有一个客户前来A银行开一个新的账户，他说自己是一家公司的高层管理者，即将被调到这座城市。他声称要从他在委内瑞拉的银行账户转过来一笔款，用来在本地购置房产。这个客户也申请了A银行的借记卡，但是从未使用这张卡。六个月后，银行收到通知说这家公司已经被卖掉。一位自称代表收购方的律师来到银行，出示了关于公司转让的证明信，但是在上面并没有体现受让权益信息。该公司的所有资产，包括在这个银行开设的账户，全部作为转让资产转到购买一房。银行账户的余额也被转到另外一家大银行的某个账户中。下列哪一项预示存在潜在的洗钱行为（）
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一个单位只能选择一家银行的一个营业机构开立一个基本存款账户。（）
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单位银行结算账户的存款人只能选择一家银行的一个营业机构开立一个（）。
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某企业开有一个美元资本金账户，现需要向国外支付货款2万美元，如从该资本金账户支付，银行应：（）
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一个客户在一家银行可拥有（）个个人银行结算账户。
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E家亲账户是指将自己在网上银行登记的账户授权给另外一个网上银行客户，被授权人可以对该账户进行（）操作。
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当一个新的存款者在一家银行开立一个支票帐户时，该银行的资产（），负债（）。
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同一存款客户只能在一家银行，开立一个一般存款账户。
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一家外商投资企业A在外汇局申请办理外方股东B收购中方股东C股权变更登记，中方C将持有的100%股权计200万美元全额转让给外方，已在外汇局办理了股权变更登记业务，外汇局为中方企业出具了一张协议办理凭证。现中方股东C申请在A银行开立一个资产变现帐户，A银行随即依客户申请为其开立了一个限额为200万美元的资产变现帐户。第二日，外方股东B将200万美元的股权交割款汇入该资产变现帐户，A银行遂为该资金办理入帐，并通知中方企业C前来结汇。请指出此案例中，A银行存在什么问题？（）
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某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑，只将此事告诉了他的一个在另外一家银行工作的朋友，一起商量想确定此客户这笔交易是否是洗钱行为。
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某大型银行开发了一个新的集成客户信息系统来代替原先各自独立的存款、信贷报表和账户管理系统。客户服务代表喜欢使用该系统，但后来发现其中的账户管理系统没有包括所有类型的账户。因为这一缺陷，几位实际上满足贷款条件的客户在最初申请时却遭到拒绝，这几位客户威胁要把他们的业务转到其他银行。通过下列哪项审计最有可能帮助银行在未来系统中避免此种类型的缺陷？（）
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一个企业只能选择一家银行的一个营业机构开立一个一般存款账户。
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是指客户签约现金管理服务并在中国银行开立一个实体账户作为主账户，在该账户下设置若干个附属账户，该附属账户为非银行实体账户，仅开立于现金管理平台，用于统计核算不同成员单位（部门）或不同用途的资金，构成母实子虚的账户结构。（）
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张三管理一个贷款组合，他评估了大量的贷款以选择哪个继续留在他们银行的账户中。他最有可能将以下四种贷款中哪一个出售给另一家银行？（）
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女，24岁，一个被丈夫抛弃的单身母亲，带着2个学龄前孩子，前来要求开一些安眠药。这一家三口常因一些平常的病来诊所就医，且家境贫困。处理该情况第一步的措施为（）
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某企业开有一个美元外债账户，现需要向国外支付货款30万美元，如从该外债账户支付，银行应：（）
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女，24岁，一个被丈夫抛弃的单身母亲，带着2个学龄前孩子，前来要求开一些安眠药。这一家三口常因一些平常的病来诊所就医，且家境贫困。处理该情况第一步的措施为
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一个企业只能选择一家银行的一个营业机构开立一个基本存款账户，不得在多家银行机构开立基本存款账户。()
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请大家写一行代码，定义一个Python字符串变量 内容为 他说：'你 好' 注意，字符串里面有新的一行
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一个企业只能选择一家银行的一个营业机构开立一个一般存款账户。 （)
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在对一家小型家具用品企业的银行账户进行定期审查的时候发现，有多次是将货物运到一个被银行列为高风险的国家，在抵达最终目的地之前，货物先被转运到另一个国家，在过去的3个月里，运输的货物达2万5千件，这个企业是这家银行10多年的老客户了，在以往的运输记录中，这个企业大都是向欧洲出口货物，规模大都在5千件或以下，近期的这些大宗货物运输的收货人还是之前的客户，付款人也是之前的一个客户，但是货单价比之前高了3倍，以下哪两项预示上述行为存在以贸易为途径的洗钱风险？()
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2012年6月，王某在A银行为其已满15周岁的儿子开立了一个银行账户，在职业一栏登记为高中学生。2014年10月，A银行在对客户进行重新识别时，发现该账户在开立之初的一年内仅发生了几笔小额交易，但从2013年7月起，该账户交易频繁且交易对手复杂，交易量累计达到500余万元。对于此种情况，A银行可采取的正确做法有银行应适时调整该客户的风险等级。（）
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一个新的银行客户代表最近为一个客户开立了银行账户。客户说他的职业是做家教。下列客户的哪个行为显示有洗钱风险？（）
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一位律师来到一家银行，他声称是代表一个企业过来开一个账户，主要的目的是购买当地的一处住宅物业。当银行问到关于谁是这个物业的实际受益人的时候，律师拒绝透露该信息。下列哪两项预示着可能存在洗钱或者恐怖活动行径()
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你是一家公司的客服部主管，有以下四件事情需要你处理：（)。①一个客户前来退货，目前正在等待你审批②下属希望能跟你聊一聊最近常出现的产品问题③回访一个重要客户的投诉，了解处理的情况④准备下周三开会要使用的材料你的处理顺序是：
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