一个或多个SDN名单或SSI制裁对象累计持股超过（）或以其他形式实际控制，视同名单上人员处理
相似题目
-
组合就是将一个或多个对象组成一个对象。
-
将一个指定的平面一个或多个三维对象切开，形成一个实体对象，以上操作要用到下面哪个命令。（）
-
按照程序确定合格评定对象的一个或多个特性的活动（）
-
下列哪种方法可以把两个或多个对象相互重叠的图形对象创建成一个新形状的图形对象（）
-
每个测量ID对应一个测量对象和一个或多个报告配置。（）
-
当选择一个或多个对象后，如果用户想取消其中某个或多个对象的选择，下列所使用的操作方法不正确的是（）
-
反洗钱和反恐融资监控名单包括联合国发布的受制裁国家和地区名单或经（）承认的其他国家、机构发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单。
-
当研究对象的一个或多个变量的变化会引起另一个或多个变量发生变化时，我们就说它们之间存在着某种（）。
-
在同一会计软件中可以建立一个或多个账套，一个账套可以保存一个或多个会计核算对象的业务资料。
-
一个HDF文件应包括一个（）、一个或多个（）、若干个数据对象（DataObject）。
-
向不特定对象发行股票或向特定对象发行股票后股东累计超过（ ）人的，为公开发行，应当依法报中国证监会核准。
-
通过选取对象，然后转换成（）模式，可以非常简单地编辑一个或多个对象。
-
一个对象可以响应一个或多个事件。
-
（）命令是指将两个或多个图形合并创建成一个新对象
-
在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。
-
《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。
-
在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。
-
在PowerPoint2010中，添加动画的前提是选中一个或多个对象。
-
如存在多个品种，只要其中一个品种的出厂净价等于或低于本年度累计均价的直销重点和直销工业类客户的白名单审批均需审批到财务中心高管（）
-
股东/投资人（持股比例不足50%）或其他主要关联方命中SDN名单，经办机构认为可以准入的，需按照《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》相关规定，（）。
-
一旦发现**银行存量客户被列入制裁名单，或存量客户与制裁名单人员存在业务往来，违反（）等，应立即开展强化的尽职调查和风险评估
-
符合下列（）情形的，为公开发行。①向不特定对象发行证券的②向特定对象发行证券累计超过150人的，但依法实施员工持股计划的员工人数不计算在内③法律、行政法规规定的其他发行行为④向特定对象发行证券累计超过200人的，但依法实施员工持股计划的员工人数不计算在内
-
禁止与联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户建立业务关系或提供服务。（)