直销对客户财务状况更了解,但对客户控制力较差。()
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单位在选择客户时,应当充分了解和考虑客户的信誉、财务状况等有关情况,降低账款回收中的风险。这一控制程序主要是防止下列哪项认定的错报()。
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分行应遵循“了解你的客户”原则,认真履行客户身份识别制度和账户实名制,并对申请单位的财务管理状况和内部控制管理水平综合评估合格后,审慎为其开办结算卡业务。
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对高风险客户交易的监测分析应重点了解其()、资金用途、经济状况或者经营状况、控股股东或实际控制人等信息。
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家庭财务分析是个人理财策划的基础性工作,包括了解客户家庭的基本财务状况、资产负债分析、收支分析、现金流量分析,以及帮助客户养成良好的记账习惯,帮助客户制定家庭财务预算。()
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客户的收入水平与支出情况是理财时需要了解的重要财务数据,也是编制客户现金流量表的基础,更是理财规划师分析客户财务状况的()
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理财规划师在对客户进行职业建议时,更看重的是客户现在和未来的财务状况,以及职业选择所能带来的现金流。理财规划师对客户的职业建议应该包括()。
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向客户推介理财产品时,营销人员须了解客户的(),评估客户的财务状况,提供合适的投资产品并由客户自主选择,同时应向客户解释相关投资工具的运作市场方式,揭示相关风险。
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为了了解客户的信用风险,商业银行通常需要对客户的财务状况进行详尽的研究和分析,其对单一法人客户的财务状况分析主要包括()。
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()是指那些刚开始与企业交易,但对产品或服务还缺乏全面了解的客户。
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银监会“十三条”规定:对新客户大额存款和开设账户,要严格遵循()的原则,洞察和了解该客户的一切主要情况,了解其业务及财务管理的基本状况和变化。
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商业银行向客户提供理财规划时,应首先了解客户的财务状况,评估客户是否适合购买所推介的产品,并将有关评估意见告知客户并口头协议。( )
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商业银行的理财业务是指商业银行通过分析客户自身的财务状况、风险承受能力、了解和发掘客户需求,为客户制定财务管理目标和计划,并帮助选择金融产品以实现客户理财目标的一系列服务。
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()是指那些刚开始与公司开展交易,但对产品和服务还缺乏全面了解的客户。
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商业银行的理财业务是指商业银行通过分析客户自身的财务状况,了解和发掘客户需求,为客户制定财务管理目标和计划,并帮助选择金融产品以实现客户理财目标的一系列服务。
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注重对客户及其日常交易的关注,对高风险客户,应了解其()、()、()或者经营状况,实际控制客户的()人和交易的实际()人,控股股东或者实际控制人等信息.
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主要业务部门、客户经理在业务拓展过程中,应坚持()原则,加强对客户实际控制人、实际经营业务和规模、财务状况、主要产品、主要交易对手信息的了解。
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对()大额存款和开设账户,要严格遵循“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)的原则,洞察和了解该客户的一切主要情况,了解其业务及财务管理的基本状况和变化。
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商业银行的理财业务是指商业银行通过分析客户自身的财务状况、了解和发掘客户需求,为客户制定财务管理目标和计划,并帮助选择金融产品以实现客户理财目标的一系列服务。
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下列行为中,不符合《银行业从业人员职业操守》中“了解客户”要求的是()。A.了解客户的财务状况B.允许
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理财规划师不是专业的职业规划师,在对客户进行职业建议时,理财规划师更看重的是客户现在和未来的财务状况,以及职业选择所能带来的现金流。理财规划师对客户的职业建议的过程一般不包括()。
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期货公司应当事前了解客户的身份、财务状况、投资经验等情况,认真评估客户的(),并以书面和电子形式保存客户相关信息
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期货公司开展期货投资咨询业务,()了解客户的身份、财务状况、投资经验等情况
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理财师了解了客户家庭的财务状况及家长对子女的期望后,就要开始计算将来入学时所需的费用,教育费用由普通学历教育支出和()组成