风险预警系统进行风险分析的程序是()。

相似题目

• 客户经理对于发现的定性预警信号、系统识别的定量预警信号或提醒的预警信号（包括总行《授信客户风险预警名单》的客户），应立即进行调查分析，对核实的定性预警信号、影响授信客户（）的定量预警信号和（）的预警信号，应当评估判断预警信号等级，提出初步行动方案或措施，填写《预警信号处理审批单》。

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• 贷款人及时进行风险分析与预警应当逐级、依次完成（）程序。

  A . 信用信息的收集和传递 B . 风险分析 C . 风险预警处置 D . 贷后评价

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• 能源预警，指的是对将会造成危害能源安全的风险因素进行实时监测、分析，在系统出现非正常状态时，及时采取应对措施，消除和化解安全隐患。

  A . 正确 B . 错误

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• 客户经理对于发现的定性预警信号、系统识别的定量预警信号或提醒的预警信号（包括总行《授信客户风险预警名单》的客户），应立即进行调查分析，对核实的定性预警信号、影响授信客户还款能力的定量预警信号和提醒的预警信号，应当评估判断预警信号等级，提出初步行动方案或措施，填写（），报所在经营单位负责人，经营单位负责人应对预警信号进行核实，对行动方案进行评估。

  A . A、《预警信号生效审批单》 B . B、《预警信号处理审批单》 C . C、《预警信号解除审批单》 D . D、《预警信号核实审批单》

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• 会计业务风险监督工作是通过事后监督、统计分析、风险预警等手段，对会计业务及其处理过程的（）进行核实。

  A . 真实性 B . 完整性 C . 准确性 D . 合规性

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• AMLS是向人民银行和银监局报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 反洗钱信息管理系统（AMLS）是向()报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。

  A . 银监局 B . 人民银行 C . 财政部 D . 公安机关

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• 风险预警程序包括：①信用信息的收集和传递；②风险处置；③风险分析；④后评价。其顺序正确的是（ ）。

  A . ①②③④ B . ①③②④ C . ①③④② D . ①②④③

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• 税收风险分析具体是指税务机关依托风险管理指标体系对风险管理对象进行预警，并根据其风险程度进行税收风险（）、（）、（）、（）和绩效评估的过程。

  A . 识别 B . 分析 C . 评价 D . 应对

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• 小微企业风险预警模型系统综合运用了多个系统的信息，监测分析小微企业客户风险变化趋势，识别客户潜在风险。这些系统包括（）。

  A . C3法人资金查询与分析系统 B . C3集团与关联客户分析系统 C . 人民银行征信系统 D . BoEing（新一代核心银行系统）

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• 风险预警的步骤包括：(1)风险分析；(2)信用信息的收集和传递；(3)风险处置；(4)后评价。正确的风险预警程序为( )。

  A . (1)(2)(3)(4) B . (2)(1)(3)(4) C . (1)(2)(4)(3) D . (2)(1)(4)(3)

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• 税收风险分析具体是指税务机关依托风险管理指标体系对风险管理对象进行预警，并根据其风险程度进行税收风险（）、（）、（）、（）和绩效评估的过程。（）

  A . 识别 B . 分析 C . 应对 D . 评价

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• 风险预警系统进行风险分析的过程是（）。

  A . 信用信息处理→输入预测系统或预警指标体系→预测系统对未来内外部环境预测或预警指标经过运算估计未来风险情况→输出结果→与预警参数比较→作出警报决策 B . 输入预测系统或预警指标体系→存储信用信息处理→输出结果→与预警参数比较→预测系统对未来内外部环境预测或预警指标经过运算估计未来风险情况→作出警报决策 C . 输入预测系统或预警指标体系→输出结果→存储信用信息处理→与预警参数比较→预测系统对未来内外部环境预测或预警指标经过运算估计未来风险情况→作出警报决策 D . 信用信息处理→输入预测系统或预警指标体系→输出结果→与预警参数比较→预测系统对未来内外部环境预测或预警指标经过运算估计未来风险情→作出警报决策

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• 外汇信贷管理中，国家开发银行分行应至少（）一次，利用人行征信系统和银监会风险预警系统对境内借款人的资信或违约状况进行分析。

  A . A.每月 B . B.每季 C . C.半年 D . D.一年

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• 如有动态化、系统化、精确化的风险预警系统依托，可不必再进行信用信息收集、传递、风险分析等程序。()

  A . 正确 B . 错误

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• 预警信息是指按照设定的模型对（）及其他信息进行分析后，在电子银行会计监控系统产生的风险提示信息。

  A . A、ABIS交易信息 B . B、账务信息 C . C、风险信息 D . D、监管信息

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• 风险预警系统进行风险分析的程序是（　　）。 ‘

  A . 信用信息处理——输入预测系统或预警指标体系——预测系统对未来内外部环境预测或预警指标经过运算估计未来风险情况——输出结果——与预警参数比较——作出警报决策 B . 输入预测系统或预警指标体系——存储信用信息处理——输出结果——与预警参数比较——预测系统对未来内外部环境预测或预警指标经过运算估计未来风险情况——作出警报决策 C . 输入预测系统或预警指标体系——输出结果——存储信用信息处理——与预警参数比较——预测系统对未来内外部环境预测或预警指标经过运算估计未来风险情况——作出警报决策 D . 信用信息处理——输入预测系统或预警指标体系——输出结果——与预警参数比较——预测系统对未来内外部环境预测或预警指标经过运算估计未来风险情况——作出警报决策

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• 商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将（）作为区域风险预警信号。

  A . 区域经济整体下滑 B . 区域内的产业发展规划不合理 C . 区域相关法律法规重大调整 D . 区域主导产业出现衰退 E . 区域内客户资信状况普遍降低

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• 风险预警采用（）相结合的方式开展，通过对业务数据进行分析，揭示风险或风险隐患

  A . 系统预警 B . 系统提取 C . 人工判断 D . 人工审核

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• 风险数据是指商业银行在对借款人进行（），以及贷款风险识别、分析、评价、监测、预警和处置等环节收集、使用的各类内外部数据

  A．随机阅读 B．合理阅读 C．审慎阅读 D．强制阅读

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• 信息安全风险评估是依照科学的风险管理程序和方法，充分的对组成系统的各部分所面临的危险因素进行分析评价，针对系统存在的安全问题，根据系统对其自身的安需求，提出有效的安全措施，达到最大限度减少风险、降低危害和确保系统安全运行的目的。风险评估的过程包括（)。

  A．风险评估准备 B．风险因素识别 C．风险程度分析 D．风险等级评价

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• 在预警系统中，“营业利润同比（%）”为财务分析类风险指标（）

  是 否

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• 风险防控系统推送的实时预警和对客的准实时预警信息，风控员、核查员无需在系统中进行状态处理，但应定期或不定期关注预警信息，经分析存在风险的，按照相关规定移交相关部门、人员处理。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 负责对系统提示的风险预警数据进行归类和统计分析，对风险信息进行识别和确认，对风险信息、差错和产生差错的原因进行分析判断，对被监督机构的操作风险进行分析，拟写风险分析报告，分析、揭示被监督机构风险分布情况等（）

  A．重点监督岗 B．风险分析岗 C．风险预警岗 D．差错处理岗

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