下列需要留存身份证复印件的有（）。

相似题目

• 以下代理业务中需留存代理人身份证件复印件的有：（）

  A . 代理现金取款单笔人民币5万元以上 B . 代理现金存款单笔人民币5万元以上 C . 代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元 D . 代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元

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• 开立个人账户不需要留存存款人及代理人的身份证复印件或影印件.

  A . 正确 B . 错误

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• 申领金穗借记卡个人卡须留存身份证复印件的有（）。

  A . ABIS中没有持卡人信息的，按照相关要求增加该持卡人的信息。 B . ABIS中预留持卡人信息不完整，或与“申请表”上信息不一致的，提示客户增加或修改信息。 C . ABIS中持卡人信息准确完整的，无需再建该持卡人信息。

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• 以下记账式国债业务需留存客户身份证复印件的有（）。

  A . 国债账户开户 B . 国债账户证件资料修改 C . 国债账户关户 D . 资金账号变更

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• 代理保险业务需要留存自然人客户身份证复印件的有（）。

  A . 现金缴纳保险费金额人民币1万元含以上或者外币等值1000（含）美元以上的财产保险合同 B . 现金缴纳单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上的人身保险合同 C . 转账缴纳保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上的保险合同 D . 转账缴纳保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上的保险合同

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• 下列借记卡业务中，不需要留存客户身份证复印件的是（）。

  A . 卡片激活 B . 换卡 C . 销卡 D . 1万元以上无卡存款

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• 规范和简化临柜业务身份联网核查，共对（）项要求出示身份证的业务，不再要求进行联网核查，增加了7项需要留存身份证件复印件的业务。

  A . 148项 B . 184项 C . 27项

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• 受理以下哪些储蓄国债业务需要留存客户身份证明复印件（）。

  A . 开户 B . 变更资金账户 C . 提前兑取 D . 非交易过户

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• 下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。

  A . 人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务 B . 代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的 C . 代理转账开立定期账户业务

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• 下列业务办理，无需客户提供身份证件原件并复印留存的有（）

  A . 日累计等值10000美元外币取款业务 B . 日累计等值5000美元外币取款业务 C . 日累计等值10000美元外币存款业务 D . 日累计等值5000美元外币存款业务

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• 以下哪种情况不需要客户提供身份证件原件并复印留存（）

  A . 张女士办理西联汇款发汇业务 B . 留学生DAVID办理售汇业务 C . 李大爷开立活期一本通账户，并进行西联汇款收汇转存3000美元 D . 王先生取款5000英镑

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• 下列业务，属于一次性业务的（），审核客户的有效身份证件或其他证明文件，并留存复印件。

  A . A、张某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1.5万元。 B . B、李某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1万元。 C . C、客户在柜面做无折存业务，交易金额1000美元。 D . D、储蓄通存通兑业务

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• 小额支付系统通存通兑业务中，下列（）需留存客户身份证件复印件。

  A . A.申请开通通存通兑业务 B . B.办理通存业务 C . C.办理通兑业务 D . D.办理跨行账户信息查询业务 E . E.申请终止通存通兑业务

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• 下列银行卡业务中需留存持卡人身份证件复印件的是（）。

  A . 借记卡开卡 B . 无卡存现超1万元 C . 第三方存管委托账户换卡 D . 借记卡换卡

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• 以下()个人电子银行业务交易需要留存客户身份证件复印件。

  A .

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• 办理以下（）哪些业务需要留存身份证复印件。

  A . A、1万元以上的现金汇款 B . B、代理他人办理1万元以上大额存款 C . C、5万元以上的现金存取 D . D、5万元以上的转账业务

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• 下列情形，应识别客户身份，核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证明文件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）

  A．客户申请开立账户 B．为不在本行开立账户的客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务 C．为自然人客户办理人民币单笔5 万元以上或者外币等值1 万美元以上现金存取业务 D．为客户办理向境外汇款业务 E．为客户开立保管箱业务

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• 下列须客户出示身份证并联网核查留存复印件的交易有哪些（）

  A．大额存取款 B．定期存款提前支取 C．活期开户 D．开卡

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• 若业主李亮伟已经去世,儿子李佳代其与自如签署《出租委托代理合同》,那么签约后需要留存以下哪一项备件①房产证复印件②李亮伟的死亡证明复印件③李佳的身份证复印件④体现李亮伟与李佳关系的户口本页复印件（）

  A．①②④ B．①③④ C．②③④ D．①②③④

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• 书面挂失业务可以代理，只需要审核代理人身份证件并留存复印件（）

  是 否

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• 以下哪一项挂失解挂业务，需要留存客户身份证复印件（）

  A．口头挂失 B．凭证书面解挂 C．密码挂失 D．贷记卡解挂激活

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• 信用社需要留存客户身份证明资料、开户资料等各类资料复印件的，复印件上一律用（)印泥加盖“本复印件与原件核对一致”印章和经手人名章。

  A．红色 B．蓝色 C．红色或蓝色 D．黑色

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• 下列哪些情况需要留存客户身份证复印件（）

  A．无折存现12000元 B．无卡存现5000元 C．本人取款50000元 D．他人代理取款50000元

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• 保全申请资格人本人持有效身份证件到银行柜面申请保全业务，银行柜员需要当场留存客户身份证及银行卡复印件，并在复印件上签署（）、姓名及日期

  A．原件已核 B．复印件已存留 C．原件已收 D．复印件已核

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