通过9351交易监控汇出汇款业务时，以下哪种描述是错误的？（）

相似题目

• 按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，以下对汇出汇款的基本要求描述不正确的有（）

  A . 同一个业务阶段在未复核的情况下可以做复核前修改操作 B . 同一个业务阶段在未复核的情况下可以做复核前删除操作 C . 同一个业务阶段在已复核的情况下可以做驳回处理 D . 复核前删除/修改操作后业务将留在当前交易步骤 E . 驳回处理后让业务将回退到上一个交易步骤

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• 私人汇出汇款通过中行支付时，以下（）情况的，中行不予受理。

  A . A、款项性质为现汇 B . B、要素填写不清楚 C . C、日期非中行受理当日 D . D、付款账号的币别与付款金额的币别不一致

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• 外汇业务中，私人汇出汇款通过中行支付时，以下（）情况的，中行可予受理。

  A . A、款项性质为现钞。 B . B、要素填写不清楚。 C . C、日期非中行受理当日。 D . D、付款账号的币别与付款金额的币别不一致。 E . E、以上情况均不受理。

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• 银行办理外汇汇出汇款时，在（）后，在业务系统中选择汇出汇款交易，按汇款人的申请和业务类型选择不同的汇款方式。

  A .

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• 试算（1637-人民币汇出汇款）交易现金汇款业务的收费时，如“现转标志”选择0-现金，“业务交易账号”应输入（）

  A . A.其他应收款账户账号 B . B.其他应付款账户账号 C . C.柜员现金尾箱账号 D . D.手续费收入账户账号

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• 各网点国外汇出汇款经办柜员需要每日监控55490交易项下（）状态的汇款。

  A . 前台待修改 B . 路径选择待处理 C . 交易确认完成 D . 前台已冲正

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• 汇出国外汇款业务的总、分行间清算通过以下哪个帐户进行。（）

  A . 9131 B . 9061 C . 9062 D . 9021

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• 在办理无商户号的批量汇款业务时，确认汇款信息正确无误，支票、网银汇出的汇款在收到储蓄确认客户资金入账通知后，使用收据置妥交易（）发送汇款信息。

  A . A、204005 B . B、201006 C . C、201005 D . D、204003

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• 国际汇出汇款电汇业务的头寸预报工作由（）按照汇出交易分货币、分清算账户、分起息日等建立汇出头寸统计表，经后台交易确认柜员审核后通过NIMS系统向总行报送。

  A . A、前台经办 B . B、前台核准柜员 C . C、后台路径选择柜员 D . D、其他柜员

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• 汇出行汇款业务指客户委托银行将款项通过大小额支付系统汇往指定的其他银行的收款人账户。根据交易的种类可以分为（）

  A . 单位转账汇款 B . 行内汇款 C . 跨行汇款 D . 个人现金汇款

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• 国际汇出汇款业务中，当交易信息与影像信息中客户填写的内容不一致时，后台交易确认人员会将交易退回（）柜员并注明原因。

  A . A、前台经办 B . B、前台核准 C . C、后台路径选择 D . D、前台查询

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• 客户以现金方式支付国际汇出汇款手续费和电报费等费用时，前台经办可以通过（）现金收费交易完成费用的收取。

  A . A、00074 B . B、01074 C . C、021035 D . D、021037

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• 行内汇款汇出发现错误时，通过55112查询返回交易中的功能选项是：（）

  A . A、汇出冲正 B . B、查询 C . C、汇入冲正

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• 通过内部账办理汇款时，柜员启动“7002传票录入”交易，传票交易类别选（），“7003传票复核”成功后生成报文汇出。

  A . 01转账 B . 06交换提入 C . 08交换提出 D . 05-传票电子汇划

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• 不通过客户账户进行大额交易的，如现金交易、购汇后直接向境外汇款等，各行应及时登记外汇汇入汇款直接结汇/提出外币现金、购汇直接汇出汇款等业务数据，在交易发生后（）工作日内，由交易网点负责将有关交易数据在反洗钱监控系统中人工录入大额交易报告，在交易发生后（）工作日内随系统监控的大额交易报告一同报送。

  A . A、3个、3个 B . B、4个、5个 C . C、5个、7个 D . D、次日、3个

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• 通过21093汇出汇款入口交易能够做哪些业务（）。

  A . 行内客户汇款 B . 国内人民币汇票 C . 国际汇款 D . 外币汇票

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• 录入监控号码后查不到汇款信息，在监控号码正确时，可能是汇款人在办理汇出业务时选择了固定汇率业务,应告知客户应联系西联客服，取消固定汇率设置。

  A . 正确 B . 错误

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• 按支付结算业务对汇兑的规定，以下对汇出汇款业务后续处理的要求描述不正确的是（）。

  A . A、《结算业务委托书》第一联加盖业务处理讫章和柜员名章 B . B、《结算业务委托书》第二联加盖柜员名章后与过渡传票一并交后台柜员办理汇兑 C . C、《结算业务委托书》第二联处理完毕后附记账凭证后 D . D、《结算业务委托书》第三联加盖业务处理讫交给汇款人

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• 国际汇出汇款电汇业务中以下哪项属于前台可修改的交易信息？（）

  A . A、汇款金额 B . B、业务类型 C . C、收款人名称 D . D、汇款货币

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• 按广东农村信用社国际业务对汇兑业务的规定，在汇出汇款的交易处理中，以下不属于业务审核要求的是（）

  A . A.审核汇款费用情况 B . B.审核汇款人填写《汇出汇款申请书》，并在申请书上签字或盖章 C . C.根据相关外汇管理法规对业务合规性进行审核 D . D.审核汇款人在申请书上明确汇款的方式（电汇、票汇）

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• 办理收汇结汇业务时录入监控号码后查不到汇款信息，可能是汇款人在办理汇出业务时选择了固定汇率业务，应联系西联客服，柜员如用固定电话应拨（）取消固定汇率设置后进行后续处理

  A . 800-820-3323 B . 800-820-8668 C . 021-68664610 D . 800-820-2662

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• 前台柜员将国际汇出汇款交易提交到后台后，应将该笔业务的（）通过影像平台扫描上传到后台，由后台人员完成后续的交易处理。

  A . A、交易画面 B . B、境外汇款申请书 C . C、客户借记通知书 D . D、收费凭证

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• 国际汇出汇款前台柜员修改或冲正后台退回的业务时使用的交易码为（）：

  A . A、055490 B . B、055482 C . C、021093 D . D、055472

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• 根据《中国人民银行关于加强跨境汇款业务反洗钱工作的通知》，当客户向境外汇出资金金额达到单笔（）人民币或外币等值（）美元以上时，应完整登记汇款的交易信息，并通过核对身份证件等方式，确保信息的准确性。

  A . 1万；1000 B . 5万；5000 C . 10万；1万 D . 20万；2万

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