在柜员身份风险管理中,下列()系统实现了用“机控”替代“人控”的管理手段。
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柜员号是柜员在业务系统中的身份标识,以()为单位统一管理
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柜员指纹身份认证管理系统适用的柜员范围包括操作柜员和()
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客户刘某到工行综合网点替他人取已打未发的运通国际卡卡,客户出示了本人身份证及持卡人身份证复印件,经办柜员审核证件后,从保险柜内取出其保管的卡片及密码信封,让刘某在发卡清单签字后,将卡片及密码信封交给了客户。如何规避这些违规环节?
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以下哪些柜员不能使用柜员指纹身份认证管理系统()
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柜员指纹身份认证管理系统适用的核心系统业务范围包括:()
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在办理代理取款业务中,柜员对代理取款人提供的身份证件未能严格审查,可能导致以下哪一类法律风险的发生()
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柜员卡是通过数据大集中系统的柜面业务交易统一制作和发放的、凭以执行系统相关业务操作的身份识别介质,是记录柜员身份信息的载体。
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集中替岗网点05级柜员在核心系统中直接使用()交易,输入柜员号和原机构号,系统显示调入成功。
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CCBS系统柜员均应以指纹方式在系统中完成身份认证。()
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某客户单独在某银行贵宾柜台办理业务,希望将30万元人民币从自己的账户转存至所持有的爱人存折的账户中。银行柜员以该客户未持有其爱人身份证为由,只转存了19万元(限存20万元)。事实上,按照规定,该客户以汇款方式可以实现全额转存,但该柜员为了避免在“监管规避”方面违规,并未向客户提供此建议。该柜员的做法是正确的。()
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柜员号是柜员在业务系统的身份标识,以总行为单位统一管理,在总行内实行终身制。
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柜员指纹分散应用是指在柜员指纹认证系统统一采集指纹后,柜员指纹认证系统验证各系统用户身份后,系统依据()实现其用户在该系统中的角色定位。
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客户刘某到工行综合网点替他人取已打未发的运通国际卡卡,客户出示了本人身份证及持卡人身份证复印件,经办柜员审核证件后,从保险柜内取出其保管的卡片及密码信封,让刘某在发卡清单签字后,将卡片及密码信封交给了客户。业务办理过程中存在哪些主要违规环节?
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会计要素管理系统中,要素请领实行()制度,由系统内设定的柜员专人办理。各级机构向上级行请领要素时,应录入指定请领柜员并经主管授权,上级行必须严格审核并录入请领人身份证件,无误后办理出库手续。
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总行核销和柜员作废在系统中的实现是由一个柜员库存转移到()。
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柜员指纹认证系统是指采用指纹识别技术,通过全行()比对柜员指纹与指纹数据库中预留指纹,对柜员进行身份认证、验证与管理的应用系统。
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在核心业务系统中,柜员办理交易主要靠什么进行身份识别,请至少说出两种?
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以下哪一项是柜员在数据大集中系统中唯一合法的身份标识()。
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柜员岗位种类由县级行社会计管理部门根据对柜员内部控制的要求确定,下列()岗位不得在综合系统中办理账务处理业务。
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柜员号是柜员在业务系统的身份标识,以分行为单位统一管理,在分行内实行终身制。柜员在一个机构只能拥有一个柜员号,一个柜员号可由多个柜员先后使用。
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客户助理不能进行业务授权,业务经理不能进行业务办理。特殊情况下需要轮班替岗的,必须在TELLER系统中改变替岗人员的身份方可办理相关业务。
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柜员进行业务操作和系统处理,必须拥有(),其是柜员在一个中心范围内的唯一标识,也是柜员进入综合应用系统的唯一合法身份。
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验印系统柜员由()位数字组成,前()位为网点机控号,后()位为顺序号。
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柜员在核心业务系统中签到或授权时,用于确认柜员身份的磁条卡是()