风险等级为中风险时，开展此类工作应（）
相似题目
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非面对面交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务的同时，也使金融机构开展尽职调查的难度随之增大，洗钱风险相应上升，此类业务金融机构可重点审查以下哪个方面（）。
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在开展客户风险等级分类时，要充分考虑客户是否存在风险决定性要素。一旦客户出现风险决定要素，则应不论其他要素的风险高低，均应将该客户纳入高风险等级。
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作业票签发人或作用负责人在作业前应组织开展作业风险动态评估，确定作用风险等级。
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保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，（）对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。
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客户洗钱风险等级分类工作应以账户为单位来开展。
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（）或（）在作业前应组织开展作业风险动态评估，确定作业风险等级。
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“在分析各类客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入较高等级风险类客户进行管理。”这体现了客户风险分类工作的（）原则。
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在开展客户风险等级分类时，哪些属于风险较高的业务（）
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作业票签发人或作业负责人在作业前应组织开展作业风险动态评估，确定作业风险等级。
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各经营单位应当依据《中国光大银行郑州分行反洗钱客户风险等级分类管理实施细则（暂行）》认真开展客户风险等级评定工作。（）
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基金管理公司开展客户风险等级划分以及相应风险监控工作应坚持的原则有（）。
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在开展客户风险等级分类时，关注以下风险较高的业务种类：（ ）
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投保政策性或强制性保险产品，如政策性农业保险、机动车交通事故责任强制保险等，这些产品具有财政补贴和强制性特点，平均保费金额较低，一般情况下不允许退保、变更受益人等操作，虽洗钱风险极低，但仍应开展洗钱风险评估和客户风险等级划分工作。判断对错
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办理对公即期结售汇业务，洗钱风险等级为中风险（含)以下，高风险客户须进行增强型尽调。（)
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金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，应与受托机构签订书面协议，并由高级管理层批准。受托机构应当积极协助委托机构开展洗钱风险管理，委托机构对受托机构洗钱风险管理工作承担最终法律责任。（）
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出行前关注目的地的疫情风险等级，如目的地调整为中、高风险地区的情况,如非必要尽量避免前往（）
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本行根据客户风险等级，定期开展客户洗钱风险评估，审核客户基本信息，其中高风险等级客户应至少（）重新审核一次
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保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，受托机构应当积极协助委托机构开展洗钱风险管理，并对洗钱风险管理工作承担最终法律责任。（)
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在网络与信息系统可研阶段，应全面分析网络安全风险，开展等级保护定级（）
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公司和所属单位应按照有关规定开展生态环境风险辨识、分析和评估，判断环境风险等级，确定环境风险防范与环境隐患排查治理措施，完善突发环境事件风险防控。（)
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保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗风险管理工作时，（)对受托机构进行的洗风险管理工作承担最终的法律责任。
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根据（关于开展廉政风险防控的实施意见》，对排查出的廉政风险点，要在“工作事项目录”相应岗位、工作环节上给予标示，并列明风险内容和风险等级（）
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经分析研判，采用定性分析得出项目初始综合风险等级为高风险，定量分析得出为中风险，按照风险研判“就高不就低”原则，项目初始综合风险等级应为（)
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在与客户建立客户关系后的10个工作日内，反洗钱中心将基于客户经理在客户初次身份识别时收集的信息，对客户开展洗钱风险评估。金融机构客户通过问卷完成客户身份识别后生成的手工评定评级与反洗钱系统生成的风险等级不一致时，应按照“孰低”原则人工维护反洗钱系统中的客户洗钱风险等级。（）此题为判断题(对，错)。