在合规风险识别的基础上，应用一定的方法估计和测定发生因合规风险而可能导致法律制裁、监管处罚、重大财物损失和声誉损失等相关风险损失概率和损失大小，以及对银行整体运营产生影响的程度，是（）。
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通过图解法来识别和分析损失发生前各种失误的情况以及引起事故的原因，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失，这种风险识别的方法是()
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（）提供了一种结构化方法以便使风险识别的过程系统化、全面化，保证组织能够在一个统一的框架下进行风险识别，目的是提高风险识别的质量和有效性。
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风险估计的目的是确定哪些时间需要制定应对措施，风险估计要以风险识别的结果为依据。
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在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是（）原则。
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为了达到风险识别的目的，对以往发生的风险事件中可以从原因找结果，也可以从结果找原因。从结果找原因的方法有（）
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在风险识别的方法中，对在型号技术和管理各专业上具有丰富知识和实践经验的专家，能够提出型号研制的风险，客观地评估其可能性和严重性。项目风险管理小组可以通过与专家的面谈或会议来完成风险的识别的是（）。
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合规风险监测是合规风险识别的基础和前提。
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风险识别是在风险事故发生之前，运用各种方法认识所面临的各种风险以及分析风险事故发生的潜在原因，风险识别的第一步是（）
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风险控制是指在风险识别的基础上，运用各种方法，对风险的大小进行计量的过程，在不同的时间.不同的发生地点，风险及发生损失的程度是有差别的。
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在银行风险管理中，风险识别的方法包括（ ）。
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风险分析是在风险识别的基础上对项目管理过程中可能出现的任何事件所带来的后果分析，以确定该事件发生的概率可能影响项目的潜在相关后果。
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风险计量是在风险识别的基础上，对（ ）进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。
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合规风险监测是指在合规风险识别的基础上，应用一定方法监测合规风险的动态变化情况，持续（）
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风险识别的各种方法在风险识别的两个阶段中有着不同程度的运用，在下面的方法中多用于感知风险的是（）
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在某个结构方程是过度识别的条件下，在下列估计方法中，不适用的估计方法是（）。
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合规风险监控即合规风险的监测与控制，是指持续追踪识别的合规风险、监测残余的合规风险、识别新的合规风险，并对不可接受的合规风险实行有效控制的过程。（）
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风险识别的方法中，（）分析仅着重于流程本身，而无法显示发生问题的损失值或损失发生的概率。
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在风险识别的基础上，通过对所收集资料进行分析，评估风险发生的可能性概率，属于（）
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风险估测是在风险识别的基础上，通过对所收集的大量资料进行分析，估计和预测风险发生的概率和损失程度，进行风险估测的依据是()
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风险评估的第五步是根据识别的风险拟定相应的解决方案。对付风险的方法可以是（），也可以通过一定的措施将风险创造为机会
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在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核，指的是()原则
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风险评估是在风险识别的基础上，采用定性与定量相结合的方法，按照风险发生的可能性及其影响程度对识别的风险进行（）的过程，是风险应对的主要依据
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在风险识别的基础上，对应采用的控制，对可能造成危害的风险作为HSE关键任务进行分配，形成岗位HSE关键任务清单，分配到对应的岗位进行控制。（)
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()指在风险识别的基础上，通过对收集的大量的损失资料加以分析，运用概率论和数理统计，估测和预测风险发生的概率和损失程度，为风险管理者进行风险决策，选择最佳管理技术，提供可靠的科学依据。
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