下列关于第三方支付开展境外收汇的模式分析正确的是（ ）

相似题目

• 境内机构投资者开展境外证券投资业务时，应当由具有证券投资基金托管资格的银行（简称托管人）负责资产托管业务。而托管人可以委托符合条件的境外资产托管人负责境外资产托管业务，下列关于符合条件说法错误的是（ ）。

  A . 在中国大陆以外的国家或地区设立，受当地政府、金融或证券监管机构的监管 B . 最近一个会计年度实收资本不少于5亿美元或等值货币，或托管资产规模不少于1 000亿美元或等值货币 C . 有足够的熟悉境外托管业务的专职人员 D . 具备安全保管资产的条件

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• 关于出口收汇待核查账户，下列表述正确的是：（）

  A . 待核查账户中的外汇资金经外汇局核准后可以用于质押人民币贷款 B . 待核查账户中的外汇不能用于质押人民币贷款 C . 待核查账户中的外汇转入企业经常项目外汇账户后，也不可以用于质押人民币贷款 D . 待核查账户中的外汇转入企业经常项目外汇账户后，经外汇局核准后才能用于质押人民币贷款

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• 下列关于失效模式影响和危害度分析法的相关说法中，不正确的是（）。

  A . 只能识别单个失效模式，无法同时识别多个失效模式 B . 可对其他风险识别方法提供数据支持 C . 识别单点失效模式以及对冗余或安全系统的需要 D . 设计初期不会发现问题，从而增加了开支较大的设备改造

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• 下列关于第三方支付的表述，错误的是（ ）。

  A . 应该取得中国人民银行颁发的牌照 B . 在第一方支付模式中，买方选购商品后，使用银行提供的账户进行货款支付，由第三方通知卖家货款到账 C . 第三方支付主体是具备一定实力和信誉保障的非银行独立机构 D . 第三方支付可以解决交易双方因银行卡不一致造成的款项转账不便问题

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• 某境外非政府组织尚未在中国境内设立代表机构，得知甲市发生地震，准备前往救援。关于开展临时救援活动说法正确的是（）。

  A . 应当与中国的国家机关、人民团体、事业单位、社会组织合作进行 B . 开展救援活动前应当向甲市所在的省级公安机关备案 C . 救援活动期限不得超过1年 D . 需要延长救援活动期限的，应当重新备案

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• 关于收汇信息更正，下列正确的是（）。

  A . 输入原交易流水号、原交易日期、原交易机构，系统自动回显汇票信息。 B . 柜员修改显示的信息。汇款人姓名、地址可以同时修改；收款人姓名、地址只能修改其中一项，且只能改一次。 C . 营业主管审核更正信息后授权。 D . 在汇款单背面空白处或中国邮政储蓄银行通用凭证上打印“内部差错处理单”，使用“凭证补打”交易打印汇款单（新）再次交客户确认。

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• 关于贸易收汇的退汇，下列说法正确的是（）

  A . 对于贸易收汇的退汇支付，应在书面申请中具体说明退汇原因以及退汇同时是否发生货物退运 B . 因错误汇入产生的，提交原收汇凭证 C . 因错误汇入以外的其他原因产生的，提交原收入申报单、原出口合同 D . 发生货物退运的，还应提交对应的进口货物报关单

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• 2016年5月，某境外公司投资者拟收购境内公司，以股权作为支付手段，下列说法正确的是（）。

  A . 境外公司在纽约证券交易所上市，最近1年价格稳定，股东合法持有并可以依法转让的股权，可以作为支付手段 B . 境外公司现任总经理于2014年3月受到监管机构处罚，境外公司以股权作为支付手段 C . 境外公司在柜台交易市场上市，最近1年价格稳定，可通过增发股权作为支付手段 D . 境外公司以某在香港交易所上市的股权作为支付手段，该股权质押解除工作正在办理中

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• 犯罪嫌疑人黎某通过网络发布Q币等游戏商品购买信息，诱骗受害人加“客服”的QQ号码，“客服”通过第三方支付平台向受害人发布支付链接，从而将受害人的钱转走。黎某非法获利500余万元。关于此案，下列说法正确的是（）。

  A . 鉴于该案受害人分布全国10余省市，为有利于查清犯罪事实，可以指定主要犯罪地公安机关管辖 B . 如黎某同时涉嫌盗窃罪，侦办此案的公安机关可以将其盗窃案件与诈骗案件并案侦查 C . 该案被指定某市公安局管辖后，需要提请批准逮捕、移送审查起诉、提起公诉的，应当由该市人民检察院、人民法院受理 D . 如该案在逃犯罪嫌疑人黎某被某县公安局抓获，该县公安局可以将其交由原管辖的公安机关管辖

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• 根据支付结算法律制度的规定，下列关于第三方支付的说法中，错误的是（）。

  A . 线上支付是指通过互联网实现的用户和商户、商户和商户之问在线货币支付、资金清算、查询统计过程 B . 目前第三方支付机构主要有金融型支付企业和互联网型支付企业两类模式 C . 在第三方支付模式下，支付者必须在第三方支付机掏平台上开立账户 D . 第三方平台结算支付模式的资金划拨是在平台内部进行的，此时划拨的是实际的资金

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• 在货物贸易项下，境外工程使用物资、转口贸易支付，其最迟装运日期应填写（），如为分阶段收款，应按最迟一笔收汇日期填写。

  A . A、实际收汇日期 B . B、预计收汇日期 C . C、实际或预计收汇日期

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• 某境外非政府组织因资金紧张，其代表机构在甲市开展募捐活动，公安机关劝阻后仍然进行募捐活动，情节严重。下列关于处理该境外非政府组织代表机构的说法正确的是（）。

  A . 由设区的市级以上公安机关没收非法财物 B . 由设区的市级以上公安机关没收违法所得 C . 由登记管理机关吊销登记证书 D . 由设区的市级以上公安机关对直接责任人员予以行政处罚

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• 下列关于第三方支付平台描述正确的有（）。

  A . 是通过采用通信、计算机和信息安全技术、在商家和银行之间建立连接 B . 为商家开展B2B、B2C交易等电子商务服务和其他增值服务提供支持 C . 能保障商户在电子商务经营过程中出现的任何问题得到及时解决 D . 实现从消费者到金融机构、商家的货币支付、现金流转和资金清算等

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• 关于境外商业银行的产品创新主要依托事业部开展的说法中，不正确的是。（）

  A . 按照客户导向的原则在事业部内设臵相关部门 B . 产品部门与客户部门共同组成矩阵式的合作关系 C . 运营部门是产品的售后服务和运营承担部门 D . IT部门不需全程参与产品创新工作

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• 关于西联收汇收汇，下列说法正确的是（）。

  A . 西联收汇的权限目前为单笔收汇金额最高10000美元（不含），超过限额的一律不予办理。 B . 西联收汇的权限目前为单笔收汇金额最高9000美元（不含），超过限额的一律不予办理。 C . 必须由收款人本人办理 D . 西联公司规定可以由他人代领

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• 4、下列第三方支付对经济社会影响中不正确的是（）

  A．第三方支付加快了企业的资金周转减少在途资金占用 B．第三方支付节省了交易时间 C．对商户而言，第三方支付成本高于POS交易支付 D．第三方支付形成的信息能够帮助企业精准营销

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• 境内机构投资者开展境外证券投资业务时，可以选择境外资产托管人负责境外资产托管业务。下列关于境外资产托管人所需满足条件的表述中，正确的是（）

  A．在中国大陆设立，最近一个会计年度实收资本不少于20亿美元或等值货币，或托管规模不少于2000亿美元或等值货币 B．在中国大陆以外的国家或地区设立，最近一个会计年度实收资本不少于10亿美元或等值货币，或托管规模不少于1000亿美元或等值货币 C．在中国大陆以外的国家或地区设立，最近一个会计年度实收资本不少于2亿美元或等值货币，或托管规模不少于2000亿美元或等值货币 D．在中国大陆设立，最近一个会计年度实收资本不少于10亿美元或等值货币，或托管规模不少于1000亿美元或等值货币

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• 张某因支付需要，2017年1月向P银行申请开立了个人银行结算账户，并办理一张借记卡。同时开通了网上银行业务。 2017年2月张某在Q第三方支付机构申请开立了账户并绑定其在P银行开立的个人银行结算账户。 要求： 根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。 下列关于张某在Q第三方支付机构开立账户的表述中，正确的是（）

  A．该账户属于Ⅲ类账户 B．该账户属于Ⅱ类账户 C．该账户属于一般存款账户 D．该账户属于Ⅰ类账户

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• 甲捡到乙的手机，猜出了支付宝密码，用支付宝蚂蚁花呗（第三方支付平台)在网上向商家购买了价值3万元的商品。关于本案，下列说法错误的是？（)

  A．甲冒充乙向第三方平台借款并使用，因此甲对乙构成诈骗罪 B．乙虽然是遭受财产损失的被害人，但甲并未欺骗乙，因此甲对乙不构成诈骗罪 C．商家并没有遭受财产损失，也未受骗，因此甲对商家不构成诈骗罪 D．因为蚂蚁花呗类似于信用卡，所以甲构成信用卡诈骗罪

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• 财政授权支付下，关于政府单位因开展专业业务活动支用额度的会计处理正确的是（）

  A．借：业务活动费用贷：零余额账户用款额度 B．借：业务活动费用贷：财政拨款收入 C．借：经营费用贷：财政拨款收入 D．借：其他费用贷：零余额账户用款额度

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• 微信支付是由腾讯公司移动社交通讯软件微信及第三方支付平台财付通联合推出的移动支付产品。请分析(1)微信支付属于移动支付的哪种商务模式，并加以解释。(2)腾讯公司在移动支付产业链中的地位。(3)收益来源。

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• 除国家外汇管理局另有规定之外，境外机构境内外汇账户从境内外收汇、相互之间划转、与离岸账户之间划转或者向境外支付，本行可以根据客户指令等直接办理（）

  是 否

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• 关于重点监管企业，说法正确的是重点监管企业可以开展出口货物贸易人民币结算，但出口收入不得存放境外。（）

  对 错

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• 1、以下关于第三方支付不正确的是（）

  A．第三方支付是网络支付模式 B．第三方支付是现代金融服务业的重要组成部分 C．第三方支付作为新技术、新业态、新模式的新兴产业，具有广阔的市场前景 D．第三方支付直接促成交易双方进行交易的

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