各行反洗钱人员应在日常工作中认真落实“（）”的原则，增强反洗钱意识，详细了解客户交易，对提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，准确判断和及时报送反洗钱信息。
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《企业网上银行反洗钱工作指引》规定，各行在受理企业客户申请时务必对企业身份进行确认，不得为（）办理企业网上银行服务。
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客户洗钱风险等级管理保密性原则是应严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露洗钱风险等级信息。
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金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括（）
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可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果，其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强（）强化措施来提高可疑交易报告质量。
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相关部门在工作中如有（）或改造、以及其他可能涉及监管数据变动的项目，应在相关业务立项后及时报告反洗钱工作办公室，以便在中国光大银行反洗钱报告系统中做出调整。
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《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿（含）以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。
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反洗钱可疑交易报告的实质是（）的结果，各行社需要持续提升反洗钱工作人员专业能力，并给予其必要的履职授权和资源保障，使其尽可能利用各种渠道和手段，深入分析客户身份、账户、交易行为、交易目的等情况，充分运用职业判断，形成可疑交易报告的“合理理由”。
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反洗钱检查人员在检查工作中，应严格按检查程序开展检查工作。恪守（）、公正、有效的原则。
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金融机构和其工作人员应当保守反洗钱工作的秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄漏给客户和其他人员，这是融机构反洗钱工作的（）原则。
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考试机构应当制订和认真落实特种设备作业人员的考试组织工作的各项规章制度，严格按照（）的原则，组织实施特种设备作业人员的考试，确保考试工作质量。
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反洗钱应急处置预案中明确规定，要按照“（）”的原则，结合反洗钱工作的特点，设置危机处置组织机构。
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（）负责在本业务条线管理工作中履行反洗钱义务要求，在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实反洗钱大额和可疑交易报告报送、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等各项内控要求。
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《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后，应立即组织可疑交易分析调查，有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的，应在交易发生后的（）个工作日内，在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理
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保险中介机构高管人员在履职过程中应当认真履行职责范围内的反洗钱工作。
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《特种设备作业人员监督管理办法》的规定：考试机构应当制订和认真落实特种设备作业人员考试组织工作的各项规章制度，严格按照（）、（）、（）的原则，组织实施特种设备作业人员的考试，确保考试工作质量。
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金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍（）的履行。
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金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）
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（）建立反洗钱工作管理机制，提供必要的人力、技术等资源，保证反洗钱工作目标的落实。
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在安全生产管理中应始终坚持安全生产管理的各项原则。只有在安全生产管理中认真领会和应用各项原则，才能把安全生产管理工作落实到实处。作为项目管理人员，更应熟悉和掌握有关安全生产中材料的各项原则。“三不伤害”原则正确理解是（）
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对于日常支付结算中存在代办关系的，根据反洗钱工作要求应在核心系统中登记代理人哪些信息（）
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各级公司、反洗钱岗位人员应当按照完整准确、安全保密的原则，保存以下相关反洗钱工作资料、记录，自生成之日起至少保存（）年
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证券期货业金融机构在配合开展反洗钱调查过程中，应在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持，不得拒绝或阻碍反洗钱调查。（)
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各行反洗钱人员应在日常工作中认真落实（）的原则，增强反洗钱意识，详细了解客户交易，对提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，准确判断和及时报送反洗钱信息
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各行应加强客户交易背景调查,在反洗钱交易监测中发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了
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