企业应当定期检查、清理银行账户的开立和使用情况,下列有关说法错误的是()
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()应根据辖区内账户管理的具体情况,定期和不定期地组织开展银行账户现场检查和非现场检查。并把银行落实实名制落实情况作为检查的一项重要内容,加大对账户监督的力度。
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()负责对各单位银行账户的开立、变更、撤销和使用进行审查和管理。()应对各单位已开立的银行账户实行年检制度,检查各单位执行本办法的情况,纠正违规开立和使用银行账户的行为。
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单位、个人和银行都应当按照《人民币银行结算账户管理办法》的规定开立、使用银行结算账户。()
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财政部负责监督、检查银行结算账户的开立和使用。
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单位银行结算账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规和反洗钱等相关制度的规定。
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商业银行应当严格执行账户管理的有关规定对账户开立、变更和撤销的情况定期进行检查,防止存款人出租、出借账户或利用存款账户从事违法活动。
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税务机关依法查询个人开立账户的情况时,有关银行和其他金融机构应当予以协助。
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开户银行是银行结算账户的监督管理部门,负责对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销进行检查监督。
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开户银行是银行结算账户的监督管理部门,负责对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销进行检查监督。( )
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单位、个人和银行都应当按照《人民币银行结算账户管理办法》的规定开立、使用账户。()
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银行结算账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规,不得利用银行结算账户进行()及其他()。
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临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行账户,有下列哪几种情况的,可申请开立临时存款账户()
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()是银行结算账户的监督管理部门,负责对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销进行监督检查
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银行结算账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规,不得利用银行结算账户进行偷逃税款、逃废债务、()及其他违法犯罪活动。
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()负责所属营业机构银行结算账户开立和使用的管理,监督和检查其执行本办法的情况,纠正违规开立和使用银行结算账户的行为。
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中国银行负责监督、检查银行结算账户的开立和使用。
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负责监督、检查银行结算账户的开立和使用,对存款人、银行违反银行结算账户管理规定的行为予以处罚()
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对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理,联系相关当事人进行确认,对无法证明合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务()
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个人银行结算账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规,不得利用银行结算账户进行()
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运营管理部应当采取重点检查和随机抽查相结合的方式,对各分支机构的企业银行结算账户等情况开展现场检查()
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企业开立银行结算账户开立,要审核开户意愿真实性,预留的移动电话和座机应当面拨打确认()
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客户未在存款行开立活期结算账户的,定期存款账户的开户资料和印鉴卡应应夹保管,每年至少清理()次
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企业开立一般存款账户、专用存款账户的,本行需对企业应当出具的开户证明文件进行严格要求和审查,并判断企业开户合理性,防止企业违规开立或随意开立银行账户()
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