与个人客户建立业务关系及业务关系存续期间,应按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》有关规定,对个人客户身份进行()
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在与客户的业务关系存续期间,金融机构还回持续履行客户身份识别义务吗?
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在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑
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与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常(),及时提示客户更新资料信息。
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在与客户的业务关系存续期间,金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗?
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在与客户的业务关系存续期间,应当重新识别客户身份的业务情形有()。
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金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
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在与客户的业务关系存续期间,金融机构发现客户的证件到期时,无需提醒客户更新资料信息。
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在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
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与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。
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金融机构与客户的业务关系存续期间,金融机构应当重新识别的主要情形包括()
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金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。
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在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。
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营业机构与客户业务关系存续期间,如客户的身份证件已过有效期的,营业机构正确的处理方法是()。
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在与客户的业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。
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在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的资金风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和交易是否可疑。
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在与()客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的义务机构,应当同时开展受益所有人身份识别工作
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在与客户的业务关系存续期间,金融机构应采取()措施。
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金融机构在与客户建立业务关系、办理规定金额以上一次性交易和业务关系存续期间,怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的,或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性存疑的,应当开展客户尽职调查,采取以下尽职调查措施:()。
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受益所有人涉及外国政要的,义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经()批准或者授权,进一步深入了解客户财产和资金来源,并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度
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客户衍生产品业务关系存续期间,银行应根据客户及交易风险程度,动态调整客户分类管理措施,必要时应暂停或终止办理业务。()
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客户身份识别细则所称的客户,是指与本行建立业务关系的个人客户及()
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客户衍生产品业务关系存续期间,银行应持续监控客户信息变化和账户活动,排查可疑线索。()
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在与客户的业务关系存续期间,出现以下()情形的,应及时更新客户身份资料信息
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在与客户的业务关系存续期间,应当根据客户风险等级,对客户账户交易情况进行持续监控
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