开户行应加强单位账户的日常风险监测，采取定期及不定期相结合的方式滚动监测单位银行结算账户交易情况，并留存核查记录。（)

相似题目

• 单位定期存款账户在开户时应提交（）、组织机构代码证正本、法定代表人身份证、代办人身份证原件及其复印件。

  A . 营业执照复本 B . 组织机构代码证复本 C . 营业执照正本 D . 税务登记证复本

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• 流动资金贷款人应加强贷款资金发放后的管理，针对借款人所属行业及经营特点，通过定期与不定期（）与非现场监测，分析借款人经营、财务、信用、支付、担保及融资数量和渠道变化等状况，掌握各种影响借款人偿债能力的风险因素。

  A . 任意抽查 B . 主观分析 C . 现场检查 D . 主观想象

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• 办理网上银行单位定期及通知存款业务，单位定期一本通账户开户机构的职责有（）。

  A . A、负责受理和审查客户申办业务的相关材料 B . B、负责根据客户类别正确填写客户核算适用的定期存款种类代码和通知存款种类代码 C . C、负责客户网上银行系统签约、账户追加、服务申请以及日常维护等工作 D . D、负责根据客户申请为客户办理网上银行存款转换，补打“存款开户证实书”

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• 柜员用“1140单位定期一本通开户”交易，为支票户开立定期类存款账户子账户，交易界面“对方凭证号”栏应输入（）。

  A . 支票号 B . 98 C . 1292+支票号 D . 开户证实书凭证号码

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• 各二级单位机动部门对装置（）的加入情况要设立台帐（包括加药记录及台帐、腐蚀监测数据台帐等），了解装置药剂的使用情况。基层单位负责工艺防腐蚀设施的定期检查和日常维护工作，保证其正常运行。发现异常情况应于（）日内向本单位的机动部门报告，并提出处理意见。

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• 流动资金贷款管理办法规定贷款人应加强贷款资金发放后的管理，针对借款人所属行业及经营特点，通过定期与不定期现场检查与非现场监测，分析借款人（）及融资数量和渠道变化等状况，掌握各种影响借款人偿债能力的风险因素。

  A . A、经营、管理、信用、支付、担保 B . B、经营、财务、信用、支付、抵押 C . C、经营、财务、信誉、支付、担保 D . D、经营、财务、信用、支付、担保

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• 对满（）未发生业务且未欠开户银行债务的单位结算账户，应定期进行清理并通知客户办理销户手续。

  A . 2年 B . 半年1年 C . 13个月

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• 不定期贷后检查是根据风险监测或日常管理中发现风险线索或征兆后，进行的现场或非现场延伸检查。

  A . 正确 B . 错误

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• 定期存款转入非定期一本通账户（新开户）时，系统自动按转出账户的户名及客户编号处理，可以人工修改。

  A . 正确 B . 错误

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• 单位保证金存款账户逐笔开户，户名为“兴业银行＋单位名称＋保证金户＋业务编号”，开立定期保证金账户不对外出具定期存款开户证实书。

  A . 正确 B . 错误

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• 为防范柜面操作风险，网上银行单位定期及通知存款业务遵循“专户专用，渠道分离”的原则，在存款开立时即打印“存款开户证实书”。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在代销业务中，对合作机构的日常监测及定期检查中已确认的重大风险预警事件，总行可采取的风险防控措施有（）。

  A . 建立合作机构的禁入名单、严格限制业务准入 B . 对重点关注的合作机构，可在授权范围内暂停代销业务 C . 对纳入民生银行金融机构合作限额管理的合作机构，可在授权范围内做出限额冻结或核减 D . 对采取上述风险控制措施的合作机构，责成条线主管理部门和经营机构制定代销业务退出计划

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• 加强保险管理人员道德风险的约束可以采取的措施包括()：①运用保险法及相关法律制约;②健全内部激励机制;③定期检查财务报表;④利用职业道德约束。

  A . ①② B . ①②③ C . ①②④ D . ①②③④

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• 开户银行对（）（按对月对日计算）未发生资金收付活动（计息入帐除外）且未欠开户行债务的单位银行结算账户，应定期进行清理，并通知单位客户办理销户手续

  A . A、一年 B . B、六个月 C . C、三年 D . D、两年

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• 定期进行防火安全检查（每季度至少一次）或不定期的抽查，严格对易燃易爆物品的管理，督促各单位及各班组（站）加强安全用火、用电日常管理。加强对重点部位的防火安全检查，并制定相应的防火措施和灭火方案，对火险隐患“定人、定时、定方案”及时整改。

  A . 正确 B . 错误

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• 法律合规部定期对账户风险监测制度、监控模型、监测系统的完善性和有效性进行评估，持续改进账户风险监测工作（）

  是 否

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• 单位定期存款开销户资料入账户资料袋保管，已在我行开户的客户提交的开户证件正本复印件、法定代表人(单位负责人)的身份证件复印件、单位定期存款开户申请报告等入原账户资料袋保管。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 定期开展（)、（)两级系统运维培训和应急演练，指导相关单位加强日常监测水平，提高故障响应能力

  A．部、省 B．收费经营单位、发行机构 C．省、收费经营单位 D．收费经营单位、收费站区负责人

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• 单位定期存款实行账户管理,存款单位办理定期存款业务应提交单位定期存款开户申请书。（)

  是 否

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• 根据总行《转发中国人民银行关于加强征信合规管理工作的通知》（农银办发【2016】720号）要求，应建立征信查询风险定期监测机制，各经营行应（）监测，二级分行应（）监测

  A．按周、每周 B．按周、每月 C．按月、每季 D．按季、每半年

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• 养路机械、机具及防护设备应专管专用，并加强日常检修和定期检查，经常保持良好状态。状态不良的，（）上道使用

  A．不得 B．不能 C．不可 D．禁止

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• 各业务条线应当坚决贯彻国家对产能过剩及环保的要求，重点做好贷后的监测管理工作，加强定期贷后风险监控。（)

  是 否

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• 根据《流动资金贷款管理暂行办法》，贷款人应加强贷款资金发放后的管理，针对借款人所属行业及经营特点，通过定期与不定期现场检查与非现场监测，分析借款人（）等状况，掌握各种影响借款人偿债能力的风险因素

  A．经营 B．财务 C．信用 D．支付 E．担保 F．融资数量和渠道变化

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