实施预防、监控洗钱的行为必须以（）为核心主体，通过金融机构监测并报告异常资金流动，发现并控制犯罪资金。
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必须实施以（）为核心的项目管理体制。
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反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
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十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》提出，必须以宪法为根本的活动准则，并且负有维护宪法尊严、保证宪法实施的职责的主体包括：（）。
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内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免或减少风险。
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从静态看，根据行为人所实施的危害和其对事件形成的作用，突发公共安全事件的主体结构一般可划分为核心、附和、（）三个层次。
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内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免和减少风险。
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下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构经审核后可以接受调查 Ⅲ.金融机构临时冻结资金不得超过48小时 Ⅳ.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查
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内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以（）为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免和减少风险。
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反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰.隐瞒()犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照规定采取相关措施的行为。
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内部市场化管理以价值管理为核心，围绕价值最大化，通过实施业务流程、组织架构再造，优化（），明确管控重点，使生产节点转变为价值节点、生产行为转变为市场行为，实现经济效益最大化。
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以行政行为是否可以由行政主体主动实施为标准，可以将行政行为分为（）
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下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构经审核后可以接受调查 Ⅲ.金融机构临时冻结资金不得超过48小时 Ⅳ.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查
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反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。
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各反洗钱义务主体应根据有权机构发布的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单及时更新和维护涉恐监控名单库并根据更新的监控名单做好回溯性筛选调查；采取切实有效的技术手段，对监控名单实施全天候实时监测。
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我国在1994年形成了以中国人民银行为核心，以四大专业银行为主体，其他各种金融机构并存和分工协作的金融机构体系。
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反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
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各机构要规划、制定、实施以防范（）为导向，以杜绝（）行为为重点，以加强（）为核心的审计工作。
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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱内部控制制度，并对制度的有效实施负责，履行反洗钱义务
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反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，而依照《中华人民共和国反洗钱法》等规定采取相关措施的行为
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实施预防、监控洗钱的行为必须以银行业为核心主体此题为判断题(对，错)。
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实施预防、监测洗钱的行为必须以银行业为核心主体。（)
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实施预防、监测洗钱的行为必须以金融机构为核心主体。（)
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传统公共行政学的核心管理理念可以概括为"全能的政府以行政的手段实施全面管理"，这就在管理主体上排除了非政府主体的参与。（)
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我国《民法典》规定，民事主体可以通过代理人实施民事法律行为，代理人在代理权限内，以（)名义实施的民事法律行为，对（)发生效力。