境外个人办理付汇业务中，对于关注客户，银行应严格审核汇出资金的合法性，经办机构原则上可以办理代理业务。（)
相似题目
-
境外个人转让境内所购商品房取得的人民币资金，需购汇汇出的，我行凭（）办理售付汇业务。
-
电子银行个人客户注册业务和企业客户注册业务时，（）进行严格审核，不得遗漏。
-
境外机构在境内的分支、代表机构或境外个人转让境内商品房所得购付汇，银行在进行审核时，不符合审核原则的是：（）
-
国内外汇贷款的汇款（）：柜员审核（），我行凭债权银行加注、盖章的此通知书办理售付汇手续。偿还境外借款、对外投资等其他资本项目下的支出：柜员审核（）及相关证明材料。
-
境外机构在境内的分支、代表机构或境外个人转让境内商品房所得购付汇，银行在进行相关资料审核是，不符合要求的是：（）
-
银行办理A类企业付汇，对于因企业分立、合并等原因导致进口与支出主体不一致的支出业务，应审核外汇局签发的《登记表》（）
-
对于列入“关注名单”的个人，银行应自列入之日起当年及以后（）内，拒绝为其办理电子银行个人结售汇业务。
-
银行不得为"关注名单"内的个人办理电子银行个人结售汇业务，通过柜台办理业务时，应比照超过年度总额的结售汇要求审核相关证明材料。
-
银行办理A类企业付汇，对于捐赠进口业务项下导致进口与支出主体不一致的支出业务，除依据不同结算方式审核有关单证外，还应审核进口合同、捐赠协议等相关证明材料（）
-
在办理个人电子银行业务过程中，审核客户身份证件时，如客户提供护照（或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证）办理业务的（）。
-
分行在办理外汇清算付汇业务时，应认真审核付款指令，引导客户和业务对手行选择合适的、标准的、直通的（）。
-
对于个人客户，办理个人汇入汇款业务必须严格做到（）。
-
对于列入关注名单的个人，银行应自列入之日起当年及之后的连续2年，拒绝为其办理电子银行个人结汇和售汇业务。（)
-
银行为境外个人办理转让境内商品房所得资金购付汇时，以下说法错误的是（）
-
根据《个人外汇业务展业规范》，对客户识别总体要求：银行为个人办理个人外汇业务前，应对客户身份进行确认，并按要求对确认后的客户身份信息进行登记。对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核和查验。此外，为防范个人提供虚假申请资料和冒用他人资料办理业务，对于被代理人与代理人之间明显无任何个人或业务关系，应要求客户提供相关合理性的证明文件（）
-
为持中国护照的个人办理结售汇业务需审核、留存、并在“备注”栏输入境外永久居留证号码；对于仅持中华人民共和国护照的个人，不能办理个人结售汇业务。对于持中华人民共和国护照及境外永久居留证的个人按境外个人进行管理（）
-
银行机构在办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名.公民身份号码.照片和签发机关中一项或多项不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件，对于客户申请办理单位银行结算账户业务的，银行机构应暂停为该客户办理业务（）
-
对于（）企业，单证审核后办理付汇前，未超过付汇额度的，应通过监测系统核查界面的“本次核注金额”和“本次核注币种”栏录入企业实际付汇金额与相应币种，供监测系统自动扣减对应“进口可付汇额度”。超过付汇额度的，应凭《货物贸易外汇业务登记表》办理或提示企业到外汇局进行额度调整
-
境外个人办理付汇业务，不包括境外个人贸易付汇、资本项目付汇。（)
-
可信类客户办理境外放款资金汇出，银行应审核资料（）
-
‘关注名单‘内个人办理个人结售汇业务，应凭（）等材料在柜台办理。柜员应当按照真实性审核原则，严格审核相关证明材料
-
办理单笔等值10万美元（不含）以上货物贸易对外付汇业务（离岸转手买卖业务除外，下同），银行在按现行规定审核相关交易单证的基础上，原则上应通过系统的（）模块，对相应进口报关电子信息办理核验手续；银行能确认企业对外付汇业务真实合法的，可不办理核验手续
-
对于代理开立个人银行结算账户的，银行应严格审核代理人的身份证件，如被代理人先前在本行办理过业务的，银行可以使用已留存的被代理人的联系方式（）
-
银行办理外汇业务应进行尽职调查，了解业务的交易性质、目的及背景等信息，对业务真实性、合理性、合规性进行审核。额度内的经常项目非经营性购付汇业务可正常办理。（)
推荐题目
- 交流接触器在不同的额定电压下，额定电流（）。
- 2012年4月3日，王某在甲地服役时因涉嫌盗窃1万元被军队保卫部门立案侦查，在侦查过程中，王某主动交代入伍前（2010年）在老家乙地还盗窃人民币2000元，经查证乙地公安机关未受理该起案件。请问对盗窃数额为2000元的案件应由哪个机关侦查（）。
- 水膜式除尘器的单位耗水量约为每小时（）kg/m3。
- 后尿道损伤的早期手术可行高位耻骨上膀胱造瘘，亦可早期施行尿道复位手术。
- 按刀具相对工件运动轨迹来分，数控系统可分为（）
- 患者女性，65岁。冠心病心绞痛史8年，无高血压史，夜间突发心前区疼痛6小时入院，入院时血压150/90mmHg，经心电图检查，诊断急性前壁心肌梗死。此时最具特征性的实验室改变是（）.
- 精细化管理的两大原则：（）。
- 银行余额调节表要每天编制。
- 在称呼时，表示尊敬，可以通名在前，专名在后。
- 至元二十年,元朝正式规定市舶抽分条例,细货取二十分之一。()