贸易融资业务交易商业发票真实性审核,应注意()
相似题目
-
对于企业向银行申请以()等方式办理跨境交易项下贸易融资业务的,银行应当根据企业生产经营、财务状况、产品和市场等情况,确认相关贸易背景的真实性、合规性,核实贸易融资金额、期限与相应贸易背景是否匹配。
-
保理融资业务申请人除应满足农信社对普通授信申请人的要求外,还应满足买卖双方有合法、真实的贸易背景,具有连续()年以上的交易关系。
-
个人委托异地代理公司出口的,银行应按照()的展业三原则进行贸易真实性审核后,方可为该个人办理相应贸易项下结汇业务。
-
根据浙银监发[2012]16号文件关于《规范和加强辖内商业银行票据业务管理的指导意见》。商业银行办理承兑业务时,应附有交易合同,原则上应在承兑后()内审核由企业提供的与本次商品(或劳务)交易合同、承兑合同相符合且足额的增值税发票或税务发票原件,且该原件应为购货方(承兑申请人)发票联,按规定复印留存,严禁办理不具有或不能确定真实贸易背景的商业汇票。
-
办理同业代付业务时,委托行和代付行均应采取有效措施加强贸易背景真实性的审核,其中承担主要审查责任方为代付行。
-
商业银行经营担保类和承诺类业务时,为提高工作效率,可不审核短期担保类业务的交易背景是否真实。
-
出口商业发票融资业务的融资净额不超过发票金额的()。
-
办理出口商业发票融资业务时,如遇货款不能回收或不足以偿付农业银行融资款项的,客户部门应及时向客户追索农业银行融资本息及相关费用,且注意在全部追回融资款项后,将应收账款反转让给客户,并向客户发出叶应收账款债权反转让通知书》。
-
贸易背景核查中,增值税发票的审核应注意以下几个方面()
-
商业银行经营担保类和承诺类业务,应当对交易背景的真实性进行审核。真实交易是指真实()等行为。
-
对交易合同进行贸易真实性审核时应注意()。
-
对贸易融资业务一般来说首先应审核的内容是()。
-
办理同业代付业务时,委托行和代付行均应采取有效措施加强贸易背景真实性的审核,其中承担主要审查责任方为代付行。此题为判断题(对,错)。
-
鉴于关联交易真实性核实难度大,物流、资金流监控手段缺乏,客户利用关联交易进行贸易欺诈的风险较高,原则上不得办理关联交易项下的贸易融资业务。对于确需办理的关联交易融资业务,需一级分行审批。一级分行内部要建立双签审批机制,做好风险识别与防控。()
-
()负责贸易融资所需外币资金头寸管理、贸易融资项下单证条款审核、国外代理行的风险评估等()负责协同客户部门开展权限范围内贸易融资额度及单笔审批贸易融资业务的调查,贸易融资报备管理,组织开展辖内贸易融资业务的贷后监测等()负责贸易融资项下单证条款审核、执行外汇管理政策的审核等
-
办理出口商业发票融资业务时,如遇货款不能回收或不足以偿付农业银行融资款项的,客户部门应及时向客户追索农业银行融资本息及相关费用,且注意在全部追回融资款项后,将应收账款反转让给客户,并向客户发出《应收账款债权反转让通知书》()
-
出口出货前贸易融资业务的真实性和一致性审核不包括下面哪一项()
-
出口商业发票融资业务,是指在赊销(O/A)贸易中出口企业采用()或()方式结算,并向我行转让出口应收账款债权的前提下,我行按照应收账款金额的一定比例向客户提供的有追索权贸易融资
-
授信开立国内信用证的单笔业务审核业务,经办机构应调查核实具体业务贸易背景是否真实,贸易流程是否清晰,贸易方式是否正常,贸易项下货物的价格.变损.保管.运输等方式的是否合理.可靠,并由业务经办机构确认提交材料的完整性.真实性与()
-
根据《中国农业银行商业汇票贴现业务管理办法》,电子银行承兑汇票申请办理贴现时,在确保贸易背景真实的情况下,可不提供合同、发票等资料。()
-
在单保理融资中,商业银行除应当严格审核基础交易的真实性外,还需确定卖方或买方一方比照进行授信管理()
-
按照《商业银行保理业务管理暂行办法》规定,单保理融资中,商业银行除应当严格审核基础交易的真实性外,还需确定卖方或买方一方比照()进行授信管理,严格实施受理与调查、风险评估与评价、支付和监测等全流程控制
-
商业银行为进出企业真实贸易的各环节提供的贸易融资信贷一般是基于相关交易中的()等资产提供融资。
-
办理单笔等值10万美元(不含)以上货物贸易对外付汇业务(离岸转手买卖业务除外,下同),银行在按现行规定审核相关交易单证的基础上,原则上应通过系统的()模块,对相应进口报关电子信息办理核验手续;银行能确认企业对外付汇业务真实合法的,可不办理核验手续
推荐题目
- 为更好的利用机车的黏着力,机车的牵引电动机一般采用()的联结方式。
- 为了预防心理障碍,个体采取自我调整措施,可以通过训练提高自信心,哪些方法对培养自信心无效?()
- 隔爆型兼本质安全型电器设备为()。
- 假设甲、乙二人合作开发了某应用软件,甲为主要开发者。该应用软件所得收益合理分配后,甲自行将该软件作为自己独立完成的软件作品发表,甲的行为()。
- 党的十八大明确提出:到2020年全面建设小康社会。
- 一个企业整体或目的地整体的市场定位被称作()。
- 美国西部片中的西部垦荒时期发生在第几世纪()
- 谷歌当初有五个大的类型,庄辰超团队对其中的医疗很感兴趣。
- GB/T20801的规定,液压试验应当使用洁净水,当对奥氏体不锈钢管道或者对连有奥氏体不锈钢管道或者设备的管道进行液压试验时,水中氯离子含量不得超过()×10-6,如果水对管道或工艺有不良影响,可使用其它合适的无毒液体,当采用可燃液体介质进行试验时,其闪点不得低于50℃。
- 机场管理机构为航空运输企业及其他()、()和()提供公平、公正、便捷的服务。