订分行代客外汇买卖业务（含个人实盘业务）的敞口权限，所有货币对总敞口头寸不超过等值（）万美元。
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金融机构违反规定办理结汇、售汇业务的，情节严重或者逾期不改正的，可由外汇管理机关（）
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代客外汇买卖业务按照客户种类可分为对公外汇买卖业务和个人外汇买卖业务
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总行资金营运部门在总行（）下达的风险敞口限额内，根据部门盈利目标和止损目标，对分支行即期结售汇、远期结售汇、外币兑换、自身结售汇业务产生外汇买卖（结售汇）敞口在银行间外汇交易市场和国际金融市场进行平盘交易。
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对于备案后的贵金属业务汇率敞口，银行可视同代客结售汇交易进行平盘。
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开办外币信用卡业务的，应当具有经外汇管理部门批准的结汇、售汇业务资格和银监会批准的外汇业务资格（或外汇业务范围）。
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核心账务系统对（）业务产生的外汇敞口实行头盘管理。
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各级分支机构应按规定向外汇局和上级行报送结售汇业务报表，确保报送数据的（）。
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办理结售汇业务须严格遵守国家外汇管理规定，对相关结售汇凭证、单据或证明材料应审查（）和（），不得为不符合规定的外汇收支办理结汇、售汇。
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根据《云南红塔银行对公即期结售汇业务操作规程（暂行）通知》办理对公即期结售汇业务应严格遵守国家外汇管理规定，遵循（）原则，包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性，审慎办理外汇业务
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代客境外理财项下的购汇和结汇必须区别于我行自营结售汇或其他代客结售汇业务单独进行（）
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经办行办理代客收结汇、售付汇业务，应根据国家外汇管理局相关规定及国际惯例，审核外汇管理法规要求的有效凭证、商业单据等直接证明材料和间接证明材料，确保交易（）
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