根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，金融机构应当注意下列哪些涉嫌洗钱的外汇资金交易（）

相似题目

• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行？2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第2号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第3号同时废止。

  A . A、2006年11月14日 B . B、2006年12月1日 C . C、2007年1月1日 D . D、2007年3月1日

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• 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。

  A . A、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的 B . B、企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的 C . C、非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的 D . D、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的

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• 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“以上”、“以下”的含义是（）。

  A . “以上”包括本数、“以下”不包括本数 B . “以上”不包括本数、“以下”包括本数 C . “以上”、“以下”均不包括本数 D . “以上”、“以下”均包括本数

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• 金融机构违反《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的法律责任下列描述错误的是（）。

  A . A、金融机构未按规定报告大额或可疑外汇资金交易的，由外汇局责令改正，给予警告，应该处以1000元以上5000元以下罚款 B . B、金融机构未按规定审查开户资料为个人开立外汇帐户的，由外汇局责令改正，给予警告，可以处以1000元以上5000元以下罚款 C . C、金融机构违反本办法，情节严重造成重大损失的，人民银行可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务 D . D、金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任

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• 根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

  A . A、制定反洗钱工作制度 B . B、大额和可疑外汇资金交易报告制度 C . C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析 D . D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

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• 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》确定了（）原则，即金融机构各分支机构将大额和可疑外汇资金交易情况逐级上报至设在省会、自治区首府、直辖市的一级分支机构（主报告机构），同时报送国家外汇管理局当地分支局。

  A . 单向上报 B . 双向上报 C . 多向上报 D . 选择上报

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• 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的大额外汇资金交易报告标准是指：当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）以上。

  A . 1万美元 B . 1万人民币 C . 2万美元 D . 2万人民币

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• 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中用语的含义正确的有（）。

  A . A、“频繁”：是指交易行为营业日每天发生3次以上或每天发生持续3天以上 B . B、“以上”，“以下”：均不包括本数 C . C、“大量”：是指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的 D . D、“短期”：指10个营业日以内（含）

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• 对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

  A . 正确 B . 错误

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• 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。

  A . 正确 B . 错误

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• 《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称一个《规定》和两个《办法》）的主要内容？

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• 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易（）。

  A . A、非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的 B . B、企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇，与其业务范围明显不符的 C . C、企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的 D . D、企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的

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• 金融机构应（）、审核大额和可疑外汇资金交易信息，并及时向外汇局报告。

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• 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行。

  A . 2003年3月1日 B . 2002年3月1日 C . 2004年3月1日 D . 2003年4月1日

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• 下列哪个机构是目前负责对大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。（）

  A . A、中国人民银行 B . B、国家外汇管理局 C . C、中国反洗钱监测分析中心 D . D、公安部经济犯罪侦查局

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• 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于可疑外汇非现金交易（）。

  A . A、居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转的 B . B、企业通过其外汇帐户频繁大量发生以票汇（支票、汇票、本票）方式结算的出口收汇的 C . C、企业一些休眠外汇帐户或平常资金流量小的外汇帐户突然有异常外汇资金流入，并且外汇资金流量短期内逐渐放大的 D . D、居民、非居民个人外汇帐户有规律出现大额资金进帐，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的

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• 《金融机构大额交易和可疑外汇资金交易报告管理办法》中所称的“以上”包括本数。

  A . 正确 B . 错误

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• 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》是根据（）等有关法律、行政法规，制定的一个规定和两个办法。

  A . 《银行账户管理办法》 B . 《中华人民共和国中国人民银行法》 C . 《大额现金支付登记备案规定》 D . 《境内外汇账户管理规定》

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• 境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。

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• 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“频繁”系指外汇资金交易行为（）。

  A . 每天发生3次以上或每天发生持续3天以上 B . 每天发生2次以上或每天发生持续3天以上 C . 每天发生3次以上或每天发生持续2天以上 D . 每天发生3次以上或每天发生持续5天以上

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• 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》自（）起施行。

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• 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》“频繁”的含义系指外汇资金交易行为每天发生（）以上或每天发生持续以上。

  A . 5次、5天 B . 3次、3天 C . 3次、5天 D . 2次、3天

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• 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易（）。

  A . A、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上 B . B、以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中个人当天单笔或累计等值外汇20美元以上 C . C、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值10万美元以上 D . D、以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中企业当天单笔或累计等值外汇50美元以上

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• 负责对金融机构大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督和管理的是（）。

  A . 中国人民银行 B . 国家外汇管理局 C . 银监局 D . 金融机构上级部门

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