对涉及制裁国家和地区的个人或实体的开户申请,经劲机构应开展高风险客户增强型尽职调查,要求落户签署（)，并将开户申请提交一级分行客户、务及运营主管部]和内控合规部门审批。
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黑名单是指禁止或限制进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。
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金融机构机构既要考虑我国的反洗钱监控要求，又要考虑其他国家（地区）和国际组织推行且得到我国承认的反洗钱监控或制裁要求，属于地域风险子项中（）。
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港、澳、台地区的法人与内地（大陆）地区的个人或法人共同申请专利的，必须委托涉外代理机构。
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对单位银行结算账户的存款和有关资料，除国家法律、行政法规另有规定，开户行有权拒绝任何单位或个人查询.
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当事人申请查阅、复制、摘录火灾事故调查认定书、现场勘验笔录和检验、鉴定意见的，公安机关消防机构自接到申请之日起（）内提供，但涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私或者移交公安机关其他部门处理的依法不予提供，并说明理由。
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经济责任是指由国家机关、审判机关或国家授权的有关单位对违反（）的单位或个人依法采取的经济制裁。
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反洗钱和反恐融资监控名单包括联合国发布的受制裁国家和地区名单或经（）承认的其他国家、机构发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单。
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对复议中被申请人提供的书面答复和作出具体行政行为的有关材料，除涉及国家秘密、商业秘密、或者个人隐私外，申请人、第三人在复议过程中（）。
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黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。（）
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利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗钱是洗钱常用方式之一，被称为保密天堂的国家和地区一般具有哪些特征（）
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根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，对于联合国制裁决议我行应采取以下政策（）。 （1）严格执行联合国安理会有关制裁的决议 （2）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应作为可疑交易立即报告 （3）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应采取冻结措施 （4）不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务
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在危机决策主体中，按照一个国家或地区的有关法律责任，在出现危机状态下，拥有做出最终决定的权力并承担相应责任的特定个人和政府机构属于（）。
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在金融机构接受信贷申请人使用其个人资产进行抵押的国家和地区，存在专门对受信人和其保证人名下的财产进行资产调查的服务，这种服务称为()。
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总行运营管理部至少每年组织一次对存放境外同业账户的检查工作，包括高风险I类国家或地区、制裁等禁止类名单的排查（）
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存款人申请开立个人银行账户，应由开户银行营业网点或其他代理机构办理。（)
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本行应将受制裁国家（或地区）统一定义为高风险国家（）
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如确认或有合理理由怀疑业务涉及1类高风险国家和地区，各机构（）
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我国对企业境外投资区分不同情况,在涉及敏感国家和地区或敏感行业或投资金额较大时,实行（）管理
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为避免我行陷入转出方与转入方的经济纠纷，除因经办员操作失误或系统原因改由其他渠道重新办理汇款提出的，可以对该笔汇款申请进行修改、撤销之外，原则上不得对系统已受理的汇款申请进行修改、撤销。特殊情况客户要求撤销的，需由（）在排除客户欺诈风险和涉及联合国制裁名单和涉恐名单的风险后审批办理
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针对美国宣布对伊朗实施新一轮制裁且制裁涉及中方实体一事，外交部发言人耿爽13日表示，中伊两国在国际法的框架内开展互利友好合作，合理合法，也不损害第三方的利益，理应受到尊重和保护，他敦促美方立即停止制裁中方实体的错误做法
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近期，我国宣布建立“不可靠实体清单”制度，将那些对中国实体实施封锁、断供或其他歧视性措施，基于非商业目的违背市场规则和契约精神，对中国企业或相关产业造成实质损害，对中国国家安全构成威胁或潜在威胁的外国法人、其他组织或个人列入“不可靠实体清单”。建立这一制度()
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专利权不是自然产生的，而是由单位.组织或个人提出专利申请后，有代表国家或地区的专利局依照专利法，对符合条件的发明创造依法确认和批准而授予的一种权利。
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金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻地国家(地区)法律规定和监管要求，对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告金融机构总部。金融机构总部收到报告后，应采取下列那些措施()。
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对于同时涉及违反多个国家或国际组织制裁政策的业务,经劲机构应按照（)原则执行业务管控。