根据信用卡业务操作风险事件应急处理预案，商户因确认欺诈或被认定为高风险商户等原因被撤机处理后，卡中心商户交易监控员应在（）个工作日内将该商户的相关资料报送至中国银联不良信息共享系统，并更新维护黑名单。

相似题目

• 发生信息系统应急事件时，根据相应级别（）发布的应急业务指令，及时启动应急处理预案。

  A . A、业务管理人员 B . B、业务管理部门 C . C、内控负责人 D . D、应急领导小组

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• 河南省农村信用社联合社支付风险事件处置预案中规定河南省农村信用社联合社金融突发事件应急处置领导小组接到支付风险事件报告后，具体处置步骤是什么？（）

  A . 及时上报 B . 实时监测 C . 现场指导 D . 分类处置 E . 调剂资金、资金救助 F . 市场退出

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• 根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》的规定，对确认已出现（）等欺诈行为的特约商户，收单银行应当及时采取撤除受理终端、妥善留存交易记录等相关证据并提交公安机关处理、列入黑名单、录入银行卡风险信息系统、与相关银行卡组织共享风险信息等有效的风险控制措施。

  A . 虚假申请 B . 信用卡套现 C . 测录客户数据资料 D . 恶意倒闭 E . 泄露账户和交易信息

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• 应急管理的主要内容包括：风险及事故分析、应急体系建设、应急制度建设、应急预案编制、预测和预警、资源计划、（）、资源调配、事件的后期处理等。

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• 根据信用卡业务操作风险事件应急处理预案，对于已被列为关注监控对象的商户，（）个月内如再次发生违规交易，应要求分支行立即终止收单业务合作，收回pos机具并督促商户交回相关交易凭证。

  A . 1 B . 2 C . 3 D . 4

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• 根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》，商业银行应当建立健全信用卡业务操作风险的防控制度和应急预案，有效防范操作风险。下列哪种情况是不正确的（）。

  A . 持卡人因使用诈骗方式申领、使用信用卡造成的风险资产，一经确认，应当直接列入可疑类或损失类 B . 因内部作案或内外勾结作案造成的风险资产应当直接列入可疑类或损失类 C . 因系统故障、操作失误造成的风险资产应当直接列入可疑类或损失类 D . 签订个性化分期还款协议后尚未偿还的风险资产应当直接列入关注类或次级类

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• 个人理财业务突发事件发生后，领导小组成员部门及分支机构应立即根据事件具体情况和有关制度规定及时启动应急预案，进行处理，处置措施包括但不限于（）

  A . 及时向上级及监管部门报告 B . 对突发事件涉及理财产品的问题或投诉优先受理、快速处臵、明确答复，防止激化群众情绪 C . 根据突发事件所涉及理财产品特点，设计提前赎回、延期或其他方案供投资者选择 D . 针对突发事件所涉及的理财产品及客户，做好后续衔接产品的及时供应或补偿，确保分支机构有对应的服务支持手段

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• 根据徽商银行信用卡业务风险管理规定，因同一诈骗短信或同一诈骗行为累计导致徽商银行（）户以上信用卡持卡人受骗，或受骗持卡人累计损失金额（）万元以上的事件属于信用卡业务重大安全事故和风险事件。

  A . 50；50 B . 100；100 C . 50；100 D . 100；50

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• 根据徽商银行信用卡业务风险管理规定，不法商户违反国家规定，使用pos机具等向持卡人提供套现服务，累计套现金额在100万元以上或累计给徽商银行带来（）万元以上损失的事件属于信用卡业务重大安全事故和风险事件。

  A . 20 B . 50 C . 100 D . 200

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• 根据徽商银行信用卡操作风险管理规定，对于具备违规交易特征的商户可疑交易，应采取以下哪些应急措施（）

  A . 信用卡中心应立即向分支行下发《疑似风险商户协查通知单》，要求分支行现场调查并且在收到分支行调查结果后应于2个工作日内出具处理意见 B . 对于违规情节较轻的，应要求分支行对商户进行警示教育，督促商户交回相关交易凭证，并将该商户列为关注监控对象 C . 对于已被列为关注监控对象的商户，三个月内如再次发生违规交易，应要求分支行立即终止收单业务合作，收回pos机具并督促商户交回相关交易凭证 D . 违规情节较为严重或特别严重的，应要求分支行立即终止收单业务合作，收回pos机具，督促商户交回相关交易凭证，并视情况向公安部门和联合整治银行卡违法犯罪办公室报送案件线索 E . 商户因确认欺诈或被认定为高风险商户等原因被撤机处理后，卡中心商户交易监控员应在5个工作日内将该商户的相关资料报送至中国银联不良信息共享系统，并更新维护黑名单

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• 根据徽商银行信用卡操作风险管理规定，信用卡业务操作风险事件应急处理工作应遵循哪些原则？（）

  A . 预测性 B . 时效性 C . 可操作性 D . 合规性 E . 合法性

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• 根据徽商银行信用卡业务风险管理规定，因徽商银行网站或系统遭受攻击，以及其他人为因素导致徽商银行信用卡客户信息外泄（）户以上的事件属于信用卡业务重大安全事故和风险事件。

  A . 20 B . 30 C . 40 D . 50

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• 根据信用卡业务操作风险事件应急处理预案，对于具备违规交易特征的商户可疑交易，信用卡中心应立即向分支行下发《疑似风险商户协查通知单》，要求分支行现场调查并且在收到分支行调查结果后应于（）个工作日内出具处理意见。

  A . 1 B . 2 C . 3 D . 4

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• 高度重视应急处理工作，做好应急预案，进行风险演习，有效加强风险突发事件的日常防范的情况为（）。

  A . 突发事件 B . 典型风险项目 C . 所有项目 D . 日常管理工作

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• 发生信息系统应急事件时，（）没有权限发布应急业务指令，启动应急处理预案。

  A . A、相应级别的业务管理人员 B . B、相应级别的业务管理部门 C . C、相应级别的内控负责人 D . D、相应级别的应急领导小组

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• 内蒙古农村信用社联网核查公民身份信息系统突发事件应急预案中规定，根据对联网核查业务的影响程度，突发事件划分为（）几个等级。

  A . 特大事件 B . 重大事件 C . 较大事件 D . 一般事件

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• 我行员工在收单业务开展过程中出现操作失误或违规行为，致使发生收单风险事件或案件，导致收单行、特约商户、持卡人或其他当事人产生损失的应按照（）进行处理。

  A . 《中国农业银行内部经济纠纷裁决办法（试行）》 B . 《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》 C . 《中国农业银行银行卡商户收单业务风险管理办法》 D . 《中国农业银行人民币卡商户收单业务管理办法》

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• 按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，商业银行为其他机构（非特约商户）开展收单业务提供结算服务，应当提前30个工作日持中国银监会批准文件、总行授权文件、__和法人详细信息、合作机构相关业务情况和财务状况、业务流程设计材料、书面合同、负责对合作机构进行合规管理的承诺书、风险事件和违法活动的应急处理制度、其他相关材料向当地中国银监会派出机构报告。正确（）

  A．合作机构组织机构代码证 B．合作机构营业执照 C．合作机构税务登记证 D．合作机构法人身份证

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• 根据《承德银行信用风险应急预案》，对于重大突发信用风险事件的处理，应保守国家秘密和商业秘密，对于涉密事项应严格遵守保密法规，不得泄露。任何部门或个人未经授权可对外发布相关消息（）

  是 否

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• 高度重视应急处理工作，对典型风险项目做好应急预案，进行风险演习，有效加强风险突发事件的日常防范。 ()

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• 根据《运营事业总部外部环境突发事件专项应急预案》：外部环境供电故障突发事件的应急处理程序：__（）

  A．立即报告控制中心和地铁公安 B．车站与外部环境负责人了解事件情况，并安排人员做好个人防护后到车站相连接的出入口处观察 C．启动《运营事业总部消防专项应急预案》，按车站发现生化毒气的应急处理程序执行 D．当可燃气体泄漏到车站范围内时，启动《运营事业总部消防专项应急预案》，按可燃气体应急处理程序执行。车站做好客流组织工作，组织受影响出入口只进不出，引导乘客由其他出入口出站 此题为多项选择题。

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• 根据《运营事业总部外部环境突发事件专项应急预案》：外部环境水淹突发事件的应急处理程序：__（）

  A．立即报告控制中心 B．车站人员主动与外部环境负责人了解概况及抢修进度 C．外部环境发生供电故障导致大面积停电，造成大量人员涌入车站，对正常的运营造成影响时：车站应安排人员在相连接的出入口处进行疏散、引导 D．车站关闭防火卷帘门 此题为多项选择题。

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• 各部门、各单位可根据实际工作情况，编制应急操作手册，内容一般包括风险隐患分析、（）情况，以及相关单位联络人员和联系电话等。（应急处置-《西安铁路局突发公共事件总体应急预案管理办法》）

  A．处置工作程序 B．应急队伍 C．响应措施 D．装备物资

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• 达到《国家突发公共卫生事件应急预案》分级标准的突发公共卫生事件结束后由响应级别卫生行政部门组织评估，在确认事件终止后一个月内，对事件的发生利处理情况进行总结。（）

  是 否

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