违反运营管理规定，未拒绝、未发现不合规交易，但未形成风险事件。积（2-4）分（）
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根据规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）
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甲公司向乙公司订购了一套生产设备，双方签订的买卖合同中对设备的型号、规格、质量等做了明确约定，但未约定质量检验期间。甲公司收到设备后，因故一直未使用，亦未支付剩余货款。收到货物两年后，甲公司才开始使用该设备，却发现该设备的质量与合同约定不符。当乙公司要求甲公司支付剩余货款时，甲公司以设备质量不合格为由拒绝，并要求乙公司承担违约责任。下列关于甲公司权利义务的表达中，符合合同法律制度的规定有（ ）。
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某精神病医院工作人员李某违反规定，强迫精神障碍患者张某劳动，但未造成严重的后果，县级以上人民政府卫生行政部门对李某应（）
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根据1976年商船最低标准公约规定，船东应对海员按协议服务期间发生的疾病、受伤、死亡负责，其除外情况包括（） Ⅰ．并非在船上工作时的受伤； Ⅱ．海员自身故意； Ⅲ．海员违章； Ⅳ．海员受雇时拒绝进行体检； Ⅴ．签约时已发生但未发现的疾病。
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网络运营者违反规定，未要求用户提供真实身份信息，或者对不提供真实身份信息的用户提供相关服务的，由有关主管部门直接给予行政处罚。
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《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定，如果被考评机构年度内发生经由内审稽核检查但未发现的风险点引发案件的情况，则内审稽核工作力度单项考评为不合格。
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某私立医院违反规定，为患者出具虚假证明文件，但未造成危害后果，由县级以上人民政府卫生行政部门予以（）
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金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的，并致使洗钱后果发生的，中国人民银行应对金融机构（）：
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税务机关发现纳税人提供虚假资料的，涉及编造虚假计税依据但未造成不交或少交税款后果的，税务机关应当按照征管法规定给予纳税人的处罚是（）。
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甲公司向乙公司订购了一套生产设备，双方签订的买卖合同中对设备的型号、规格、质量等做了明确约定，但未约定质量检验期间。甲公司收到设备后，因故一直未使用，亦未支付剩余货款。收到货物两年后，甲公司才开始使用该设备，却发现该设备的质量与合同约定不符。当乙公司要求甲公司支付剩余货款时，甲公司以设备质量不合格为由拒绝，并要求乙公司承担违约责任。下列关于甲公司权利义务的表达中，符合合同法律制度的规定有（）。
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发卡机构通过现场核查发现某笔现场POS消费交易中收单机构存在未按规则要求上送32域受理地区码和商户名址的违规行为，持卡人虽对账单信息有疑问，但未提出否认交易。发卡机构错误的做法是（）。
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甲公司向乙公司订购了一套生产设备，双方签订的买卖合同中对设备的型号、规格、质量等做了明确约定，但未约定质量检验期间。甲公司收到设备后，因故一直未使用，亦未支付剩余货款。收到货物两年后，甲公司才开始使用该设备，却发现该设备的质量与合同约定不符。当乙公司要求甲公司支付剩余货款时，甲公司以设备质量不合格为由拒绝，并要求乙公司承担违约责任。根据合同法律制度的规定，下列表述中，正确的有（）。
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银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告，以下不属于规定条件的是（）。
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某饭店接受预定满员但未实际住满。这时有一名未经预定的旅客前来投宿，饭店有权以客满为理由某饭店接受预定满员但未实际住满。这时有一名未经预定的旅客前来投宿，饭店有权以客满为理由加以拒绝。但如果饭店接纳该旅客就会形成对住店客人或预定客人的违约。（）
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金融机构如出现以下哪些行为，且情节严重，可以构成对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款？1.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;2.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;3.违反保密规定，泄露有关信息的;4.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。（)
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银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是()。
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汇算清缴期结束后，税务机关发现企业应当取得而未取得发票、其他外部凭证或者取得不合规发票、不合规其他外部凭证并且告知企业的，企业应当自被告知之日起()日内补开、换开符合规定的发票、其他外部凭证。
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运营内控副职应做好未回账单的风险排查，参照存款风险滚动排查等有关要求，从开户环节、交易环节等方面进行风险核查，包括开户资料的真实性、合规性，客户交易的真实性、合规性（）
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手工结转不动户的，分（支)行写明具体原因，通过OA流程经分（支)行风险合规部门核实无未结清银行债务后，报总行运营管理部审批并备案。（)
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（）起，对已加注“加验密码”字样但未填写支付密码的支票，各行应拒绝受理
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根据关联交易管理相关制度规定，本行各级机构或人员在办理相关业务中发现符合关联方的条件但未列入本行已公布的关联方名单的关联自然人、关联法人或其他组织，应当及时向（）报告，并纳入本行关联方进行管理
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违反《新疆维吾尔自治区社会科学普及条例》的相关规定，擅自拆除社会科学普及公共场馆、设施或者改变其用途但未造成损失的，由有关部门责令改正，给予（）。
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险性事件在工程现场测试调试及交付运营阶段、平台测试、产线生产及公司运营办公过程中，由于系统和环境的不安全状态、人的不安全行为或管理缺失导致危害已经发生，但未达到安全事故等级的事件，包括下列情形（)。
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