关于提单转卖项下转口贸易融资业务需要审核的资料,不正确的是（）

相似题目

• 申请办理大宗商品国际贸易融资业务的客户需要提供（但不限于）以下哪些资料？（）

  A . 客户同上、下游企业近两年来的交易往来情况 B . 质押商品的合法性权属证明，如购销合同、海关报关单、出厂证明、增值税发票、付款凭证等 C . 仓储合同副本及仓单（质押商品已入库） D . 商品许可证或批文（如需）

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• 贸易融资是指（）等国际结算项下的融资业务。

  A . 打包贷款 B . 出口押汇 C . 提货贷款 D . 进出口双保理

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• 大宗商品国际贸易融资业务项下控制提单物权开证，应要求客户提交（）。

  A . 《委托收货协议》 B . 《委托变卖协议》 C . 《代理报关委托书/委托报关协议》 D . 《商品融资质押监管协议》

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• 进口商申请办理大宗商品国际贸易融资项下控制提单物权开立进口信用证业务必须缴纳一定比例的保证金，保证金比例一般不低于30%。

  A . 正确 B . 错误

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• 贸易融资项下不允许结汇的业务有（）。

  A . A、出口押汇 B . B、福廷费 C . C、出口商业发票贴现 D . D、打包贷款

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• 大宗商品国际贸易融资业务项下控制提单物权开证审核的内容包括（），确保农行对物权的有效控制。

  A . 信用证付款条件 B . 运输单据 C . 保险单据 D . 质检单

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• 以下属于出口项下贸易融资业务的有（）。

  A . A、打包贷款 B . B、提货担保 C . C、出口押汇 D . D、进口押汇

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• 货物进入境内保税区（仓）的转口贸易项下贸易融资业务需提交（）。

  A . 业务申请书 B . 转口项下进出口贸易合同 C . 商业发票 D . 报关单正本

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• 审核贸易融资项下的交货凭证包括以下哪些项（）

  A . 核实货物交收凭证的唯一性、有效性，可登录相关运输公司网站核实运单及物流明细 B . 审核凭证记载的货物描述是否与合同、发票一致 C . 货物交收凭证是否存在伪造、变造、重复使用的痕迹 D . 货物权属是否清晰，权属不清的不得办理相关业务

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• 出口信用保险项下贸易融资业务

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• 转口贸易先收后支项下对外付汇应审核的资料有：（）。

  A . 付汇凭证 B . 进、出口合同 C . 转口收汇凭证 D . 相关商业单据

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• 下列关于大宗商品国际贸易融资业务项下信用证到单处理正确的是（）。

  A . 信用证到单之后，经营行需办理质押监管的，应将信用证项下货运单据直接交监管人，要求监管人出具《单据收取确认书》 B . 监管人办妥签收手续后，还需办理货物入库前的报关、报检及运输手续，货物运至仓库，入库保管，办妥质押手续 C . 单据先于货物到达，经营行国际业务部门审单无误对外承兑后，将全套正本单据作为重要的货物质押凭证保管 D . 对信用证项下进口货物尚未办妥质押手续的，在申请人补足保证金或全额付款之前，不得将正本单据交给申请人

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• 下列贸易融资产品中不适用于贸易融资业务授信项下授权审批制流程的产品是（）

  A . 进口押汇 B . 订单融资 C . 国内信用证 D . 商品融资

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• 关于国内信用证及其项下贸易融资业务，下列表述正确的是（）。

  A . 开立国内信用证后叙作国内信用证项下买方押汇和买方代付业务的，可相应核减开立信用证时占用的授信额度，不重复占用 B . 国内信用证项下的开证申请人需缴纳不低于开证金额20%的保证金，并需对保证金以外部分落实合法、足值、有效的担保（有特殊规定的除外） C . 保证金要设立专户，严禁发生保证金专户与其他结算户串用 D . 开证申请人成立时间在1年（含）以上

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• 货物不进入境内保税区（仓），直接转卖给第三方的转口贸易项下贸易融资业务需提交（）。

  A . 业务申请书 B . 转口项下进出口贸易合同 C . 商业发票 D . 提单或其他货权凭证

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• 办理转口贸易项下国际贸易融资业务的客户应满足的条件不包括（）。

  A . 一级分行对办理非低信用风险转口贸易项下国际贸易融资业务的客户进行名单制管理 B . 客户原则上应有不少于两年的转口贸易历史记录，且主营产品、交易对手稳定、明确 C . 在满足低信用风险条件时，农业银行可办理他行开立的进口信用证、他行作为代收行的进口代收项下的转口贸易进口融资业务 D . 符合流动资金贷款的办理条件

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• IFC担保项下贸易融资业务特点有（）

  A . 帮助出口企业规避收汇风险 B . 有助于出口企业获得银行贸易融资支持 C . 适用于远期信用证项下业务，即期信用证项下业务的适用面较低 D . 保障商业银行贸易融资安全，扩大银行贸易服务范围

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• 审核贸易融资项下的单据最基本的单据应该包括（）。

  A . A.合同 B . B.发票 C . C.提单 D . D.原产地证明 E . E.报关单

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• 申请办理转口贸易项下国际贸易融资业务的客户应满足以下条件（）。

  A . 一级分行对办理非低信用风险转口贸易项下国际贸易融资业务的客户进行名单制管理 B . 客户原则上应有不少于两年的转口贸易历史记录，且主营产品、交易对手稳定、明确 C . 在满足低信用风险条件时，农业银行可办理他行开立的进口信用证项下的转口贸易进口融资业务 D . 符合单项国际贸易融资产品的准入条件

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• 下列关于大宗商品国际贸易融资业务项下信用证到单处理错误的是（）。

  A . 信用证到单之后，经营行需办理质押监管的，应将信用证项下货运单据直接交监管人，要求监管人出具《单据收取确认书》 B . 客户办妥签收手续后，还需办理货物入库前的报关、报检及运输手续，货物运至仓库，入库保管，办妥质押手续 C . 单据先于货物到达，经营行国际业务部门审单无误对外承兑后，将全套正本单据作为重要的货物质押凭证保管 D . 对信用证项下进口货物尚未办妥质押手续的，在申请人补足保证金或全额付款之前，不得将正本单据交给申请人

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• 国际赔偿项下(不含国际贸易项下的赔偿)等值5万美元以上的对外支付，以下不属于银行审核范围内的业务资料是：

  A．原始交易合同、赔款协议(赔款条款)和整个赔偿过程的相关说明或证明材料; B．法院判决书或仲裁机构出具的仲裁书或有权调解机构出具的调解书等; C．外汇局核准件; D．《税务备案表》。

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• 提单转卖项下转口贸易融资，以下审核资料错误的选项是（）

  A．正本购/销合同 B．买/卖发票 C．全套正本提单 D．正本仓储协议

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• 境内仓单转卖项下转口贸易融资，审核资料不包括：C（）

  A．正本购/销合同 B．买/卖发票 C．正本全套提单 D．进/出境备案清单/保税间货物报关单

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• 申请办理大宗商品国际贸易融资业务的客户需要提供（但不限于）以下__资料（）

  A．客户同上、下游企业近两年来的交易往来情况 B．质押商品的合法性权属证明，如购销合同、海关报关单、出厂证明、增值税发票、付款凭证等 C．仓储合同副本及仓单（质押商品已入库） D．商品许可证或批文（如需）

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